証券コード： Easy Visible Supply Chain Management Co.Ltd(600093) 証券略称：ST易見公告番号：2022035 Easy Visible Supply Chain Management Co.Ltd(600093)
第8回取締役会第33回会議決議公告
当社の取締役会及び全取締役は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して個別及び連帯責任を負う。
重要なリスクのヒント:
会社が2020年度に監査した期末純資産はマイナスで、財務会計報告書は意見を表明できない監査報告書を発行され、会社の株はすでに退市リスク警告を実施されている。会社はすでに《会社の2021年の年度報告》を公表して、会社の2021年度末に監査を経て上場会社に帰属する純資産は-4971668万元で、大華会計士事務所は会社の2021年の年度報告に対して意見を表すことができない監査報告を出して、会社の株は財務類の強制的な退市の情況に触れて、上場を中止することに直面して、会社の株は年報を公開する日から停止します。
2022年4月19日、会社は証券監督管理委員会が発行した「告知書」を受け取った。会社の疑いのある違法事実は、2015年から2020年までの定期報告に虚偽の記載と重大な漏れがあることである。2020年年報は期日どおりに公表されていない。会社は今回受け取った「告知書」における会社の違法行為が「上海証券取引所株式上場規則」などの規則に規定された重大な違法類の強制退市状況に触れる可能性があると初歩的に判断した。最終的な事実は、証券監督管理委員会が発行した「行政処罰決定書」の結論に基づいている。
同社の2022年4月26日の株価終値は0.78元/株で、人民元1元を下回っており、同社の株は取引類の強制退市状況に触れる可能性がある。
Easy Visible Supply Chain Management Co.Ltd(600093) (以下「会社」と略称する)第8回取締役会第33回会議は2022年4月25日から26日まで現場結合通信方式で開催され、取締役9人、実参会取締役9人が参加しなければならない。会議は「会社定款」と「会社法」に合致する関連規定を開催した。今回の会議:一、「会社の前期会計ミスの訂正に関する議案」を審議・採択した。
具体的な内容は、本公告と同日に開示された「会社前期会計ミス訂正に関する公告」(公告番号:2022037)を参照してください。
会社は現在、会計士事務所が今回の訂正事項に対して発行した特別鑑証報告書を取得していない。
「証券を公開発行する会社情報開示編報規則第19号–財務情報の訂正及び関連開示」の規定によると、会社は本公告の公布日から2ヶ月以内に訂正後の財務諸表、財務諸表の注記及び会計士事務所が今回の訂正事項に対して発行した特別鑑証報告の開示を完成する。
採決結果:同意9票、反対0票、棄権0票。
二、「2021年度資産減損引当金及び信用減損引当金の計上に関する議案」を審議、可決した。具体的な内容は、本公告と同日に開示された「2021年度資産減価償却準備及び信用減価償却準備に関する公告」(公告番号:2022039)を参照してください。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
採決結果:同意9票、反対0票、棄権0票。
三、「雲南滇中創業投資有限会社の資本管理計画の罰金に対応する調整に関する議案」を審議・採択した。
具体的な内容は、本公告と同日に発表された「雲南滇中創業投資有限会社の資本管理計画の罰金に対応する調整に関する公告」(公告番号:2022040)を参照してください。
本議案の関連取締役の蘇麗軍は採決を回避し、2021年年度株主総会の審議を提出する必要がある。関連取締役の蘇麗軍氏は、「罰金に関する事項は資本管理計画の関連契約に由来する。雲南省滇中産業発展グループ有限責任会社が会社に派遣した取締役メンバーとして、私は今回の資金調達管理計画の罰金事項を認めない。
採決結果:同意8票、反対0票、棄権0票。
四、「会社2021年度財務決算報告」を審議、可決した。
具体的な内容は、本公告と同日に開示された「会社2021年度財務決算報告」を参照してください。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
