Easy Visible Supply Chain Management Co.Ltd(600093) 独立取締役
第8回取締役会第33回会議について
関連事項の独立意見
「上場会社独立取締役規則」、「上場会社監督管理ガイドライン第8号-上場会社の資金往来、対外保証の監督管理要求」と「会社定款」及び「上海証券取引所株式上場規則」などの規定に基づき、 Easy Visible Supply Chain Management Co.Ltd(600093) (以下「会社」と略称する)の独立取締役として、会社の第8回取締役会第三十三回会議で審議された関連議案について審査を行った。客観的公正な立場に基づいて、会社が提出した関連資料を審査した後、会社の第8回取締役会第33回会議の審議に関する事項について独立した意見を発表した。
一、2021年度資産減損引当金及び信用減損引当金の計上に関する事前審査及び独立意見
会社の独立取締役として、私達は慎重に責任を負う態度に基づいて、すでに事前に減価償却準備に関する事項を審査して、会社の取締役会の審議に提出することに同意して、そしてこの事項に対して独立した意見を発表して以下の通りです:今回の会社と子会社の減価償却準備は、関連規則と会社の実際の状況に合致して、更に客観的で、公正に会社と子会社の財務状況と資産価値を反映して、財務情報の真実と正確さを確保して、意思決定手続きは合法的に有効であり、会社及び株主の利益を損なう状況は存在せず、会社及び子会社が「企業会計準則」と会社会計制度などの関連規定の要求に従って減価償却準備を計上することに同意する。
二、雲南滇中創業投資有限会社の資本管理計画の罰金に対応する独立意見の調整について
今回の会社は雲南省雲南省雲南省雲南省の創業投資有限会社の資本管理計画に対応する罰金を調整し、期限を過ぎても支払っていない金額を罰金を計算する基数とし、全国銀行間同業解体センターが発表した同期貸付市場の見積金利の4倍を罰金として計算した金利は、公平な商業定価原則に合致し、前期の公平を失った取引が会社に与えた不良影響を解消するのに有利であり、客観的で、会社の財務状況を真実に反映し、会社が今回の未払資産管理計画の罰金を調整することに同意した。
三、会社が2021年度に利益分配を行わないことに関する独立意見
会社が2021年度に利益分配を行わない予定の予案は、会社の現在の経営状況、財務状況、資金需要及び会社の未来の発展状況に基づいた決定であり、会社の正常な経営と発展の資金需要を満たすのに有利であり、会社の株主、特に中小株主の利益を損なう状況は存在せず、会社の現行の利益分配政策に合致する。
四、「会社2021年度内部統制評価報告」に関する独立意見
会社の内部コントロールはすでに会社の経営管理の主要な方面をカバーして、2021年、会社は内部コントロールの欠陥の改善の仕事を展開して、しかし依然として内部コントロールの重大な欠陥が完全に解消していない情況が存在して、私達は今回の内部コントロールの報告が反映した問題を非常に重視して、会社の取締役会と管理層に厳格に関連規定に従うように促して、引き続き内部コントロールを強化して、各改善措置を実行します。会社及び全株主、特に中小株主の合法的権益を確実に守る。
五、会社が2022年度に対外に担保を提供することに関する独立意見
今回の2022年度の対外保証は、子会社及び子会社持株会社の正常な経営と業務開拓の需要を満たし、その発展をサポートするためであると予想されている。保証の対象はすべて会社の全額、持株子会社または子会社の持株会社であり、リスクはコントロール可能であり、会社と株主の利益、特に中小株主の利益を損なう状況は存在しない。会社は関連規定に厳格に従って保証手続きを行い、対外保証リスクをコントロールする。
六、会社の取締役2022年度報酬、手当計画に関する独立意見
会社の2022年度の取締役報酬、手当計画は会社の関連制度に従って行われ、私たちは一致して本事項に同意した。
七、会社の高級管理職2022年度報酬計画に関する独立意見
会社2022年度高級管理職報酬計画は業界関連上場会社の報酬レベルを参考にし、会社の発展計画と結びつけて、高級管理職に対して合理的で市場化された報酬を制定し、会社の実際の状況に合致し、考課方式を革新することはチームの活力を奮い立たせるのに有利であり、私たちは一致して会社の高級管理職2022年度報酬計画に同意した。
独立取締役:李雪宇金祥慧張慧徳
二〇二二年四月二十六日
