Easy Visible Supply Chain Management Co.Ltd(600093) 取締役会監査委員会は会社の第8回取締役会第33回会議に対して
関連事項の審査意見
「上海証券取引所株式上場規則」、「会社定款」及び「取締役会監査委員会実施細則」の関連規定に基づき、 Easy Visible Supply Chain Management Co.Ltd(600093) (以下「会社」と略称する)取締役会監査委員会は会社の第8回取締役会第33回会議に関する事項について書面意見を発表した。
一、「会社2021年度報告」及びその要約に対する審査意見
取締役会審査委員会は、「会社2021年年度報告」とその要約を真剣に審査した結果、その情報が会社2021年度の経営管理と財務状況を真実、正確、完全に反映できると考え、本議案を第8回董事会第33回会議の審議に提出することに同意した。
二、「会社2021年度財務決算報告」に対する審査意見
取締役会審査委員会は、本議案を第8回取締役会第33回会議の審議に提出することに同意した。
三、「2021年度資産減価償却及び信用減価償却準備に関する議案」の審査意見取締役会審査委員会は、今回の減価償却準備に関する事項は「企業会計準則」と会社会計制度などの関連規定に合致し、減価償却後の財務諸表は会社の資産状況と経営成果を公正に反映することができ、会社及び子会社の今回の減価償却準備事項に同意する。この事項を第8回取締役会第33回会議の審議に提出した。
四、「雲南滇中創業投資有限会社の資本管理計画の罰金に対応する議案の調整に関する」の審査意見
関連取締役の蘇麗軍はこの議案に対して採決を回避した。
主任委員の張慧徳氏、委員の李雪宇氏は、「今回の会社は雲南省雲南中創業投資有限会社の資本管理計画の罰金を調整し、全国銀行間同業解体センターが発表した同期貸付市場のオファー金利の4倍を罰金計算の金利とし、罰金計算の正常な基準に合致し、会社と中小株主の利益を守るのに有利であり、会社が今回の資金管理計画の罰金を調整することに同意した。この事項を第8回取締役会第33回会議の審議に提出した。
五、「2021年度に利益分配を行わない予定の議案について」の審査意見
会社の2021年度利益分配案は会社の実情に基づいて制定され、「会社法」、「会社定款」の利益分配に関する規定に合致し、本議案を第8回取締役会第33回会議に提出して審議することに同意した。
六、「会社取締役会監査委員会2021年度職責履行報告」に対する審査意見
本議案を第8回取締役会第33回会議に提出して審議することに同意する。
七、「会社2022年第一四半期報告及び本文」に対する審査意見
取締役会審査委員会は、「会社2022年第1四半期報告とその本文」とその要約を真剣に審査した結果、その情報が会社2022年第1四半期の経営管理と財務状況を真実、正確、完全に反映できると考え、本議案を第8回取締役会第33回会議の審議に提出することに同意した。
八、「会社2021年度内部統制評価報告」に対する審査意見
会社の《2021年度内部統制評価報告》は客観的に、全面的に会社の内部統制の真実状況を反映し、2021年度の会社の内部統制には重大な財務欠陥が存在し、私たちは積極的に会社の取締役会と経営層にリスク意識を高めるように促し、全面的に内部統制を強化し、改善措置を実行し、会社と全体の株主の合法的権益を確実に維持する。
監査委員会メンバー:張慧徳李雪宇蘇麗軍
二〇二二年四月二十六日
