証券コード： Jihua Group Corporation Limited(601718) 証券略称： Jihua Group Corporation Limited(601718) 公告番号：臨2022003 Jihua Group Corporation Limited(601718)
第5回取締役会第11回会議決議公告
当社の取締役会及び全取締役は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して個別及び連帯責任を負う。
Jihua Group Corporation Limited(601718) (以下「会社」と略称する)第5回取締役会第11回会議は2022年4月25日に本社29階第2会議室で開催された。会議は現場結合通信採決方式で行われた。会議は呉同興理事長が主宰し、8人の取締役が全員会議に出席し、会社の監事会のメンバーとその他の役員が会議に列席した。会議は会議通知に記載された議事日程に従って行われ、会議の招集、会議に出席した取締役の人数、開催手順などは関連法律法規と会社定款の規定に合致する。会議は審議を経て、以下の決議を形成した。
一、「2021年度総経理業務報告」に関する議案を審議、可決する。
採決結果:8票同意、0票棄権、0票反対。
二、「2021年度財務決算報告」に関する議案を審議、可決する。
採決結果:8票同意、0票棄権、0票反対。
この議案を株主総会に提出して審議することに同意した。
この報告書の具体的な内容については、上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)を参照してください。公開公開された『 Jihua Group Corporation Limited(601718) 2021年度財務決算報告』。
三、「2021年年度報告及び要約」に関する議案を審議、可決する。
採決結果:8票同意、0票棄権、0票反対。
この議案を株主総会に提出して審議することに同意した。
2021年年度報告及び報告要旨詳細は上海証券取引所ウェブサイト(www.sse.com.cn.)を参照。
四、「2021年度利益分配予案」に関する議案を審議、可決する。
採決結果:8票同意、0票棄権、0票反対。
独立取締役は利益分配予案に対して同意した独立意見を発表した。
この議案を株主総会に提出して審議することに同意した。
この事項の具体的な内容については、上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)を参照してください。公開公開された「 Jihua Group Corporation Limited(601718) 2021年度利益分配予案に関する公告」。
五、「2021年度募集資金の保管と使用状況に関する特別報告」の議案を審議・採択する。採決結果:8票同意、0票棄権、0票反対。
この報告書の具体的な内容については、上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)を参照してください。公開公開された『 Jihua Group Corporation Limited(601718) 2021年度募集資金保管と使用状況特別報告』。
瑞銀証券有限責任会社が発行した特別検査報告書及び大華会計事務所が発行した鑑証報告書の詳細は上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)を参照してください。同日発表の公告。
六、「2021年度日常関連取引の実際発生額及び2022年度日常関連取引の予想発生額」に関する議案を審議、可決する。
採決結果:4票同意、0票棄権、0票反対、4票回避。
この日常経営関連取引議案を審議する際、関連取締役の呉同興、陳向東、楊大軍、史俊龍は採決を回避した。独立取締役は日常経営関連取引事項を事前に承認し、同意した独立意見を発表した。
この事項の具体的な内容については、上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)を参照してください。公開公開された『 Jihua Group Corporation Limited(601718) 2021年度日常関連取引の実際発生額及び2022年度日常関連取引の予想発生額に関する公告』。
七、「2021年度内部統制評価報告」に関する議案を審議、可決する。
採決結果:8票同意、0票棄権、0票反対。
独立取締役は内部統制評価報告書に同意した独立意見を発表した。
この報告書の具体的な内容については、上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)を参照してください。公開公開された『 Jihua Group Corporation Limited(601718) 2021年度内部統制評価報告』。
八、「2021年度内部監査業務報告と2022年度内部監査計画」に関する議案を審議、可決する。
採決結果:8票同意、0票棄権、0票反対。
九、『 Jihua Group Corporation Limited(601718) 内部監査管理制度』の制定に関する議案を審議、可決する。採決結果:8票同意、0票棄権、0票反対。
十、「大華会計士事務所の継続招聘は会社の2022年度財務監査機構と内部統制監査機構である」に関する議案を審議、採択した。
採決結果:8票同意、0票棄権、0票反対。
独立取締役はこの事項を事前に承認し、同意した独立意見を発表した。
この議案を株主総会に提出して審議することに同意した。
この事項の具体的な内容については、上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)を参照してください。公開された「 Jihua Group Corporation Limited(601718) 会計士事務所の続投に関する公告」。
十一、「2021年度コンプライアンス管理報告」に関する議案を審議、可決する。
採決結果:8票同意、0票棄権、0票反対。
十二、「取締役会監査とリスク管理委員会2021年度の職務履行状況報告」に関する議案を審議、採択する。
採決結果:8票同意、0票棄権、0票反対。
この報告書の具体的な内容については、上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)を参照してください。公開公開された『 Jihua Group Corporation Limited(601718) 取締役会監査とリスク管理委員会2021年度職務履行状況報告』。
十三、「2021年度取締役会業務報告」に関する議案を審議、可決する。
採決結果:8票同意、0票棄権、0票反対。
この議案を株主総会に提出して審議することに同意した。
この報告書の具体的な内容については、上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)を参照してください。公開公開された『 Jihua Group Corporation Limited(601718) 2021年度取締役会業務報告』。