採決結果:同意9票、反対0票、棄権0票。
五、審議は「損失を補填していない実収株式総額の3分の1に関する議案」を可決した。
具体的な内容は、本公告と同日に開示された「損失を補填していない実収株式総額の3分の1に関する公告」(公告番号:2022041)を参照してください。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
採決結果:同意9票、反対0票、棄権0票。
六、「会社2021年度取締役会業務報告」を審議、採択した。
具体的な内容は、本公告と同日に開示された「会社2021年度取締役会業務報告」を参照してください。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
採決結果:同意9票、反対0票、棄権0票。
七、「会社取締役会審計委員会2021年度職責履行報告」を審議、可決した。
具体的な内容は、本公告と同日に開示された「会社取締役会審計委員会2021年度職責履行報告」を参照してください。
採決結果:同意9票、反対0票、棄権0票。
八、審議は「会社の独立取締役2021年度述職報告」を可決した。
具体的な内容は、本公告と同日に開示された「会社独立取締役2021年度述職報告」を参照してください。
本議案は2021年度株主総会の聴取事項である。
採決結果:同意9票、反対0票、棄権0票。
九、審議は「会社2021年年度報告及びその要約」を可決した。
具体的な内容は、本公告と同日に開示された「会社2021年年度報告」及びその要約を参照してください。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
採決結果:同意9票、反対0票、棄権0票。
十、「会社が2021年度に利益分配を行わないことに関する議案」を審議、可決した。
大華会計士事務所の監査を経て、会社は2021年度に上場会社の所有者に帰属する純利益は-7136858万元で、親会社は純利益-1026486万元を実現した。
「会社定款」の関連規定によると、親会社が実現した純利益の10%を差し引いて法定黒字公積0.00万元を抽出し、年初未分配利益-96602297万元を加え、その年に分配可能利益-10379155万元を実現した。
「中華人民共和国会社法」、中国証券監督管理委員会「上場会社監督管理ガイドライン第3号」によると、
上場企業の現金配当」及び「会社定款」などの関連規定に基づき、会社の現在の経営状況、財務状況、資金需要及び会社の未来の発展配置に基づき、利益分配を以下のように手配する。
親会社の累計未分配利益がマイナスであるため、会社の正常な経営と持続的な発展を保証するために、会社の取締役会は2021年度の利益分配予案を提出した:2021年度、会社は利益分配を行わないつもりで、資本積立金の株式転換とその他の形式の分配も行わない。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
採決結果:同意9票、反対0票、棄権0票。
十一、「会社の2022年度の対外保証に関する議案」を審議、可決した。
具体的な内容は、本公告と同日に開示された「会社2022年度対外保証に関する公告」(公告番号:2022042)を参照してください。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
採決結果:同意9票、反対0票、棄権0票。
十二、審議は「銀行などの金融機関に2022年度の総合授信額を申請する議案」を可決した。
具体的な内容は、本公告と同日に開示された「銀行等金融機関への2022年度総合授信額の申請に関する公告」(公告番号:2022043)を参照。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
採決結果:同意9票、反対0票、棄権0票。
十三、「会社の取締役2022年度報酬、手当計画の議案」を審議、可決した。
2021年会社の取締役報酬状況の詳細は会社の「2021年年度報告」第4節「取締役、監事、高級管理者状況」の一部の関連内容を参照してください。
「会社定款」、「取締役、監事及び高級管理者報酬管理方法」、「取締役会報酬と審査委員会実施細則」などの関連規定に基づき、取締役2022年度報酬計画は以下の通りである。
