Jihua Group Corporation Limited(601718)
2021年度取締役会業務報告
2021年、会社の取締役会は 習近平 新時代の中国の特色ある社会主義思想を指導とすることを堅持し、第19回全国代表大会と第19回全体会議及び中央経済工作会議の精神を全面的に貫徹し、党中央の重大な政策決定と配置と国務院国資委員会の仕事の要求を真剣に実行し、関係国家の法律法規、会社定款、会社の株主総会が与えた職責を厳格に履行し、高品質の発展を主線とし、会社の管理能力を絶えず向上させ、各改革を持続的に深化させ、産業構造の最適化と経営品質の向上を促進し、戦略を定め、革新をつかみ、改革を促し、発展を図り、リスクを防ぐなどの各仕事はすべて新しい進展と効果を得た。
一、2021年度取締役会の職務履行状況
(I)取締役会の規範建設を引き続き強化し、会社のガバナンスメカニズムを完備する
一つは取締役が職責履行を規範化し、重大な意思決定の質を効果的に向上させることである。会社の取締役会は年間11回の会議を開き、議案40件を審議・可決した。年間で取締役会専門委員会会議が11回開かれ、そのうち監査とリスク管理委員会が3回、戦略委員会が2回、報酬と審査委員会が1回、指名委員会が5回、議案が19件審議された。各取締役は積極的に取締役会の現場会議に参加し、「民主討論、集団意思決定、個人責任」の意思決定メカニズムの優位性を十分に発揮し、管理層と十分に交流することを通じて、重大な意思決定事項に対して深く理解し、集団討論を行い、個人の経験、知識、専門知識を結びつけ、独立した専門判断と意思決定を行い、審議された事項に対して自身の専門角度から審査意見を提出した。会社の重大事項の意思決定の質を効果的に向上させた。
この年、外部取締役は会社のガバナンスにおいて重要な役割を果たした。一部の取締役は何度も会社の各業務のプレートの代表的な企業に行って深く調査研究を行って、各企業が出会った問題に対して詳しく分析を行って、 Jihua Group Corporation Limited(601718) の未来の発展計画と各重点改革の仕事に対して具体的で、詳しい意見と提案を提出しました。独立取締役は会社の経営管理に深く参加し、取締役会で意見を発表したほか、3人の独立取締役は専門背景の優位性を十分に発揮し、会社の重大プロジェクトの科学研究の難関攻略について会社の取締役会に提案し、管理層と深く交流し、会社のプロジェクトの進路を効果的に推進した。
第二に、制度建設を強化し、会社のガバナンス権と責任体系を最適化する。コンプライアンス管理の各仕事の要求を深く推進し、会社のガバナンスレベルを高め、各ガバナンス主体の権責境界を科学的に合理的に区分するために、会社は本年、会社のガバナンス権責リストの改訂をスタートさせた。国有企業改革の3年間の行動案と標的世界一流管理向上行動に対する配置と要求に基づき、会社の主要な政策決定事項と政策決定プロセスを再整理し、「境界を科学的に定義し、主体責任を実行し、授権放権を強化する」を原則とし、新しい会社管理権責任リストを制定し、リストには重大な政策決定カテゴリ17種類、具体的な政策決定事項250項目がある。リストは取締役会、監事会とマネージャー層の審査・認可権限範囲の各種事項を明確にし、「三重一大」事項に対して党委員会の前置研究プログラムを明確にし、各種事項の決定プロセスと審査・認可権限を科学的に区分した。会社のガバナンス権責リストは会社の取締役会の審議を経て正式に実施され、権責が対等で、運転が協調し、効果的にバランスをとる会社のガバナンスメカニズムをさらに健全にした。
三つ目は積極的に資本市場のイメージを絶えず向上させることである。会社の取締役会は終始上場会社のコンプライアンス運営と投資家関係管理を非常に重視し、取締役会のメンバーは証券監督管理会、上交所の各政策法規を積極的に学習し、会社の定款、上場会社の規範運営要求、会社の各規則制度に基づき、法に基づいて真剣にコンプライアンスを履行し、取締役会会議の開催、株主権益の維持、対外情報開示、業績説明会投資家の日常的なコミュニケーションと接待などの仕事は、上場企業のイメージをよく示している。2021年会社の取締役会は上場会社の情報開示義務を厳格に履行し、開示内容の真実、正確、完全、タイムリー、公平を確保する。2021年会社は2020年年度報告、2021年第1四半期報告、2021年半年度報告及び2021年第3四半期報告を含む定期報告4部を開示した。臨時公告116部を開示した。
