6 Hunan Valin Steel Co.Ltd(000932) 021年度監事会仕事報告
Easy Visible Supply Chain Management Co.Ltd(600093)
2021年度監事会業務報告
2021年、 Easy Visible Supply Chain Management Co.Ltd(600093) (以下「会社」と略称する)監事会は「会社法」、「証券法」などの関連法律法規及び「会社定款」と「監事会議事規則」などの規定と要求に基づき、職務を厳守し、勤勉に責任を果たす仕事の態度に基づいて、会社の法に基づく運営状況、経営活動、財務状況及び取締役、高級管理者の職責履行状況などの方面に対して監督を行い、監督、検査、職能を督促し、会社と全株主の合法的権益を維持し、会社の規範的な運営を促進した。会社の2021年度監事会の主な仕事を以下のように報告する。
一、監事会の基本状況
会社の元第8回監事会は張吉杭、呉育、範宏平の3人の非従業員代表監事と陳敏、呂玲の2人の従業員代表監事が共同で構成され、張吉杭を監事会の主席に選出した。
2021年9月27日、会社の従業員代表大会は張瑞江、楊雅茹を第8回監事会の従業員監事に選出した。2021年10月25日、会社の2021年第6回臨時株主総会を経て劉涓、鄭勇勇を会社の非従業員監事に選出した。同日、会社の第8回監事会第17回会議は劉涓を監事会の議長に選出した。
会社の現在の第8回監事会は劉涓、範宏平、鄭勇勇の3人の非従業員代表監事と張瑞江、楊雅茹の2人の従業員代表監事が共同で構成され、劉涓は監事会の議長を務めている。
二、監事会会議の開催状況
(I)監事会会議の状況
2021年、会社の監事会は全部で13回の会議(そのうち現場採決会議は1回、現場結合通信採決会議は7回、通信採決会議は5回)を開き、議案は28件審議され、すべての監事会会議の招集、開催は関連法律法規、規範性文書と「会社定款」などの規定に合致した。具体的な開催状況は以下の通りである。
開催時間次会議審議の議題開催方式
2021年第8回監事会「持株子会社深セン滇中商について
1月13日第9回会議業保理有限会社は住宅購入代金の通信採決を展開した。
資産証券化（ABS）の議案
1.『会社及び子会社について2021年
自己資金による現金管理
の議案
2021年第8回監事会2.《2021年度予定会社及び
3月25日第10回会議子会社が関連者に事務所を賃貸する通信採決の議案」
3.「2021年度の雲南との予定について
滇中創業投資有限会社日常関
連合取引の議案
1.『会社2020年度報告及びその
要約
2.「会社2020年度財務決算報」
告げる
3.「2020年度資産減額計上について
値引当金及び信用減損引当金の議案」
4.『会社2021年第一四半期報告書』
全文とその本文
5.『2020年度について利益を行わない予定
潤分配の議案」
6.「取締役会は意見を表明できない審査について
計報告の特別説明」
2021年第8回監事会7.「会社2020年度内部統制評価現場採決7月3日第11回会議価格報告」
8.「取締役会の否定意見に関する内部統制
制監査報告の特別説明
9.「会社2020年度監事会業務」
レポート
10.「会社監事2021年度報酬計
議案
11.「会社関連取引について
追認案
12.「会社及び株主が子会社であることについて
融資は担保を提供し、会社から株主に
反担保及び関連取引を提供する議案」
13.「会計政策変更の議案」
2021年第8回監事会審議は「会社2021年半年現場結合通8月22日第12回会議度報告及びその要約」の採決を可決した。
『会社及び雲南中立恒為雲南中について
2021年第8回監事会サプライチェーン融資は保証を提供し、会社の通信によって8月26日第13回会議を採決し、雲南中立恒に反保証及び関連を提供する。
取引の議案
2021年第8回監事会「会社及び雲南工投グループについて
9月2日第14回会議雲南省のサプライチェーン融資は保証を提供し、通信採決会社から雲南工投グループに反荷を提供した。
関連取引を保証する議案」
1.「劉涓を会社第8回に指名することについて
2021年第8回監事会監事会監事候補の議案」通信採決
