証券コード： Palm Eco-Town Development Co.Ltd(002431) 証券略称： Palm Eco-Town Development Co.Ltd(002431) 公告番号：2022033 Palm Eco-Town Development Co.Ltd(002431)
第5回取締役会第42回会議決議公告
当社及び取締役会の全員は情報開示内容の真実、正確と完全を保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
Palm Eco-Town Development Co.Ltd(002431) (以下「会社」と略称する)第5回取締役会第42回会議通知は2022年4月19日に書面、電話、メールを結合した形式で発行された。会議は2022年4月25日午前10:00に現場結合通信方式(ビデオ会議)で開催され、参加取締役は11人、実際に参加取締役は11人で、そのうち会社の取締役李旭、李松玉、湯群、王海剛、独立取締役劉金全、胡志勇、李啓明、曽燕は通信採決方式で今回の会議に出席した。会社全体の監事、高級管理職が今回の会議に列席した。会議の通知、招集、開催と採決の手順は「会社法」と「会社定款」の規定に合致し、会議は汪耿超理事長が主宰し、会議に参加した取締役の採決を経て以下の決議を採択した。
一、「2021年度総経理業務報告」を審議、採択
採決状況:賛成11票、反対0票、棄権0票。
二、「2021年度取締役会業務報告」の審議、採択
採決状況:賛成11票、反対0票、棄権0票。
「2021年度取締役会業務報告」の具体的な内容は、会社指定情報開示サイトの巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に掲載されている。の「会社2021年年度報告」全文第3節「管理層討論と分析」。
2021年度独立取締役の胡志勇氏、曽燕氏、李啓明氏、劉金全氏は取締役会に「独立取締役2021年度述職報告」を提出し、独立取締役は会社の2021年度株主総会で株主に述職報告を行う。「独立取締役2021年度述職報告」の具体的な内容は、会社が指定した情報開示サイトの巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照してください。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
三、「2021年年度報告」の全文及び要約を審議、採択する
採決状況:賛成11票、反対0票、棄権0票。
「会社2021年年度報告」全文及び要約詳細は会社指定情報開示サイト巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照してください。「会社2021年年度報告要約」は、会社指定情報開示メディア「中国証券報」、「証券時報」および巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に掲載されている。本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
四、「2021年度財務決算報告」の審議、採択
採決状況:賛成11票、反対0票、棄権0票。
立信会計士事務所(特殊普通パートナー)の監査を経て、2021年度の会社の営業収入は40458935万元で、前年同期比16.08%減少し、上場会社の株主に帰属する純利益は-7540985万元で、前年同期比180448%減少した。総資産は176817274万元で、前年同期比7.46%増加した。上場企業の株主に帰属する純資産は38005680万元で、前年同期比16.67%減少した。本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
五、「2021年度利益分配予案に関する議案」の審議と可決
採決状況:賛成11票、反対0票、棄権0票。
立信会計士事務所(特殊普通パートナー)が発行した「 Palm Eco-Town Development Co.Ltd(002431) 監査報告」によると、2021年度の親会社の純利益は-38052499618元で、年初の未分配利益は54273775184元で、2021年末現在、親会社の株主に分配できる利益は16221275566元で、合併報告書の分配可能利益は-21804472603元である。
中国証券監督管理委員会の「上場企業の現金配当の更なる実施に関する通知」、「上場企業監督管理ガイドライン第3号-上場企業の現金配当」(中国証券監督管理委員会公告[2002]3号)及び「会社定款」などの関連規定に基づき、親会社が2021年に純利益をマイナスに実現し、会社の2022年度の経営発展の需要と結びつけて、利益分配政策に合致し、会社の正常な経営と長期的な発展を保証する前提の下で、会社の2021年度の利益分配の予案は:2021年度は現金の配当金を配布しないで、配当金を送らないで、積立金で株を増額しないつもりです。
会社の独立取締役は利益分配予案に対して明確な同意意見を発表した。「独立取締役が関連事項に対して発表した独立意見」は、巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照してください。「2021年度の利益分配を行わない予定に関する特別説明」は、会社が指定した情報開示メディア「中国証券報」、「証券時報」、巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照してください。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
六、「2021年度内部統制自己評価報告」の審議、採択
採決状況:賛成11票、反対0票、棄権0票。
「2021年度内部統制自己評価報告」及び会社「独立取締役が関連事項に対して発表した独立意見」、推薦機構 Central China Securities Co.Ltd(601375) が発行した「 Palm Eco-Town Development Co.Ltd(002431) 2021年度内部統制自己評価報告に関する査察意見」は、会社指定情報開示サイト巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照。
七、「会社2021年度社会責任報告」を審議、採択する
採決状況:賛成11票、反対0票、棄権0票。
「会社2021年度社会責任報告」の詳細は、会社指定情報開示サイトの巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照してください。
八、「2021年度募集資金の保管と使用状況に関する特別報告」の審議・採択
採決状況:賛成11票、反対0票、棄権0票。
会社の「2021年度募集資金の保管と使用状況に関する特別報告」は、会社の指定情報開示メディア「中国証券報」、「証券時報」および巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照してください。
