証券コード： Palm Eco-Town Development Co.Ltd(002431) 証券略称： Palm Eco-Town Development Co.Ltd(002431) 公告番号：2022043 Palm Eco-Town Development Co.Ltd(002431)
2021年度に利益分配を行わない予定の特別説明について
当社及び取締役会の全員は情報開示内容の真実、正確と完全を保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
Palm Eco-Town Development Co.Ltd(002431) (以下「会社」と略称する)は2022年4月25日に第5回取締役会第42回会議及び第5回監事会第17回会議を開き、「2021年度利益分配予案に関する議案」を審議・採択し、関連状況を以下のように公告する。
一、会社2021年度利益分配予案
立信会計士事務所(特殊普通パートナー)が発行した「 Palm Eco-Town Development Co.Ltd(002431) 監査報告」によると、2021年度の親会社の純利益は-38052499618元で、年初の未分配利益は54273775184元で、2021年末現在、親会社の株主に分配できる利益は16221275566元で、合併報告書の分配可能利益は-21804472603元である。
中国証券監督管理委員会の「上場企業の現金配当の更なる実施に関する通知」、「上場企業監督管理ガイドライン第3号-上場企業の現金配当」(中国証券監督管理委員会公告[2002]3号)及び「会社定款」などの関連規定に基づき、親会社が2021年に純利益をマイナスに実現し、会社の2022年度の経営発展の需要と結びつけて、利益分配政策に合致し、会社の正常な経営と長期的な発展を保証する前提の下で、会社の2021年度の利益分配の予案は:2021年度は現金の配当金を配布しないで、配当金を送らないで、積立金で株を増額しないつもりです。
本利益分配予案は、2021年年度株主総会の審議に提出する必要がある。
二、会社が2021年度に現金配当を行わない予定の原因説明
「会社定款」及び会社の「今後3年間の株主収益計画(20202002年)」の現金配当に対する規定は以下の通りである。
「1、現金分配の条件と割合：会社が当該年度に実現した分配可能利益（即ち会社が損失を補い、積立金を引き出した後に余った税後利益）は正の値である；監査機関は会社の当該年度財務報告に対して標準的な保留意見のない監査報告を発行する；且つ会社は重大な投資計画或いは重大な現金支出などの事項が発生しない場合、会社は現金方式で配当金を分配しなければならない。
2、会社が最近3年間現金で累計分配した利益は、最近3年間に実現した年平均分配可能な利益の30パーセント以上である。」
親会社の2021年度の純利益がマイナスであることを考慮して、「会社定款」と会社の「今後3年間の株主収益計画(20202022年)」の現金配当の条件を満たさない。また、2021年に大きな損失が発生したため、最近3年間で実現した年平均利益はマイナスだった。そのため、会社は2021年度に現金配当を行わない予定で、「会社定款」、「上場会社監督管理ガイドライン第3号-上場会社現金配当」などの関連規定に合致している。
三、会社の未分配利益用途と使用計画
現在、世界のマクロ環境は複雑になり、経済成長率は全体的に減速し、国際金融市場は持続的に動揺し、COVID-19疫情が社会民生と企業の生産経営に与える影響は依然として持続していると同時に、会社の業務は市場競争が激化し、粗利率が下落し、売掛金が年々増加し、資金圧力が大きいなどのリスクに直面している。会社の発展現状、未来戦略計画と資金需要状況を総合的に考慮し、会社の財務の安定性を高め、会社の持続的、安定的、健全な発展を実現するために、会社は2021年度に利益分配と資本積立金の増資を行わず、会社の長期利益に合致する。
会社が残した未分配利益を会社の日常経営と業務開拓を満たすために使用し、会社の正常な生産経営と安定した発展を保障し、リスクを防ぐ能力を強化し、会社の持続的、安定的、健全な発展を実現し、株主全体の長期利益をよりよく維持するのに有利である。
四、利益分配の決定手順
1、取締役会の審議状況
会社の第5回取締役会第42回会議は11票の同意、0票の反対、0票の棄権で、「2021年度利益分配予案に関する議案」を一致して審議し、この議案を会社の2021年度株主総会の審議に提出することに同意した。
2、監事会の意見
監事会は審査を経て、会社が2021年度に現金配当金を配布せず、配当金を送らず、積立金で株券を増額せず、合法性、コンプライアンス性と合理性を備え、「会社定款」、「上場会社監督管理ガイドライン第3号-上場会社現金配当」の規定に合致し、この利益分配予案に同意し、この議案を会社の2021年度株主総会に提出して審議することに同意した。
3、独立取締役の意見
独立取締役は次のように考えています。
「会社定款」には明確な現金分配の条件と割合が規定されており、親会社が2021年度に実現した分配可能利益(すなわち、会社が損失を補い、積立金を引き出した後の税金後利益)がマイナスであり、「会社定款」、会社の「配当管理制度」と「今後3年間の株主収益計画(20202022年)」に規定された現金配当の条件に合致しないため、会社は2021年度に現金配当を行わない予定である。配当金を送らず、積立金で株券を増額しない。この利益分配予案は合法性、コンプライアンス性及び合理性を備えており、証券監督管理委員会の「上場企業の現金配当のさらなる実行に関する通知」、証券監督管理委員会の「上場企業監督管理ガイドライン第3号-上場企業の現金配当」及び「会社定款」、「会社の今後3年間の株主収益計画(20202002年)」などの規定にも合致している。私たちはこの予案に同意し、この議案を会社の2021年度株主総会の審議に提出することに同意します。
五、書類の検査準備
1、第五回取締役会第四十二回会議の決議；
2、第5回監事会第17回会議決議;
3、独立取締役が関連事項に対して発表した独立意見。
ここに公告する。
Palm Eco-Town Development Co.Ltd(002431) 取締役会2022年4月26日
