証券コード： Easy Visible Supply Chain Management Co.Ltd(600093) 証券略称：ST易見公告番号：2022036 Easy Visible Supply Chain Management Co.Ltd(600093)
第8回監事会第24回会議決議公告
当社監事会及び全体監事は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して個別及び連帯責任を負う。
重要なリスクのヒント:
会社が2020年度に監査した期末純資産はマイナスで、財務会計報告書は意見を表明できない監査報告書を発行され、会社の株はすでに退市リスク警告を実施されている。会社はすでに《会社の2021年の年度報告》を公表して、会社の2021年度末に監査を経て上場会社に帰属する純資産は-4971668万元で、大華会計士事務所は会社の2021年の年度報告に対して意見を表すことができない監査報告を出して、会社の株は財務類の強制的な退市の情況に触れて、上場を中止することに直面して、会社の株は年報を公開する日から停止します。
2022年4月19日、会社は証券監督管理委員会が発行した「告知書」を受け取った。会社の疑いのある違法事実は、2015年から2020年までの定期報告に虚偽の記載と重大な漏れがあることである。2020年年報は期日どおりに公表されていない。会社は今回受け取った「告知書」における会社の違法行為が「上海証券取引所株式上場規則」などの規則に規定された重大な違法類の強制退市状況に触れる可能性があると初歩的に判断した。最終的な事実は、証券監督管理委員会が発行した「行政処罰決定書」の結論に基づいている。
同社の2022年4月26日の株価終値は0.78元/株で、人民元1元を下回っており、同社の株は取引類の強制退市状況に触れる可能性がある。
Easy Visible Supply Chain Management Co.Ltd(600093) (以下「会社」と略称する)第8回監事会第24回会議は2022年4月25日から4月26日まで現場方式で開催され、5人の監事に参加し、5人の実参会監事に参加しなければならない。会議は「会社定款」と「会社法」に合致する関連規定を開催した。全体監事：
一、「会社前期会計ミス訂正に関する議案」を審議、可決した。
具体的な内容は、本公告と同日に開示された「会社前期会計ミス訂正に関する公告」(公告番号:2022037)を参照してください。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
採決結果:同意5票、反対0票、棄権0票。
二、「2021年度資産減損引当金及び信用減損引当金の計上に関する議案」を審議、可決した。
具体的な内容は、本公告と同日に開示された「2021年度資産減価償却準備及び信用減価償却準備に関する公告」(公告番号:2022039)を参照してください。
採決結果:同意5票、反対0票、棄権0票。
三、「雲南滇中創業投資有限会社の資本管理計画の罰金に対応する調整に関する議案」を審議・採択した。
具体的な内容は、本公告と同日に発表された「雲南滇中創業投資有限会社の資本管理計画の罰金に対応する調整に関する公告」(公告番号:2022040)を参照してください。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
四、「会社2021年度財務決算報告」を審議、可決した。
具体的な内容は、本公告と同日に開示された「会社2021年度財務決算報告」を参照してください。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
採決結果:同意5票、反対0票、棄権0票。
五、審議は「会社2021年度監事会工作報告」を可決した。
具体的な内容は、本公告と同日に開示された「会社2021年度監事会業務報告」を参照してください。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
採決結果:同意5票、反対0票、棄権0票。
六、審議は「会社2021年年度報告及びその要約」を可決した。
会社監事会は「証券法」と「上海証券取引所株式上場規則」などの関連規定の要求に基づき、会社監事として、会社の2021年年度報告とその要約を全面的に理解し、審査した後、以下の意見を発表する。
(I)会社の2021年年度報告書の作成と審議手順は法律、法規、「会社定款」と会社内部管理制度の各規定に合致する。
(II)会社の2021年年度報告の内容とフォーマットは中国証券監督管理委員会と上海証券取引所の各規定に合致する。
(III)会社監事会が本意見を提出する前に、2021年の年度報告の作成と審議に参加する人員が秘密保持規定に違反する行為は発見されなかった。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
採決結果:同意5票、反対0票、棄権0票。
七、審議は「2021年度に利益分配を行わない予定の議案について」を可決した。
大華会計士事務所の監査を経て、会社は2021年度に上場会社の所有者に帰属する純利益は-7136858万元で、親会社は純利益-1026486万元を実現した。「会社定款」の関連規定によると、親会社が実現した純利益の10%を差し引いて法定黒字公積0.00万元を抽出し、年初未分配利益-96602297万元を加え、その年に分配可能利益-10379155万元を実現した。
中国証券監督管理委員会の「上場企業監督管理ガイドライン第3号–上場企業現金配当」、「上海証券取引所上場企業現金配当ガイドライン」及び「会社定款」などの関連規定に基づき、会社の現在の経営状況、財務状況、資金需要及び会社の将来の発展配置に基づき、利益分配を以下のように手配する。
親会社の累計未分配利益がマイナスであるため、会社の正常な経営と持続的な発展を保証するために、会社の取締役会は2021年度の利益分配予案を提出した:2021年度、会社は利益分配を行わないつもりで、資本積立金の株式転換とその他の形式の分配も行わない。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
採決結果:同意5票、反対0票、棄権0票。
八、「会社監事2022年度報酬計画の議案」を審議、可決した。
2021年会社の監事報酬状況の詳細は会社の「2021年年度報告」第4節「取締役、監事、高級管理者状況」の一部の関連内容を参照してください。
「会社定款」、「取締役、監事及び高級管理者報酬管理方法」などの関連規定に基づき、現在、会社監事2022年度報酬計画は以下の通りである。
(I)会社で具体的な経営職務を担当する従業員代表監事は、2022年度の報酬は会社で担当する職務に従って報酬を受け取り、監事職務報酬を受け取らない。
(II)株主代表監事は株主単位で報酬を受け取り、会社で報酬を受け取らず、監事職務報酬も受け取らない。
本議案のすべての監事は採決を回避し、会社の株主総会の審議に提出しなければならない。
九、審議は「取締役会の意見を表明できない監査報告に関する特別説明」を可決した。
具体的な内容は、本公告と同日に開示された「監事会のに関する意見」を参照してください。
採決結果:同意5票、反対0票、棄権0票。
十、「会社2021年度内部統制評価報告」を審議、可決した。
具体的な内容は、本公告と同日に開示された「会社2021年度内部統制評価報告」を参照してください。本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
採決結果:同意5票、反対0票、棄権0票。
十一、審議は「取締役会の否定意見内部統制監査報告に関する特別説明」を可決した。具体的な内容は、本公告と同日に開示された「監事会のに対する意見」を参照してください。
採決結果:同意5票、反対0票、棄権0票。
十二、審議は『会社2022年第一四半期報告とその本文』を可決した。
2022年第1四半期の報告書とその本文を全体監事が真剣に審議した後、採決し、2022年第1四半期の報告書とその本文を一致して採択した。監事会は会社の2022年第1四半期報告の審査意見に対して以下のように考えている。
(I)会社の2022年第1四半期報告の作成と審議手順は法律、法規、会社の「定款」と会社の内部管理制度の各規定に合致する。
(II)会社の2022年第1四半期の報告の内容とフォーマットは中国証券監督管理委員会と上海証券取引所の各規定に合致している。
(III)会社監事会が本意見を提出する前に、2022年第1四半期の報告作成と審議に参加した人員が秘密保持規定に違反する行為は発見されなかった。
ここに公告する。
Easy Visible Supply Chain Management Co.Ltd(600093) 監事会
二〇二二年四月二十七日