一年来、会社は積極的に投資家と交流を展開し、毎日専任者が投資家のホットライン電話に出て、投資家のメールに返信し、上交所eインタラクティブプラットフォームで投資家が提出した各種問題290個を返信し、各種投資家の現場調査研究と交流を組織し、接待し、年度と半年度のネット業績説明会を開催し、ネット投資家の集団接待日路演活動を開催した。オンラインで多くの投資家と直接交流します。これらの仕事を通じて、絶えず会社の透明度を高めて、効果的に資本市場で会社のイメージを展示して、会社の価値を伝播して、広範な投資家の会社に対する関心度と認可度を高めました。
(II)取締役会の戦略的リーダーシップを効果的に発揮し、中長期的な発展目標の着実な実現を推進する
一つは「十四五」計画の戦略目標と発展経路を持続的に完備することである。本年の取締役会は前期の「十四五」計画の編成の基礎の上で、持株株主の全体戦略計画と結びつけて、国有経済戦略の支持作用を発揮することに立脚し、主業の経済効果を向上させ、産業構造の配置を最適化し、核心技術の「首詰まり」問題を解決し、産業の核心競争力を向上させることを導きとし、会社を組織して「十四五」期間の使命ビジョン、発展の位置づけ、発展の経路、全体の仕事の要求と段階の発展目標は、 Jihua Group Corporation Limited(601718) 「鮮明な軍民融合の特色を持ち、軍警保障、応急防護の核心能力を備えた一流の軽工業軍民保障システムの構築者を作る」という位置づけを明確にし、「科学技術興企業、ブランド強企業」の2つのカギをつかみ、「基礎業務、戦略業務、新興業務」の3つの業務を配置し、「産業、製品、管理、装備、サービス」の5つのアップグレードを実現した。中国最大の防護品、防護材料と機能性材料製品を製造するメーカー、建設は中国職業服産業チェーン長と応急物資産業チェーン長の戦略目標となっている。取締役会戦略委員会は今年度「十四五」計画案に対して2回の会議を開き、各委員は「十四五」計画案を真剣に研究し、業界の国際と中国の発展傾向、優秀企業の目標、際華自身の優位性、持続可能な発展などの多くの面から計画内容に対して意見と提案を提出した。会社の取締役会は数回の討論の基礎の上で会社の“十四五”の計画を承認して、 Jihua Group Corporation Limited(601718) の“十四五”の期間の高品質の発展を実現するために科学的な行動の指針を提供しました。
第二に、主業と産業構造の最適化調整に焦点を当てることを持続的に推進する。会社の「十四五」計画に基づき、会社は軍警保障という戦略の原点から出発し、機能性、防護性の要求をしっかりと押さえ、「443」業務構造の多層発展の業務配置を形成する。すなわち、軍警被服、組立工装、職業靴靴靴及び紡績印染業務を含む基礎業務を強固にし、軍需装備、応急防護、特殊新材料、ゴム製品を核心とする戦略業務を開拓する。レイアウトライン上のBエンドとCエンド市場、海外市場、その他のサービス業務(ハイエンドカスタマイズなど)の新業態業務。
報告期間中、会社の取締役会は引き続き会社が主責任主業に焦点を当てることを推進し、計画目標に基づき、軍警保障、応急防護核心能力の建設をめぐり、内生成長と外延拡張を通じて、産業構造の最適化調整を加速させ、主業との関連度が低いその他の業務をさらに剥離し、低効資産、無効資産の活性化と処置を加速させ、リスクが高く、粗利率が低い非必要貿易業務をさらに圧縮した。会社の管理資源、業務資源、資金資源が核心業務に集中することを推進する。
