証券コード： Palm Eco-Town Development Co.Ltd(002431) 証券略称： Palm Eco-Town Development Co.Ltd(002431) 公告番号：2022042 Palm Eco-Town Development Co.Ltd(002431)
2021年度株主総会の開催に関する通知
当社及び取締役会の全員は情報開示内容の真実、正確と完全を保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
「中華人民共和国会社法」と「会社定款」の規定に基づき、2022年4月25日会社の第5回取締役会第42回会議の審議を経て、会社は2022年5月19日(木)午後2:30に会社の2021年年度株主総会を開催する予定で、今回の会議は現場投票とネット投票を結合する方式で行われ、会議の具体的な事項を以下に通知する。
一、会議開催の基本状況
(I)株主総会回:2021年度株主総会
(II)会議招集者：会社取締役会
(III)会議の開催の合法性、コンプライアンス:会社の第5回取締役会第42回会議は「2021年年度株主総会の開催に関する議案」を審議・採択し、今回の株主総会の開催は法律法規、深セン証券取引所と「会社定款」の関連規定に合致する。
(IV)現場会議開催時間:2022年5月19日(木)午後2:30
(V)ネット投票時間:
1、深セン証券取引所取引システムを通じてネット投票を行う時間は2022年5月19日午前9:15-9:25である。9:30-11:30、午後13:00-15:00;
2、深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じてネット投票を行う時間は2022年5月19日午前9:15から午後15:00までの任意の時間である。
（VI）現場会議開催場所：広州市天河区馬場路16号富力盈盛広場B棟25階会社会議室
（VII）株式登録日：2022年5月13日（金）
(VIII)会議の開催方式:今回の株主総会は現場投票とネット投票を組み合わせた方式で開催される。会社は深セン証券取引所取引システムとインターネット投票システムを通じて(http://wltp.cn.info.com.cn.)全株主にネットワーク形式の投票プラットフォームを提供し、株主はネットワーク投票時間内に上記システムを通じて議決権を行使することができる。
同じ株式は現場またはネット採決方式のいずれかしか選択できない。例えば、1株が現場とネット投票システムを通じて繰り返し投票し、1回目の投票を基準とする。
（Ⅸ）会議出席対象：
1、2022年5月13日午後の取引終了後、中国証券登録決済有限責任会社深セン支社に登録された会社の株主は、通知公告の方式で今回の年度株主総会に出席し、採決に参加したり、ネット投票時間内にネット投票に参加したりする権利がある。本年度の株主総会に直接出席できない株主は、他人に代わって出席することを授権することができる(被授権者は会社の株主である必要はなく、授権委託書は添付ファイル1を参照)。
2、会社の取締役、監事、高級管理職
3、会社が招聘した証人弁護士;
4、関連法規により株主総会に出席しなければならないその他の人員。
二、会議審議事項
表一：今回の株主総会提案コード表
コメント
提案コード提案名当該列がフックされた欄は投票可能
100総議案√
1. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度取締役会業務報告』√
2. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度報告』全文及び要約√
3. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度財務決算報告』√
4. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度利益分配予案に関する議案』√
5. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度募集資金の保管と使用状況に関する特別報告》√
6.00『関連先への借入金額及び関連取引の申請に関する議案』√
7. Shanghai Kehua Bio-Engineering Co.Ltd(002022) 年度日常関連取引予想に関する議案』√
8.00『の改正に関する議案』√
9.00『会社定款の改正に関する議案』√
10. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度監事会工作報告》√
上記の提案は1-9で2022年4月25日に開催された会社の第5回取締役会第42回会議の審議が通過し、提案10は2022年4月25日に開催された会社の第5回監事会第17回会議の審議が通過した。具体的な内容は「証券時報」、「中国証券報」、巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照。の関連公告。
提案6、提案7は関連取引に関連し、関連株主河南省豫資保障房管理運営有限会社は採決を回避しなければならない。
提案4-7は、中小投資家の利益に影響を与える重大な事項のために、中小投資家の採決に対して単独で票を計算し、開示する必要がある。
注：中小投資家とは、以下の株主以外のその他の株主をいう。1、上場会社の取締役、監事、高級管理職。2、単独又は合計で上場会社の5%以上の株式を保有する株主。
