証券コード： Jihua Group Corporation Limited(601718) 証券略称： Jihua Group Corporation Limited(601718) 公告番号：臨2022005 Jihua Group Corporation Limited(601718)
2021年度利益分配予案に関する公告
当社の取締役会及び全取締役は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して個別及び連帯責任を負う。
重要なヒント:
●2021年度、連結報告書は親会社の純利益に帰属してマイナスであり、親会社の報告書は当年分配可能な利益をマイナスとする。会社の実際の経営状況と未来の長期的な発展需要を総合的に考慮し、会社の長期的な健全な発展を保障し、株主全体の利益を守るために、会社は2021年度に利益分配を行わない予定である。
一、利益分配予案の内容
大華会計士事務所の監査により、2021年度会社(親会社)は純利益人民元-56165383271元を実現し、年初未分配利益人民元56728579825元を加え、2021年末に株主に利益を分配できるのは人民元563196554元であることが確認された。
2021年度、会社合併報告書は親会社の純利益に帰属し、会社の親会社報告書はその年に分配可能な利益をマイナスに実現した。中国証券監督管理委員会の「上場企業の現金配当のさらなる実行に関する通知」、「上場企業の監督管理ガイドライン第3号-上場企業の現金配当」などの関連法律法規と「会社定款」の規定に基づき、会社の実際の経営状況と未来の長期的な発展需要を総合的に考慮し、会社の長期的な健全な発展を保障し、株主全体の利益を守るために、会社は2021年度に利益分配を行わない予定である。
本予案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
二、会社が履行する意思決定手順
(I)取締役会会議の開催、審議、採決状況
2022年4月25日、会社は第5回取締役会第11回会議を開き、「2021年度利益分配予案」に関する議案を審議、採択した。会社全体の取締役は一致して上述の議案に同意し、採決に参加した取締役の数は法定の割合に合致し、会議の採決は合法的で、有効である。
今回の利益分配予案は、2021年年度株主総会の審議に提出する必要がある。
（Ⅱ）独立取締役の意見
独立取締役は、「会社が今回作成した2021年度利益分配予案は中国証券監督管理委員会と上海証券取引所の現金配当に関する規定に合致し、「会社定款」の規定に合致し、会社の実際の経営状況と将来の長期的な発展需要を総合的に考慮した上で作成されたもので、中小株主を含む全株主の長期的な利益に合致している。故意に株主の利益を損なうことはない。私たちはこの利益分配予案に同意し、会社の株主総会の審議に提出することに同意します。
（Ⅲ）監事会意見
2022年4月25日、会社は第5回監事会第5回会議を開き、「2021年度利益分配予案」に関する議案を審議・採択した。監事会は、会社の2021年度利益分配予案は「会社法」、「会社定款」の関連規定に合致し、会社の実際の経営状況と未来の長期的な発展需要を総合的に考慮し、会社の長期的な健全な発展を保障し、全体の株主の利益に合致すると考えている。
今回の利益分配予案は、2021年年度株主総会の審議に提出する必要がある。
ここに公告する。
Jihua Group Corporation Limited(601718) 取締役会
二〇二二年四月二十七日