本年、会社の取締役会のメンバーは何度も部下の非主業企業、低効企業に対して深く調査研究を行い、一部の「両非」、「両資」企業の経営状況と次の発展調整構想に対して深く研究し、指導を行い、主業の競争力を高め、経営効果を向上させることを導きとし、一企業は低効資産の棚卸し、剥離と処置の実施案を制定し、さらに会社が主責任主業に絶えず焦点を当てることを推進した。産業構造の配置の最適化調整を促進し、企業の発展の質を高める。
(III)取締役会の重大な政策決定の役割を効果的に発揮し、改革の全面的深化を推進し、着実に進む
一つは「国有企業改革三年行動」の着実な推進に力を入れることである。会社の取締役会は「国有企業改革三年行動」の要求を真剣に実行し、国家戦略に奉仕し、高品質の発展に適応し、新しい発展構造を構築することを主な任務とし、経営効果と効率の向上をしっかりとめぐり、発展の活力を奮い立たせ、各改革を推進し、報告期末に改革三年行動リストの70%を超える改革任務を全面的に完成した。
本年度の会社の取締役会は積極的に各重点の改革の仕事を推進して、 Jihua Group Corporation Limited(601718) 本部の経営管理主体、所属企業のコスト管理主体の経営の位置づけを作り上げて、報告期会社は積極的に“統一のマーケティング、統一の生産、統一の研究開発”を核心とする組織の構造と仕事の職能の変革を展開して、“3統一”の管理の運営方案を制定して完備して、会社の本部の所属企業に対するマーケティング、生産、研究開発の統一管理は、企業グループ全体の合力を十分に発揮する。報告期間中、会社は地域配置を持続的に最適化し、内部企業の再編・統合に力を入れ、優位企業が内部再編、専門化統合を通じて業界の細分化のリーダーシップを構築することをサポートする。所属企業が混合所有制改革を積極的に模索し、展開し、外部資源を誘致し、優位性の相互補完と産業協同を発揮することを支持する。
第二に、イノベーション駆動発展戦略を堅持し、科学技術成果の転化を加速させる。会社の取締役会はイノベーション駆動発展戦略を非常に重視し、会社が科学技術研究開発の投入とイノベーションシステムの建設を強化することを支持し、統一研究開発活動を大いに推進し、システムエンジニアリングセンターが統一計画をリードし、所属企業専門研究院を応用頼りとし、産業連盟単位、高等大学などのハイレベル研究開発機構を支えとする研究開発システムの建設をさらに完備する。会社がハイエンド人材の導入に力を入れ、より柔軟な報酬激励メカニズムを確立することをサポートする。
研究開発の投入の上で、更に科学技術の成果の転化を重視して、更に研究開発プロジェクトの業務に対する牽引を重視して、研究開発の前置の優位性を利用して市場の注文の転化を促進して、研究開発とマーケティングの緊密な連動の発展モデルを形成します。会社は絶えず研究開発の投入と技術の難関攻略に力を入れ、科学技術イノベーション体制のメカニズムを完備させ、科学研究人員の活力動力を奮い立たせ、科学技術イノベーション能力を絶えず向上させる。報告期間の累計研究開発投資額は3億8400万元で、前年同期比23.79%上昇し、授権発明特許30件、参加制改正国家、業界標準4件を獲得し、会社の発展の駆動力は絶えず強化されている。本年、会社は国家有人 Changzheng Engineering Co.Ltd(603698) 靴と各種類の包具、全国の専任消防士の制式布団、移民管理局の隊旗と標識、六部委員会の行政法執行制服、公安部の警察ドレスの研究開発設計などの重大なプロジェクトの研究開発任務を引き受けた。
第三に、市場化経営メカニズムの改革を絶えず深化させ、新たな成果を収めた。会社の取締役会は市場化経営メカニズムの改革方向に従い、3つの制度改革を持続的に深化させる。取締役会及び取締役会指名委員会、報酬委員会は報告期間内の取締役、役員の選任を審議し、マネージャー層の2020年度の経営業績を審査し、報酬審査を行った。取締役会は所属企業が差別化された報酬分配メカニズムを実行することを奨励し、従業員の持株、プロジェクトと投資、超過利益の分かち合いなどの各政策ツールを利用して組織の活力を徹底的に奮い立たせる。