一、会社の独立取締役2022年度の手当基準は税前一人当たり毎年13780000元である。二、会社の取締役兼総裁の史順同志は高級管理者として会社で報酬を受け取り、その他の非独立取締役は関連者の部門で報酬を受け取り、会社で報酬を受け取らない。
本議案の全取締役は採決を回避し、会社の2021年度株主総会の審議を提出する必要がある。十四、「会社の高級管理職2022年度報酬計画の議案」を審議、可決した。
2021年会社の高級管理職の報酬状況の詳細は会社の「2021年年度報告」第4節「取締役、監事、高級管理職状況」の一部の関連内容を参照してください。
「会社定款」、「取締役、監事及び高級管理職報酬管理方法」、「取締役会報酬と審査委員会実施細則」などの関連規定に基づき、会社の実際の生産経営状況、マクロ経済条件の下で市場が関連業界の上場会社の報酬レベルを参考にし、高級管理職に対して合理的、市場化報酬計画を制定する。高級管理職の分管業務の目標と職責及び年度経営管理目標の実現に基づき、取締役会報酬考課委員会が年度考課結果に基づいて業績支給案を提出する。
会社の取締役の史順同志は高級管理者として会社で報酬を受け取り、本議案の関連取締役の史順同志は採決を回避する。
採決結果:同意8票、反対0票、棄権0票。
十五、審議は「易見株式「十四五」発展戦略計画」を可決した。
「十四五」発展戦略計画は会社の前期に存在した経営基盤が弱く、歴史が残した問題が際立っており、有効な商業モデルが不足している、科学技術特許成果の市場化が高くない、市場化人員が弱いなどの問題に対して、「十四五」期間中、会社は主業に焦点を当て、実業に焦点を当て、「取引を公開し公平にし、データを信頼できるようにする」ことを使命とする。「地域的な産業チェーンサプライチェーンの安全発展のトップ企業に発展し、業界のリード者になる」ことをビジョンとし、「誠実、開放、革新、敬業」の価値観を受け継ぎ、雲南省の発展の大構造に積極的に溶け込み、「中国の大循環を主体とし、中国の国際二重循環が相互に促進する」という新しい発展構造に深く溶け込み、雲南省の産業チェーンサプライチェーンの高品質発展に率先して奉仕した。地域産業チェーンサプライチェーンの安全発展を徐々に推進し、サプライチェーンの運転効率を高め、運営コストを下げ、産業チェーンサプライチェーンの科学技術革新、産業チェーンサプライチェーン金融サービス、産業チェーンサプライチェーン投資などの分野を重点的に配置し、会社の地域性の産業チェーンサプライチェーンの核心競争力を形成する。
採決結果:同意9票、反対0票、棄権0票。
十六、審議は「退市状況に関する特別説明」を可決した。
具体的な内容は、本公告と同日に開示された「会社の退市状況に関する特別説明」を参照してください。
採決結果:同意9票、反対0票、棄権0票。
十七、「会社の2021年度株主総会の開催に関する議案」が審議・採択された。
会社は2022年5月17日(火)に2021年度株主総会を開催する予定で、具体的な内容は本公告と同日に開示された「2021年度株主総会開催に関する通知」(公告番号:2022044)を参照してください。
採決結果:同意9票、反対0票、棄権0票。
十八、審議は「取締役会の意見を表明できない監査報告に関する特別説明」を可決した。
具体的な内容は、本公告と同日に開示された「取締役会の意見を表明できない監査報告に関する特別説明」を参照してください。
採決結果:同意9票、反対0票、棄権0票。
十九、「会社2021年度内部統制評価報告」を審議、可決した。
具体的な内容は、本公告と同日に開示された「会社2021年度内部統制評価報告」を参照してください。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
採決結果:同意9票、反対0票、棄権0票。
二十、審議は「取締役会の否定意見内部統制監査報告に関する特別説明」を可決した。
具体的な内容は、本公告と同日に開示された「取締役会の否定意見内部統制監査報告に関する特別説明」を参照してください。
採決結果:同意9票、反対0票、棄権0票。
二十一、審議は「会社2022年第一四半期報告及びその本文」を可決した。
具体的な内容は、本公告と同日に開示された「会社2022年第1四半期報告」とその本文を参照してください。採決結果:同意9票、反対0票、棄権0票。
ここに公告する。
見やすいサプライチェーン管理
