6 Hunan Valin Steel Co.Ltd(000932) 021年度取締役会業務報告
Easy Visible Supply Chain Management Co.Ltd(600093)
2021年度取締役会業務報告
2021年、 Easy Visible Supply Chain Management Co.Ltd(600093) (以下「会社」または「易見株式」と略称する)は「会社法」、「会社定款」、「取締役会議事規則」などの法律法規と関連規定に従い、株主総会から与えられた職責を履行し、株主総会、取締役会の各決議を真剣に実行する。取締役会は易見株式を揺るぎなく率いて市場化改革を行い、内部制御システムの建設を再構築し、リスク処置と発展の転換を推進し、会社の持続的な経営能力の改善を促進する。取締役会の2021年度の仕事状況を以下のように報告する。
一、報告期間内の会社経営状況
報告期間内に、会社は営業総収入8848161万元、利益総額-7441894万元、純利益-7411701万元を実現し、親会社の所有者の純利益-7136858万元に帰属し、本報告期末までに、会社の総資産は19150533万元、純資産-50708351万元、親会社の純資産-49716568万元に帰属する。
会社が2021年度に監査した期末純資産は負であり、大華会計士事務所(特殊普通パートナー)に意見を表明できない監査報告書を発行された。「上海証券取引所株式上場規則」(2022年1月改正)第9.3.11条の関連規定によると、会社の株式は上場を終了する。会社の退市状況に関する説明は、本報告書と同日に開示された「易見株式の退市状況に関する特別説明」を参照してください。二、2021年取締役会の仕事の完成状況
(I)取締役会の重点業務の完成状況
1.会社定款を改正し、会社のガバナンス構造を完備する
2021年、会社は「会社定款」の改正を通じて、無原則の「授権」を回収し、財務管理を規範化し、党建設の規則を完成させ、党委員会、経営層、取締役会、株主総会の権限を明確にした。同時に、一部の取締役、監事、高級管理職が辞任し、会社のガバナンス構造が不健全な状況に直面し、会社は「会社法」と「会社定款」の関連規定に従い、7名の取締役、4名の監事と4名の高級管理職を補選し、ガバナンスの構造を完備した。会社の取締役会のメンバーは「取締役会議事規則」、「独立取締役工作制度」などの関連規則に基づいて仕事を展開し、会社の重大事務の決定に積極的に参加し、各議案を真剣に審議し、株主総会の各決議を真剣に貫徹・実行する。
2.戦略のリードを際立たせ、「十四五」発展戦略計画を編成する
会社はトップレベルの設計を強化し、前期に存在した経営基礎が弱く、歴史が残した問題が際立っており、有効な商業モデルが不足しており、科学技術特許成果の市場化が高くなく、市場化人員が弱いなどの問題に対して。会社は「十四五」発展戦略計画の編成作業をスタートさせ、計画編成グループを設立し、民主を発揚し、ドアを開けて政策を問い、広く利益を集めることを堅持し、「業務の焦点を当て、コストを下げ、効果を高め、革新的に発展する」を指導とし、雲南省の産業チェーンサプライチェーンの高品質発展に率先してサービスし、地域の産業チェーンサプライチェーンの安全発展を徐々に推進することを突破点とし、サプライチェーン業務の発展にさらに焦点を当て、産業配置を最適化した。科学技術業務の発展方向を明確にする。報告期間内に、会社は「易見株式「十四五」発展戦略計画」の編成を完成した。
3.会社の管理を強化し、内部統制システムの建設を健全化する
報告期間内、会社は統一的に管理し、監査部、リスクと法務部を新たに設立し、リスク管理制御システムを完備し、コミュニケーションメカニズムを健全化し、監査監督を強化し、会社の管理レベルを持続的に向上させる。内部統制欠陥の改善の面では、会社は改善目標の任務を制定し、公開入札方式で雲南財致会計士事務所(一般パートナー)を招聘し、会社の内部統制システムの建設を指導し、全員が内部統制システムの文書を学習・宣伝した。会社は2021年第4四半期に内部システムの試運転を正式にスタートさせ、内部制御マニュアルを絶えず最適化し、「リスク管理と内部制御管理制度」を含む44項目の管理制度を新設、改訂した。会社のガバナンスの面では、会社の報告期間内に取締役、監事を続々と補選し、高級管理職を招聘し、会社のガバナンス構造を完備した。董監高溝通会を何度も開き、管理層間のコミュニケーションを強化した。子会社のガバナンスモデルを最適化し、仕事の経営積極性と市場競争力を高める。内部管理の面では、会社は戦略の導きを堅持し、「十四五」発展戦略計画の編成をスタートさせた。行政と人的資源制度を改正し、人的資源管理と建設基準を構築し、会社の内部管理をさらに規範化した。組織構造の面では、会社は党群工作部、規律検査監察室、資産と財産権部、戦略と投資部などの部門を新設し、内部監督、資産管理職能を強化した。4.積極的に自己調査を展開し、積極的に調査に協力し、九日間の持株関連債権の返済を推進する