「独立取締役が関連事項に対して発表した独立意見」及び推薦機構 Central China Securities Co.Ltd(601375) が発行した「 Palm Eco-Town Development Co.Ltd(002431) 2021年度募集資金の保管と使用状況に関する査察意見」、立信会計士事務所が発行した「2021年度募集資金の保管と使用状況の鑑証報告」は、会社指定情報開示サイトの巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
九、「2021年度信用減損引当金及び資産減損引当金の計上に関する議案」の採決状況を審議、可決した:賛成11票、反対0票、棄権0票。
会社は慎重性の原則に基づいて、合併報告書の範囲内の資産を分析し、減価償却の兆候がある資産に対して相応の減価償却準備を計上した。
取締役会は、今回2021年度の信用減価償却準備及び資産減価償却準備事項を計上するのは「企業会計準則」とその他の関連法規に基づいて行われ、慎重性の原則に合致し、計上根拠が十分であると考えている。減価償却準備後、2021年度財務諸表は2021年12月31日までの会社の財務状況、資産価値と2021年度の経営業績をより公正に反映することができ、会社の会計情報をより真実で信頼性が高く、合理性があるため、今回の資産減価償却準備事項に同意する。
「2021年度の信用減損引当金及び資産減損引当金に関する公告」は、会社の指定情報開示メディア「中国証券報」、「証券時報」及び巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照してください。「独立取締役が関連事項に対して発表した独立意見」は、巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照してください。十、「関連者への借入金額及び関連取引の申請に関する議案」を審議、可決する
採決状況:賛成7票、反対0票、棄権0票、本議案は関連取引に関連し、関連取締役の汪耿超、張其亜、侯傑、李旭はこの議案の採決を回避した。
会社の業務の発展をよりよく促進するために、会社は中原豫資投資ホールディングスグループ有限会社またはその傘下の子会社に人民元200000万元を超えない借入額を申請する予定で、この借入額は会社の株主総会の審議が関連議案を通過した日から12ヶ月以内に効果があり、会社は規定の期限内に実際の需要に基づいて使用を申請することができ、借入金の金額は総額度内で有効期間内に循環使用することができる。そして、会社の経営管理層に今回の取引事項の実施を具体的に責任を負うことを授権した。
会社の理事長の汪耿超、取締役の侯傑、李旭、張其亜はいずれも関連側の中原豫資投資持株グループ有限会社が会社の取締役に任命したため、関連取締役の汪耿超、侯傑、李旭、張其亜はこの議案の採決を回避した。
「関連先への借入金額及び関連取引の申請に関する公告」は、会社が指定した情報開示メディア「中国証券報」、「証券時報」及び巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照してください。「独立取締役の関連事項に対する事前承認意見」、「独立取締役が関連事項に対して発表した独立意見」、「 Central China Securities Co.Ltd(601375) Palm Eco-Town Development Co.Ltd(002431) 関連者に借入金額及び関連取引を申請する査察意見」は、巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
十一、「2022年度日常関連取引の予想に関する議案」の審議、採択
採決状況:賛成7票、反対0票、棄権0票、本議案は関連取引に関連し、関連取締役の汪耿超、張其亜、侯傑、李旭はこの議案の採決を回避した。
会社の経営行為を規範化し、会社及び株主の合法的権益を保護するため、規定に基づき、会社は持株株主河南省豫資保障住宅管理運営有限会社及びその関連者2022年度に発生する予定の日常関連取引状況を予想した。
会社の理事長汪耿超、取締役侯傑、李旭、張其亜はいずれも会社の持株株主の関連側中原豫資投資持株グループ有限会社から会社の取締役に任命されたため、関連取締役汪耿超、侯傑、李旭、張其亜はこの議案の採決を回避した。
「2022年度日常関連取引予想に関する公告」詳細は、会社指定情報開示メディア「中国証券報」、「証券時報」および巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照してください。「独立取締役の関連事項に対する事前承認意見」、「独立取締役が関連事項に対して発表した独立意見」、「 Central China Securities Co.Ltd(601375) Palm Eco-Town Development Co.Ltd(002431) 2022年度日常関連取引予想の査察意見」は巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
十二、「会社の組織構造の調整に関する議案」を審議、可決する
採決状況:賛成11票、反対0票、棄権0票。
会社の経営状況と未来の発展戦略を結びつけて、会社のガバナンス能力のさらなる向上を促進するために、会社は本部の管理職能をさらに完備し、最適化し、管理効率をよりよく向上させ、会社の全体競争力を向上させることを期している。
調整後、会社の一級部門は建設投資管理センター、建設運営管理センター、工程技術管理センター、生態科学技術研究院、投資管理センター、生態都市業務センター、監査監察センター、財経管理センター、風制御法務部、証券部、総合管理センター、情報管理部、資産管理部、清収特別事務室(臨時機構)である。
調整後の会社一級組織構造図の詳細は添付ファイル1を参照してください。
十三、『対外提供財務援助管理制度の改正に関する議案』を審議、可決する
採決状況:賛成11票、反対0票、棄権0票。
改訂内容の前後対照表の詳細は添付ファイル2を参照してください。
改正後の「対外提供財務援助管理制度」は、巨潮情報網を参照してください。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
十四、『会社定款の改正に関する議案』を審議、可決する
採決状況:賛成11票、反対0票、棄権0票。
改訂内容の前後対照表の詳細は添付ファイル3を参照してください。
改訂された「会社定款」の詳細は、巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照してください。
本議案は、会社の2021年度株主総会の審議を提出し、特別決議で採決して可決する必要がある。
十五、「投資家関係管理制度の改正に関する議案」を審議、可決する
改訂内容の前後対照表の詳細は添付ファイル4を参照してください。
改訂された「投資家関係管理制度」の詳細は、巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照してください。十六、『対外寄付管理弁法の制定に関する議案』を審議、可決する
採決状況:賛成11票、反対0票、棄権0票。
会社の社会的責任をよりよく履行し、会社の対外寄付行為をさらに規範化し、会社のブランドと企業イメージを効果的に宣伝し、向上させ、国有資産の監督管理を強化し、会社の対外寄付事項を強化する。
