証券コード： Easy Visible Supply Chain Management Co.Ltd(600093) 証券略称：ST易見公告番号：2022044
Easy Visible Supply Chain Management Co.Ltd(600093)
2021年度株主総会の開催に関する通知
当社の取締役会及び全取締役は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して個別及び連帯責任を負う。
重要な内容とリスクのヒント:
株主総会開催日：2022年5月17日
今回の株主総会で採用されたネット投票システム:上海証券取引所株主総会ネット投票システム
関連事項の注意:株主、株主代理人とその他の参加者の健康を最大限に保障するために、参加株主と株主代理人は今回の会議通知に記載された防疫要求、会議登録方法に厳格に従って会議登録手続きと関連事項を処理しなければならない。
防疫措置:1、新型コロナウイルス肺炎の疫病予防とコントロールの重要な時期にあるため、疫病予防とコントロールの仕事に関する要求を厳格に実行し、参加株主と株主代理人の健康と安全を守るため、株主がネット投票を通じて今回の株東大会に参加することを優先的に選択することを提案する。会社は現場会議をインターネットで生中継し、株主総会に参加する株主に便利を提供する。2、現場会議に参加する必要がある株主は有効な防護措置をとり、現場の要求に合わせて、身分確認と情報登録、体温検査、核酸検査結果の提示などの防疫活動を受けなければならない。3、株主、株主代理人とその他の参加者の健康を最大限に保障するため、重点的に疫病地区、中、高リスク地区の株主または株主代理人が疫病防止の必要で現場に会議に参加できない場合、ネット投票を通じて今回の株東大会に参加することを提案する。4、株主総会の現場会議の開催場所は昆明市にあり、現場の参加株主は必ず事前に昆明市の疫病予防・コントロール期間の健康状況の申告、隔離、観察などの規定と要求を遵守しなければならない。現在の疫病予防・コントロールの情勢と政策が随時変化する可能性があることを考慮して、現場の参加株主は必ず外出する前に最新の防疫要求を確認してください。株主または株主代理人は国務院のウェブサイトで国内の中高リスク地区情報(ウェブサイト:http://bmfw.www.gov.cn./yqfxdjcx/index.html）。5.現場に参加した株主または株主の代理人
理人の人数はすでに株主総会当日の政府関係部門が疫病予防・コントロールの要求に基づいて規定した上限に達し、「先にサインして先に入場する」という原則に従って入場し、後続の出席株主や株主代理人は会議の現場に入ることができない可能性があるが、ネット投票を通じて採決することができる。現場に他の防疫活動の手配があれば、理解、支持、協力してください。6、当社は政府関係部門の疫病予防・コントロールの要求を厳格に遵守し、政府関係部門の指導・監督の下で現場の参加株主または株主代理人に対して疫病予防・コントロール措置をとる。現在の疫病予防・コントロールの情勢と政策がいつでも変化する可能性があることを考慮して、株主または株主の代理人が現場で会議に出席したい場合は、微信の小さなプログラムを事前にスキャンして現場会議に参加することを提案します。
会議開催の基本状況
(I)株主総会の種類と回数
2021年度株主総会
（Ⅱ）株主総会招集者：取締役会
(III)投票方式:今回の株主総会で採用された採決方式は現場投票とネット投票を組み合わせた方式である
(IV)現場会議の開催日、時間、場所
開催日時：2022年5月17日14時00分
開催場所:雲南省昆明市滇中世茂世御ホテル2号会議室
(V)ネット投票のシステム、開始日と投票時間。
ネット投票システム:上海証券取引所株主総会ネット投票システムネット投票開始時間:2022年5月17日
2022年5月17日まで
上海証券取引所のネット投票システムを採用し、取引システムの投票プラットフォームの投票時間を通じて株主総会が開催された当日の取引時間帯、すなわち9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00である。インターネット投票プラットフォームを通じた投票時間は、株主総会開催日の9:15-15:00。
(VI)融資融券、転融通、約定購入業務口座と上海株通投資家の投票手順は融資融券、転融通業務、約定購入業務関連口座及び上海株通投資家の投票に関し、「上海証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第1号-規範運営」などの関連規定に従って執行しなければならない。
(VII)株主投票権の公募に関する
なし
一、会議審議事項
今回の株主総会審議議案及び投票株主タイプ
投票株主タイプシーケンス番号議案名
A株株主
非累積投票議案
1 2021年度資産減損引当金及び信用減損引当金の計上について√
の議案
2雲南滇中創業投資有限会社の資本管理計画の調整について
罰金の議案
3会社2021年度財務決算報告√
4損失を補填していない実収株式総額の3分の1に達する議案について
5会社2021年度取締役会業務報告√
6会社の2021年度報告及びその要約√
7会社が2021年度に利益分配を行わないことについての議案√
8会社の2022年度対外保証に関する議案√
銀行等金融機関への2022年度総合与信額の申請について
9度の議案
10会社取締役2022年度給与・手当計画に関する議案√
11会社監事2022年度報酬計画に関する議案√
12会社2021年度監事会仕事報告√
13会社2021年度内部統制評価報告√
今回の会議では、「会社の独立取締役2021年度述職報告」も聴取する。
1、各議案が披露された時間と披露メディア
今回の会議で審議された議案はすでに会社の第8回取締役会第33回会議、第8回監事会第24回会議で審議され、詳しくは会社と本公告が同日上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)に公開されたことを参照してください。及び会社の法定情報開示メディア上の関連公告と報告。