雲南九天投資持株グループ有限会社(以下「九天持株」と略称する)の自己承認資金の占用状況に対して、会社は多種の手段を通じて会社と株主の合法的権益を保障し、返済特別グループを設立し、会計士と弁護士を招聘して会社と共同で特別審査を展開し、積極的に自己調査を展開し、九天持株資産と資金の占用状況に対して特別審査を行い、監督管理機構とコミュニケーションを維持する。2022年4月19日、会社は中国証券監督管理委員会(以下「証監会」と略称する)から発行された「行政処罰及び市場禁入事前告知書」(以下「告知書」と略称する)を受け取り、「告知書」の中で会社に対して違法の疑いがある事実に基づき、会社の自己調査状況と結びつけて、会社は9日間の持株の手紙の中で言及した4つの企業と《告知書》の中で言及した少し肥えた科学技術有限会社などの21社が同じ9日間の持株制御の実施の偽造の関連企業に属することを発見して、だから会社は少し肥えた科学技術などの21社の債権債務の残高に対して9日間の持株の関連債権の残高を受け取るべきだと認めます。同時に、会社は積極的に権力機関の捜査活動に協力し、収集して掌握した9日間の持ち株資産などの関連情報を権力機関に報告して調査に協力し、9日間の持ち株関連債権の返済を推進する。会社は公安機関の立件・捜査・整理に協力した資料に基づき、9日間の持ち株資産の価値は約2億2000万元を回収できる見通しだ。
本公告の開示日までに、9日間の持株は監督管理の要求に従って資金が占有した時間、金額、経路に対して説明義務を履行しておらず、いかなる資金も返済していない。
5.債権の清算を積極的に推進し、風防化債務の仕事をしっかりと行う
会社は期限切れの借金を追及する催促作業グループを設立し、各期限切れの借金プロジェクトに対して複数の催促チームを設立し、積極的に期限切れの借金を催促する。圧実子会社の清算主体責任を通じて、異なる清算対象に基づいて清算案を制定し、帳簿事務の確認、増信保証、実地訪問、訴訟提起などの多ルート措置を利用して催促し、多種の手段を採用して会社の合法的権益を保障する。報告期間内、会社の一部の期限を過ぎた借金の催促作業は段階的な効果を得て、金州電力とその関係者と「民事調停書」に署名し、借金を300.00万元以上回収した。同時に、会社は株の東方と金融機関と良好なコミュニケーションを維持し、国有株主の支持の下で報告期間内の金融機関の貸付元利の両替を完成し、期限切れの債務の継続貸付を実行した。
6.コスト管理制御を強化し、コスト削減と効率向上を実現
報告期間内、会社は組織構造の調整と最適化を通じて、各部門の職能職責を明確にし、従業員チームを最適化し、簡素化する。人力コストを下げると同時に、核心人員を保留し、「党性を重んじ、苦労し、強硬な戦いをすることができる」チームを設立した。所属企業の業務の最適化と向上を研究し、推進し、一部の運営が非効率で、監督管理が不十分な参株会社の株式投資を回収する。オフィスビルの賃貸面積を統合し、出張清算プロセスを規範化するなどの方法を通じて、公開支出を減らし、会社の運営コストをさらに抑える。一方、会社は「報酬管理制度」を改正し、完備させ、従業員の縦職務昇進、横給与級昇進通路を通じ、報酬収入レベルを部門と会社の年度経営業績と結びつけ、従業員の積極性を十分に奮い立たせ、経営管理効率を高め、本増効の目標を真に実現する。
7.株主の支持を勝ち取り、経営圧力を緩和する
会社は積極的に株主と交流し、主要株主に発展支持を与えることを勝ち取り、金融負債の満期両替のリスクを速やかに解消するために全力を尽くしている。報告期間内、会社の持株株主である雲南省工業投資持株グループ有限責任会社(以下「雲南工投グループ」と略称する)は何度も会社と会社の子会社のために債務の支払いリスクを解消し、借金、担保、資産担保などの方式を提供することによって、会社の剛兑と資金圧力を緩和し、会社と子会社の発展を支持する。2021年、雲南工投グループは会社に借金残高8292110万元を提供し、そのうち財務援助は6892110万元である。本報告書の公開日現在、会社が雲南工投グループに借りた残高は8572110万元である。
8.規則を立て、投資家関係を積極的に維持する
報告期間内、会社は法に基づいて「投資家関係管理制度」を制定し、「情報開示管理制度」、「内幕情報知る人登録管理制度」、「外部情報使用人管理制度」を改正し、完備し、会社の情報開示の公開、公正、公平を確保した。会社は引き続き投資家関係管理を強化し、投資家コンサルティング専用線、上証Eインタラクティブ、電子メールなどのルートを通じて、投資家のコンサルティングに返信する。2021年5月、会社は「2021年雲南管轄区上場企業投資家のネット上の集団接待日」活動に参加し、投資家の関心問題についてコミュニケーションを行い、投資家と積極的に良性の相互作用関係を構築した。