十四、「独立取締役2021年度述職報告」に関する議案を審議、可決する。
採決結果:8票同意、0票棄権、0票反対。
3人の独立取締役の述職報告が株主総会に報告されることに同意した。
この報告書の具体的な内容については、上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)を参照してください。公開公開された『 Jihua Group Corporation Limited(601718) 2021年度独立取締役述職報告』。
十五、『 Jihua Group Corporation Limited(601718) 取締役会授権管理方法』の制定に関する議案を審議、可決する。採決結果:8票同意、0票棄権、0票反対。
十六、「 Jihua Group Corporation Limited(601718) 独立取締役報酬支給暫定方法」及び独立取締役2021年度報酬案に関する議案を審議、可決する。
採決結果:5票同意、0票棄権、0票反対、3票回避。
独立取締役報酬基準は、原則として独立取締役報酬を税前18万元/年と確定し、勤務時間に基づいて計上し、報酬の支給は会社の人的資源部が帰口管理する。
上記の基準に基づいて、独立取締役の実際の職責履行時間の計算に基づいて、2021年度の独立取締役報酬は17万元/人と確定する。
この議案を審議する時、関連取締役の徐堅、張継徳、盧業虎は採決を避けた。
この議案を株主総会に提出して審議することに同意した。
十七、「2021年度会社役員報酬現金化案」に関する議案を審議、可決する。
採決結果:8票同意、0票棄権、0票反対。
独立取締役はこの議案に対して同意した独立意見を発表した。
十八、「財務会社と金融サービス協定を締結する」に関する議案を審議、可決する。
採決結果:4票同意、0票棄権、0票反対、4票回避。
この議案を審議する際、関連取締役の呉同興、陳向東、楊大軍、史俊龍は採決を回避した。独立取締役はこの事項を事前に承認し、同意した独立意見を発表した。
この議案を株主総会に提出して審議することに同意した。
この事項の具体的な内容については、上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)を参照してください。公開された『 Jihua Group Corporation Limited(601718) 新興 Jihua Group Corporation Limited(601718) 財務有限会社と金融サービス契約及び関連取引を締結する公告』。
十九、「財務会社と関連取引が発生したリスク評価報告」に関する議案を審議、可決する。
採決結果:4票同意、0票棄権、0票反対、4票回避。
この議案を審議する際、関連取締役の呉同興、陳向東、楊大軍、史俊龍は採決を回避した。独立取締役はこの事項について同意した独立意見を発表した。
この報告書の具体的な内容については、上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)を参照してください。公開公開された『 Jihua Group Corporation Limited(601718) と新興 Jihua Group Corporation Limited(601718) 財務有限会社による金融業務のリスク評価報告』。
二十、「財務会社と関連取引が発生したリスク処置予案」に関する議案を審議、可決する。
採決結果:4票同意、0票棄権、0票反対、4票回避。
この議案を審議する際、関連取締役の呉同興、陳向東、楊大軍、史俊龍は採決を回避した。独立取締役はこの事項について同意した独立意見を発表した。
この予案の具体的な内容については、上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)を参照してください。公開公開された「 Jihua Group Corporation Limited(601718) と新興 Jihua Group Corporation Limited(601718) 財務有限会社が金融業務を発生するリスク処置予案」。
二十一、「非公開発行株式部分募集資金永久補充流動資金」に関する議案を審議、可決する。
採決結果:8票同意、0票棄権、0票反対、0票回避。
独立取締役はこの事項について同意した独立意見を発表した。
この議案を株主総会に提出して審議することに同意した。
この事項の具体的な内容については、上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)を参照してください。公開公開された「 Jihua Group Corporation Limited(601718) 一部募集資金の永久補充流動資金に関する公告」。
二十二、「債務融資ツールの登録発行」に関する議案を審議、可決する。
採決結果:8票同意、0票棄権、0票反対、0票回避。
この議案を株主総会に提出して審議することに同意した。
この事項の具体的な内容については、上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)を参照してください。債務融資ツールの発行に関する公告。
二十三、「際華株式「十四五」発展戦略と計画」に関する議案を審議、可決した。
採決結果:8票同意、0票棄権、0票反対、0票回避。
この事項の具体的な内容については、上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)を参照してください。公開公開された『 Jihua Group Corporation Limited(601718) 「十四五」発展戦略と計画要綱』。
二十四、「2022年度投資計画」に関する議案を審議、可決する。
採決結果:8票同意、0票棄権、0票反対、0票回避。
二十五、「2022年度予算案」に関する議案を審議、可決する。
採決結果:8票同意、0票棄権、0票反対。
二十六、「2022年第一四半期報告」に関する議案を審議、可決する。
採決結果:8票同意、0票棄権、0票反対。
会社の2022年第1四半期の報告全文は上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)を参照してください。二十七、「2021年度株主総会の期日選択開催」に関する議案を審議、可決する。
採決結果:8票同意、0票棄権、0票反対。
上記の議案のうち、議案2、3、4、10、13、16、18、21、22は株主総会の審議を提出し、議案14は株主総会に報告しなければならない。
会社の全体的な仕事の手配の需要に鑑みて、会社は期日を選んで株主総会を開くつもりで、そして会社の理事長に株主総会を開く具体的な時間を決定することを授権して、会社は全体の仕事の手配によって別途株主総会を開く通知と関連公告を発表します。
ここに公告する。
Jihua Group Corporation Limited(601718) 取締役会二〇二年四月二十七日