9月30日第15回会議2.『鄭勇勇を会社第八位に指名することについて
期監事会監事候補者の議案
2021年第8回監事会「会社2021年第3四半期報告」現場結合通10月21日第16回会議の採決
2021年第8回監事会《劉涓女士を会社の第現場のために選出することについて10月25日第17回会議第8回監事会主席の議案を結合します》のニュースの採決
2021年第8回監事会「年審会計士事務所の議場変更結合通11月22日第18回会議案」の採決
2021年第8回監事会《会社が子会社の株式で現場を質押することについて12月2日第19回会議を通じて融資の延期を申請してそして会社株の東方のニュースによって採決します
増信保証を提供する議案」
2021年第8回監事会「持株株主が会社に現場を借りて12月7日第20回会議金を提供することに関する議案」の採決
2021年第8回監事会「持株株主が会社に現場結合通12月20日第21回会議の財務援助を提供する予定に関する議案」の採決
(II)会社の第8回監事会のメンバーが会議に列席した状況は以下の通りである。
報告期間内、会社の第8回監事会のメンバーは何度も取締役会、株主総会の会議に列席し、会社の重大な事務の決定を理解し、参加し、取締役会、株主総会の招集開催が関連規定に合致するかどうかを監督し、会社の経営運営状況を全面的に監督する。
監事氏名職務任期内に取締役会に列席した回数任期内に株主総会に出席した回数
劉涓监事会主席6 1
範宏平非従業員監事19 6
鄭勇非従業員監事6 1
張瑞江職員監事7 1
楊雅茹従業員監事7 1
張吉杭原監事会主席12 5
呉育原非従業員監事2 0
呂玲元従業員監事11 6
陳敏元従業員監事11 6
三、監事会の重点監督と注目事項
(I)会社の法律に基づく運営状況
報告期間内に、監事会は「会社法」、「会社定款」、「監事会議事規則」と関連法律法規の要求に厳格に従い、取締役会会議に列席し、株主総会に出席し、会社の経営運営状況を監督した。報告期間内、取締役会の招集、開催は関連規定に合致し、会社の各重大事項の決議は「会社法」などの法律法規と「会社定款」の要求に合致する。会社の取締役、高級管理職は2021年の仕事の中で勤勉に責任を果たし、株主総会と取締役会の決議を真剣に実行し、会社の利益と株主の合法的権益を損なう状況は存在しない。
（Ⅱ）会社の財務状況を検査する
監事会は2021年の会社の財務状況に対して監督と検査を行い、董監督高コミュニケーション会議に何度も出席し、重大事項の討論に参加し、定期報告監査事項について会社の管理層と特定項目のコミュニケーションを行い、会社の管理層に定期報告の編制を推進するよう監督し続け、会社の定期報告を真剣に審査した。会社の「2021年年度報告」の内容とフォーマットは中国証券監督管理委員会、上海証券取引所の各規定に合致し、大華会計士事務所(特殊普通パートナー)は会社の2021年度財務諸表を監査し、意見を表明できない監査報告書を発行した。監事会は2021年度の報告作成と審議に参加した人員が秘密保持規定に違反する行為を発見しなかった。
(III)社内統制評価報告状況の審査
監事会は会社の《2021年度内部制御評価報告》と大華会計士事務所(特殊普通パートナー)が会社のために発行した《内部制御監査報告》を審査し、報告期間内に、会社は前期に発見した内部制御欠陥に対してすでに積極的に欠陥改善の仕事を展開し、会社はすでに会社の管理需要に合致する内部制御制度を創立し、会社の管理規範の運営を保証した。会社の「2021年度内部統制評価報告」は会社の内部統制制度の建設と運行状況を真実かつ客観的に反映している。
（IV）関連取引及び関連債権の清算状況
監事会は会社の2021年度に発生した関連取引に対して監督と審査を行い、会社の監事会は報告期間内に会社が発生した関連取引が会社の経営の実際の需要に合致し、取引の定価が公正で合理的で、意思決定プログラムが合法的に規則に合致し、法律法規と「会社定款」などの関連規定に違反する状況は存在せず、会社と株主の利益を損なう状況は存在しないと考えている。
前期、会社は株主の雲南九天投資ホールディングスグループ有限会社(以下「九天ホールディングス」と略称する)の手紙を受け取り、2021年6月20日現在、九