9.教訓を吸収し深く反省し、情報開示レベルを持続的に向上させる
会社は法定期限内に2020年年報を開示することができず、情報開示の違法違反で中国証券監督管理委員会の立件調査を受け、上海証券取引所は会社に取締役、監事、高級管理職を適時に担当し、公開非難の規律処分決定を行い、上場会社の誠実さのファイルに記入した。証券監督管理委員会も「告知書」で、2020年の年報が期限通りに公表できなかった主な責任者に対して相応の行政処罰を与える予定だと明らかにした。会社は深く反省し、教訓を吸収し、改善措置を細分化し、会社の情報開示の仕事のレベルを持続的に向上させる。2021年度、会社は2020年年度報告、2021年半年度報告、四半期報告などの4回の定期報告の作成を完成し、137件の臨時公告を公開し、情報開示の質を絶えず向上させ、投資家の合法的権益を維持した。
10.取締役会の会議の招集及び決議の執行状況
2021年、取締役会は法に基づいて重大事項の決定を完成し、年間取締役会は21回会議を開き、議題66件を審議した。会社の取締役会は「会社法」、「証券法」などの関連法律法規と「会社定款」の規定に従い、株主総会の授権の範囲内で厳格に意思決定を行い、取締役会の職責を真剣に履行し、株主総会決議の内容を項目ごとに実行する。2021年度、会社の取締役会は共に提案して召集して8
年度株主総会は1回、臨時株主総会は7回で、審議は27の議題を可決した。具体的な取締役会の日常業務状況は添付ファイルを参照してください。
(II)取締役会休会期間中の勤務状況
1.規律を厳粛にし、人員構造の最適化と調整
2020年の年報の編成と情報開示の圧力に直面して、会社の理事長は何度も会議を開き、会社の従業員を動員し、従業員に政治規律、組織規律を呼びかけ、肝心な職場の人員の談話を組織する。「党性を重んじ、苦労し、強硬な戦いをすることができる」従業員の育成を強化し、大胆に任用する。会社の党委員会は中層幹部陣の「防風化債」の肝心な時期における表現と考察状況に基づき、幹部陣の構造をさらに最適化・調整した。
2.指導を強化し、応急対策を迅速に制定し、実施する
各種類のリスクに直面して、会社の党委員会、取締役会は積極的に応答し、異なるリスクカテゴリに対して、会社の党委員会書記兼理事長が組長である各作業グループを設立し、年間に見やすい株式が直面しているリスクノードを整理し、リスクに対して予研予判を行い、リスク処置のタイミングを明確にし、突発事件の応急予案をタイムリーに研究制定し、関連活動を積極的に展開し、計画通り、ステップ通りにリスク処置活動を推進する。各種類のリスクがタイムリーに処置されることを確保する。
3.党史教育を際立たせ、党の建設を全面的に強化する
会社は真剣に学習して、 習近平 総書記シリーズの重要な演説を貫徹して理解して、雲南省委員会の省政府の重要な指示、および上級の関連部門の重要な指示の指示の精神を学びます。第19期中央委員会第6回全体会議の精神を学習・貫徹することを重要な政治任務とし、「二つの確立」の決定的な意義を深く理解し、党史学習教育を着実に展開し、各級の党組織が党の授業を講義し、特定のテーマで生活を組織することを実現し、末端の党組織と党員陣の建設の強化に力を入れる。2021年、会社は初めて党委員会と規律検査委員会を設立し、党建設の仕事と末端の党組織の建設が軌道に乗った。同時に、党建設をリードとし、重大な問題を研究・解決し、党建設の仕事を確実に会社の管理の各段階に溶け込み、会社の難関攻略と風化債の堅固な保障となっている。
(III)取締役会専門委員会の業務状況
取締役会の下に監査委員会、指名委員会、報酬と審査委員会及び戦略委員会の4つの専門委員会を設置し、取締役会の意思決定に科学と専門の意見と補充を提供し、取締役会の効率的な運営と科学的な意思決定を促進する。2021年取締役会専門委員会は19回の会議を開き、定期報告、関連取引、借入金、対外保証、会計士事務所の改任、取締役と高級管理職の職務資格などの重要な事項について審議し、意見を発表した。各専門委員会は自身の職責の要求の下で、取締役会の科学的な意思決定に専門的な意見と提案を提供し、会社の経営運営、財務監査などの重大事項は重要な提案を提供し、取締役会専門委員会の職責履行状況は以下の通りである。
1.監査委員会
2021年度、会社取締役会監査委員会は「会社定款」、「監査委員会業務細則」及びその他の関連規定に基づき、監査委員会の審査、監督職能を十分に発揮し、前後して10回の会議を開き、会社の財務報告を審査し、意見を発表し、外部監査機構の仕事を監督し、評価し、内部監査の仕事を指導し、内部コントロールの有効性を評価し、会社の重大な関連取引を審査した。借入金、対外保証、会計政策の変更、会計士事務所の改任などの重要な事項。