今回の株主総会の会議資料は、今回の株主総会の開催前に上海証券取引所のウェブサイトで公開される。
2、特別決議案：8
3、中小投資家に対して単独で切符を計算する議案：1、2、7、8、10、13
4、関連株主の採決回避に関する議案：2
採決を回避すべき関連株主名:雲南省滇中産業発展グループ有限責任会社は採決を回避する
5、優先株株主の採決に関する議案：なし
二、株主総会投票の注意事項
(I)当社株主が上海証券取引所株主総会ネットワーク投票システムを通じて議決権を行使する場合、取引システム投票プラットフォーム(指定取引の証券会社取引端末を通じて)に登録して投票することもできるし、インターネット投票プラットフォーム(URL:vote.sseinfo.com)に登録することもできる。投票を行う。インターネット投票プラットフォームに初めて登録して投票を行う場合、投資家は株主の身分認証を完了する必要があります。具体的な操作はインターネット投票プラットフォームのウェブサイトの説明を参照してください。
(II)株主は上海証券取引所株主総会ネットワーク投票システムを通じて議決権を行使し、複数の株主口座を持っている場合は、会社の株式を保有するいずれかの株主口座を使用してネットワーク投票に参加することができる。投票後、すべての株主口座の下にある同じ種別の普通株または同じ品種の優先株がそれぞれ同じ意見の採決票を投じたとみなされる。
(III)同一議決権が現場、本所のネット投票プラットフォームまたはその他の方法で繰り返し議決された場合、第1回投票結果を基準とする。
(IV)株主はすべての議案を採決してから提出することができる。
三、会議出席者
(I)株式登記日の終値後、中国証券登記決済有限責任会社上海支社に登記された会社の株主は株主総会(具体的な状況は下表を参照)に出席する権利があり、書面の形式で代理人に会議に出席し、採決に参加するように委託することができる。この代理人は会社の株主である必要はありません。
株式種別株式コード株式略称株式登記日
A株 Easy Visible Supply Chain Management Co.Ltd(600093) ST易見2022/5/10
(II)会社の取締役、監事、高級管理職。
(III)会社が招聘した弁護士。
(IV)その他の人員。
四、会議の登録方法
(I)法人株主法定代表人参会の場合、営業許可証のコピー(公印を押す)、株式口座カード、法定代表者身分証明書で登録する。法定代表者が他人に会議に参加するように委託した場合、営業許可証のコピー(公印を押す)、株式口座カード、法定代表者の授権委託書と出席者身分証明書で登録を行う。
(II)個人株主本人が参加した場合、株式口座カード、本人身分証明書で登録する。代理人に会議に参加するように委託した場合、本人身分証明書、授権委託書、委託人株式口座カード、委託人身分証明書に基づいて登録を行う。
(III)登録期間:2022年5月17日(10:00-13:30)。
(IV)登録場所:雲南省昆明市滇中世茂世御ホテル2号会議室
五、その他の事項
(I)会議参加方式
現在の中国の防疫状況に鑑みて、会社は株主総会に参加する株主に便利を提供し、株主が優先的にネット会議を通じて今回の年度株主総会に参加することを提案し、ネット投票方式を通じて採決を行う。
現場会議をよりよく手配するために、会社は現場株主総会に参加する株主に、事前に微信ウィジェットをスキャンして現場会議に参加することを提案した。現場会議の申し込みは2022年4月29日(金)からオープンします。
参加方式一:会社はオンラインプラットフォームを通じて参加を申し込んだ株主にネット会議サービスを提供し、会議リンクは以下の通りである。
https://www.yuediaoyan.com./research/index.php/Home/Live/roadshowdetail/id/4674
参加方式2:微信を使って以下のQRコードをスキャンし、提示に基づいて「約調査研究」に登録し、現場参加またはネット参加を選択すれば、株主総会に参加することができる。
技術的な問題が発生した場合、07558657081713923830994
（Ⅱ）関連事項の注意
1、新型コロナウイルス肺炎の疫病予防とコントロールの重要な時期であるため、疫病予防とコントロールの仕事に関する要求を厳格に実行し、参加株主と株主代理人の健康と安全を守るために、株主が優先的にネット投票を通じて今回の株主総会に参加することを提案する。会社は現場会議をインターネットで生中継し、株主総会に参加する株主に便利を提供する。
2、現場会議に参加する必要がある株主は有効な防護措置をとり、現場の要求に合わせて、身分確認と情報登録、体温検査、核酸検査結果の提示などの防疫活動を受けなければならない。
3、株主、株主代理人とその他の参加者の健康を最大限に保障するため、重点的に疫病地区、中、高リスク地区の株主または株主代理人が疫病防止の必要で現場に会議に参加できない場合、ネット投票を通じて今回の株東大会に参加することを提案する。
4、株主総会の現場会議の開催場所は昆明市にあり、現場の参加株主は必ず事前に昆明市の疫病予防・コントロール期間の健康状況の申告、隔離、観察などの規定と要求を遵守しなければならない。現在の疫病予防・コントロールの情勢と政策が随時変化する可能性があることを考慮して、現場の参加株主は必ず外出する前に最新の防疫要求を確認してください。株主または株主代理人は国務院のウェブサイトで国内の中高リスク地区情報(ウェブサイト:http://bmfw.www.gov.cn./yqfxdjcx/index.html）。
5、現場に参加した株主または株主代理人の数が株主総会当日の政府関係部門が疫病予防・コントロール要求に規定された上限に達した場合、「先にサインして先に入場する」という原則に従って入場し、その後出席した株主または株主代理人は会議現場に入ることができない可能性があるが、ネット投票を通じて採決することができる。現場に他の防疫活動の手配があれば、理解、支持、協力してください。
6、当社