提案9は特別決議で採決する必要がある(すなわち、株主総会に出席する株主または株主代理人が持つ議決権の2/3以上で可決する)
会社の独立取締役は今回の年度株主総会で述職報告を行う。
三、現場会議に参加する登録方法
(I)登録期間:2022年5月17日9:00-17:00
（Ⅱ）登録方式：
1、法定代表者が法人の株主を代表して今回の会議に出席する場合、本人の身分証明書、営業許可証のコピー(公印を押す)、法定代表者の身分証明書、証券口座カードを提示しなければならない。
2、法定代表者が委託した代理人が法人株主を代表して本会議に出席する場合、代理人は本人身分証明書、法人株主単位の法定代表者が法に基づいて発行した書面授権委託書、営業許可証のコピー(公印)、証券口座カードを提示しなければならない。
3、個人株主が自ら今回の会議に出席する場合、本人の身分証明書またはその他の身分を表明できる有効な証明書または証明書、証券口座カードを提示しなければならない。
委託人が直接署名した株主授権委託書、証券口座カード。
5、本会議に出席する者は、大会登録所に前記規定の授権委託書、本人身分証明書の原本を提示し、大会登録所に前記規定証明書のコピーを提出しなければならない。異郷株主は手紙またはファックスで登録することができ、手紙またはファックスには上記の内容の書類資料が含まれるべきである(手紙またはファックス方式は2022年5月17日17:00までに当社に到着することを基準とする)。
(III)登録場所：証券部
四、ネット投票に参加する具体的な操作の流れ
今回の年度株主総会は株主にネット形式の投票プラットフォームを提供し、ネット投票には取引システム投票とインターネット投票が含まれ、ネット投票プログラムは以下の通りである。
(I)インターネット投票の手順
1、投票コード:362431;投票略称:パーム投票
2、採決方法：
(1)採決意見または選挙票を記入する
採決意見を記入する:同意、反対、棄権。
(2)株主が総議案に投票し、すべての提案に対して同じ意見を表明したものと見なす。株主が総議案と具体的な提案に対して繰り返し投票する場合、第1回有効投票を基準とする。株主がまず具体的な提案に対して投票して採決し、それから総議案に対して投票して採決する場合、すでに投票して採決した具体的な提案の採決意見を基準とし、その他の未採決の提案は総議案の採決意見を基準とする。まず総議案に対して投票採決し、具体的な提案に対して投票採決すれば、総議案の採決意見を基準とする。
(II)深交所取引システムによる投票の手順
1、投票時間は2022年5月19日の取引時間で、午前9:15-9:25。9:30-11:30、午後13:00-15:00。
2、株主は証券会社の取引クライアントに登録して取引システムを通じて投票することができる。
(III)深交所インターネット投票システムによる投票の手順
1、インターネット投票システムの投票開始時間は2022年5月19日午前9:15から午後15:00までの任意の時間である。
2、株主はインターネット投票システムを通じてネット投票を行い、「深セン証券取引所投資家ネットサービス身分認証業務ガイドライン(2016年4月改訂)」の規定に従って身分認証を行い、「深交所デジタル証明書」または「深交所投資家サービスパスワード」を取得しなければならない。具体的なアイデンティティ認証プロセスはインターネット投票システムに登録することができる。http://wltp.cn.info.com.cn.ルールガイド欄を調べます。
3、株主は取得したサービスパスワードまたはデジタル証明書に基づいて、登録することができるhttp://wltp.cn.info.com.cn.規定時間内に深交所のインターネット投票システムを通じて投票を行う。
五、その他の事項
（Ⅰ）会議連絡先
通信住所：広州市天河区馬場路16号富力盈盛広場B棟25階
郵便番号：510627
連絡先：02085189003
FAXの指定:02085189000
担当者：梁麗芬
（Ⅱ）会議費用
今回の会議は半日にわたって行われ、会議に参加した株主の食事と宿泊費、交通費は自分で処理する。
(III)授権委託書は添付書類一、2021年年度株主総会の返却は添付書類二を参照する。
Palm Eco-Town Development Co.Ltd(002431) 取締役会2022年4月26日
添付書類一：
Palm Eco-Town Development Co.Ltd(002431)
2021年度株主総会授権委託書
本人は Palm Eco-Town Development Co.Ltd(002431) の株主として、
＊ Palm Eco-Town Development Co.Ltd(002431) 2021年にご出席くださるよう、先生／女性代表にご依頼いたします。
年度株主総会において、受託者は、本授権委託書の指示に従い、当該会議で審議された各議案について
投票で採決し、今回の会議に署名する必要がある関連文書に代わって署名します。本人(または本単位)が当該回数に対して
会議で審議された各議案の採決意見は以下の通りである。
コメント採決意見
提案編提案名はこの列にあります
コードチェックの同意棄権反対欄可
に投票
100総議案√
1. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度取締役会業務報告』√
2. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度報告』全文及び要約√
3.00
