Palm Eco-Town Development Co.Ltd(002431)
独立取締役の関連事項に対する事前承認意見
中国証券監督管理委員会の「上場会社独立取締役規則」、「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第1号–マザーボード上場会社規範運営」、「深セン証券取引所株式上場規則」、「会社定款」と会社が制定した「独立取締役制度」の関連規定に基づき、 Palm Eco-Town Development Co.Ltd(002431) (以下「会社」と略称する)の独立取締役として、会社の第五回取締役会第四十二回会議の関連事項について事前審査を行い、以下の意見を発表する。
(I)関連先への借入金額及び関連取引の申請に関する事前承認意見
今回、関連会社の中原豫資投資持株グループ有限会社またはその傘下子会社に借入額を申請する予定は、会社の資金の需要を満たすために、会社の融資ルートを広げることができ、会社の発展に有利であり、合理的な取引行為に属し、会社の資金を占有する状況は存在せず、会社とその株主、特に中小株主の利益を損なう状況は存在しない。今回の借入額申請事項は、会社の財務状況、経営成果及び独立性に重大な不利な影響を及ぼさない。私たちはこの関連取引事項を認め、この議案を会社の第5回取締役会第42回会議の審議に提出することに同意し、関連取締役は採決を回避しなければならない。
(Ⅱ)2022年度日常関連取引の予想に関する事前承認意見
2022年度会社と河南省豫資保障住宅管理運営有限会社及びその関連者が発生する予定の関連取引は会社の日常経営の需要に基づいており、関連取引価格は市場価格であり、公正で合理的であり、会社及び中小株主の利益を損なう状況は存在せず、会社の独立性に影響を与えていない。「2022年度日常関連取引の予想に関する議案」を会社の第5回取締役会第42回会議の審議に提出することに同意し、関連取締役は採決を回避しなければならない。
（Ⅲ）会社と関連先との共同投資による事業会社設立に関する事前承認意見
会社が今回設立する予定のプロジェクト会社「社旗県棕朴生態環境有限会社」は「社旗県潘河城区の生態環境総合整備PPPプロジェクト」の展開をよりよく推進するため、上述のプロジェクト会社はプロジェクトの実施主体として、後続工事、プロジェクト運営、管理などを推進する。
今回の対外投資設立プロジェクト会社は会社の戦略と業務の需要に合致し、各方面は貨幣で出資し、公開、公平、公正の原則に違反せず、会社と株主の利益を損なう行為は存在しない。
独立取締役:劉金全、曽燕、胡志勇、李啓明
2022年4月25日