報告期間会社は目標責任考課体系を再構築し、「経営業績+重点仕事+特別任務」の考課評価メカニズムを確立し、分類と差別化考課を実施した。さらに「掲示掛帥」、「競技場選馬」の体制・メカニズムを整備し、「 Jihua Group Corporation Limited(601718) 掲示掛帥公開選考行動案の実施」を制定し、ゴムとゴム布靴業務の統合をきっかけに、主要責任者の「掲示掛帥」公開選考を実施した。報告期間中、会社は市場化の雇用メカニズムをさらに完備し、雇用規範管理を厳格にし、構造調整、内部資源の整合、設備のインテリジェント化改造と生産のリーン化管理などの有効な措置を通じて優員の増効を持続的に推進し、全員の労働生産率と従業員一人当たりの収入は同比で上昇した。
(IV)取締役会のリスク防止・コントロールの役割を効果的に発揮し、リスク管理・コントロール能力の向上を促進する
1つは、コンプライアンス管理とリスクコントロールを高度に重視することです。会社の取締役会はコンプライアンス管理とリスクコントロールを非常に重視し、企業のリスク防止コントロールと内部コントロールシステムを持続的に確立し、健全にし、終始「法治中央企業」、「コンプライアンス経営」を改革と管理革新を深化させる重要な一環としている。報告期間中、会社は各種リスクポイントを真剣に整理し、調査し、重大リスク四半期のモニタリングと警報処置の応急メカニズムを確立し、健全にし、重大リスクが発生しないベースラインを厳守する。コンプライアンス管理を全面的に強化し、規制制度、重大な政策決定、経済契約などについてコンプライアンス審査を全面的に推進し、各種の法律リスク事項を厳格にコントロールし、投資プロジェクト管理を強化し、貿易業務リスクを厳格にコントロールする。
本年、会社の取締役会監査とリスク管理委員会は会社の内部監査部門に内部制御システムの検査と評価を展開し、リスク警報監視指標システムを完備させ、一部の企業に対して内部制御特別検査と改善を行い、重点貿易業務に対して特別監査を行い、会社の内部制御システムの有効な運営を促進し、リスクはコントロールできる。取締役会監査とリスク管理委員会は年報監査期間中、外部監査機構とのコミュニケーションを重点的に強化し、監査プロセスをタイムリーに把握し、仕事の手配を協調し、会社の財務諸表と内部制御監査の仕事が順調に展開することを確保する。
第二に、主体責任を押さえて経営と財務リスクを厳しくコントロールする。本年、会社の取締役会は全力を尽くして所属企業の品質向上と効率向上と「両金」の圧力降下を推進し、企業経営と財務リスクを厳しくコントロールする。一部の所属企業の経営効果がよくなく、経営リスクが高く、売掛金と在庫の「両金」の占有金額と割合が高い状況に対して、報告期間中の会社の取締役会のメンバーは関連子会社に対して何度も調査研究と深く検討を行い、業界の趨勢、企業の経営状況と財務状況を詳しく検討し、マネージャー層を指導して深く研究し、確実に実行可能な質を高め、効果を高める方案を制定した。取締役会の指導マネージャー層は質の向上と効果の増加と「両金」の特別業務案を全面的に配置し、各業務プレート、所属企業の生産経営の実際の状況と結びつけて、考課案と考課方法を制定し、主体責任をさらに実行し、監督を強化し、任務層の分解、圧力の段階的な伝達、責任の段階的な実行を実現し、1企業1策で、関連業務が予想される効果を得ることを確保した。
二、取締役会2022年業務計画
2022年、会社の取締役会は党と国家の重大な政策決定と配置をしっかりと貫徹し、国資委員会の各仕事の手配を実行し、持株株主の発展計画と結びつけ、「十四五」戦略計画目標をしっかりとめぐり、会社本部が「統一マーケティング、統一生産、統一研究開発」を手がかりとする経営主体職能を全力で発揮し、産業構造の最適化調整を加速させ、改革の難関攻略を深化させ、市場化経営メカニズムをさらに完備させる。会社の核心競争力の構築に力を入れ、企業の高品質な発展を推進し、株主、顧客、従業員と社会のために価値を創造し続け、優れた成績で党の二十大勝利を迎えて開催する。
