Palm Eco-Town Development Co.Ltd(002431) :独立取締役2021年度述職報告(李啓明)

Palm Eco-Town Development Co.Ltd(002431)

独立取締役2021年度述職報告

(李啓明)

Palm Eco-Town Development Co.Ltd(002431) (以下「会社」と略称する)の独立取締役として、本人は「中華人民共和国会社法」、「上場会社管理準則」、「上場会社独立取締役職責履行ガイドライン」、「深セン証券取引所株式上場規則」などの関連法律法規と規則制度の規定、および会社の「独立取締役制度」、「会社定款」の関連規定と要求に厳格に従い、客観的、公正、独立の原則、勤勉で責任を果たし、職務を忠実に履行し、関連会議に積極的に出席し、独立取締役の役割を十分に発揮し、取締役会の各議案を真剣に審議し、会社と株主全体の利益を確実に維持する。本人の2021年度の仕事の情況を各位の株主と株主の代表に簡潔に報告します。

一、取締役会と株主総会に出席する状況

2021年度本人は真剣に会社の取締役会と株主総会に参加し、独立取締役の勤勉な責任を履行した。各取締役会、株主総会の招集、開催は法定手続きに合致し、重大経営決定事項とその他の重大事項はいずれも関連手続きを履行し、合法的に有効である。本人は会社の取締役会が審議した各議案に賛成票を投じ、取締役会議案及び会社のその他の事項に異議を提出しなかった。

独立取締役の取締役会出席状況

独立取締役本報告期間は、現場に出席し、通信方式で出席を委託する欠席回数が2回連続して名前のない取締役会回数が参加回数が自ら会議に参加するかどうか

李啓明16 1 15 0 No

独立取締役が株主総会に列席した回数7

二、独立意見を発表する場合

本人は関連法律、法規及び関連制度の規定に基づき、会社の関連事項に対して独立意見を発表する場合は以下の通りである。

会議日会議名審議事項意見タイプ

2021年1月6日第5回取締役会第「会社の副総経理の任命に関する議案」の同意

二十二回の会議

2021年1月29日第5回取締役会第「2021年度日常関連取引予想に関する議案」同意

23回の会議.

2021年2月23日第5回取締役会第「関連者との共同投資に関するプロジェクト会社設立及び同意

二十四回会議関連取引の議案」

1、『2020年度利益分配予案に関する議案』

2、『2020年度内部統制自己評価報告』

3、『2020年度募集資金の保管と使用状況について

第5回取締役会第況の特別報告」

2021年4月22日25回会議4、「会計政策変更に関する議案」同意5、「2020年度計上信用減損引当金及び資本について

生産減損引当金の議案」

6、『累計と当期の対外保証状況及び関連先について

資金占用状況の独立意見」

第5回取締役会第1、「取締役の交代に関する議案」

2021年4月29日26回会議2、「会社が関連者に借入金額を申請すること及び関連同意連取引に関する議案」

1、『財務総監の変更に関する議案』

第5回取締役会第2、「関連者との共同投資によるプロジェクト会社の設立及び

2021年5月14日二十七回会議関連取引の議案」同意3、「株式会社への財務援助の期間延長に関する議案」

事件

1、『会計士事務所の再雇用に関する議案』

第5回取締役会第2、「関連者との共同投資によるプロジェクト会社の設立及び

2021年6月25日二十八回会議関連取引の議案」同意3、「会社が融資賃貸業務及び関連取引を展開することについて

の議案

2021年8月10日第5回取締役会第「持株株主の関連者が会社に対して30回会議で社債担保を発行することに同意しないことについて反担保を提供する議案」

1、『持株株主及びその他の関連者が会社の資金を占用することについて

金の特別説明及び独立意見」

2021年8月26日第5回取締役会第2、「会社の対外保証状況に関する特別説明及び独同意三十一回会議の意見」

3、『2021年半年度募集資金の保管と使用について

状況による独立意見」

1、『会社の非公開発行株式の延長に関する決議が有効である

第5回取締役会第期の議案

2021年11月10日三十四回会議2、「株主総会の延長授権取締役会の全権同意による会社の2020年度非公開株式発行に関する事

適切な議案

1、『関連者に反担保を提供することに関する議案』

第5回取締役会第2、「保証期間の延長及び関連保証に関する議案

2021年12月7日三十五回会議(I)』同意3、「保証期間の延長及び関連保証に関する議案

(Ⅱ)》

2021年12月17日第5回取締役会第「一部の閑置募集資金の一時補充フローを用いて36回の会議動資金に同意する議案」

2021年12月31日第5回取締役会第「会社の債権債務再編に関する議案」同意

三十七回会議

以上の独立意見はすでに中国証券監督管理委員会が指定した情報開示サイトの巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)公告。

三、取締役会の下に専門委員会を設置する仕事状況及び年報の仕事状況

(I)発展戦略委員会委員として、本人は『取締役会発展戦略委員会工作細則』などの関連規定に基づき、積極的に職責を履行し、国家政策背景、業界発展の見通し、会社の経営現状などの要素を結びつけて会社の経営発展、企業戦略に対して有益な提案を提出した。

(II)指名と報酬考課委員会委員として、2021年度、本人は3回の指名と報酬考課委員会会議に参加し、会議は主に会社が副総経理を招聘し、取締役を交換し、財務総監を交換することに対して事前審査を行い、取締役候補者、高級管理人の職務資格を審査し、職務能力を評価する。上記議案の審議結果を取締役会に提出する。

(III)年度報告書の作成過程において、本人は積極的に会社の経営状況を理解し、管理層の会社の年度財務状況と経営成果の状況報告を真剣に聴取し、定期的に会社の財務諸表と経営データを調べ、会社の生産状況と重大事項の進展状況をタイムリーに理解し、把握した。そして、会社の年度監査業務の展開に積極的に協力し、会計士、内審部門、財務部門などの関係者と交流し、会計士監査業務の手配と監査業務の進展状況を理解し、関連資料をよく審査し、監査過程で発見された問題についてタイムリーに交流し、独立取締役の監督作用を十分に発揮し、監査業務の独立性を維持する。

四、現場事務状況

会社の独立取締役として、本人は微信、電話、メール、各会議などの形式を通じて積極的に会社の生産経営状況を理解し、会社の他の取締役、役員と日常の良好なコミュニケーションを維持し、会社の証券部が作成した情報週報、情報月報及び時を通じて会社の重大事項、業界政策、同業界会社の重要事項、監督管理動態などの情報を理解し、会社と業界の発展に関する状況を把握する。

五、投資家の権益保護に関するその他の仕事

(I)会社情報開示業務に対する監督

会社の独立取締役として、本人は会社の情報開示の仕事に引き続き注目し、会社に「上場会社情報開示管理方法」、「深セン証券取引所株式上場規則」、「深セン証券取引所上場会社規範運営ガイドライン」、「深セン証券取引所上場会社情報開示業務ガイドライン」などの関連規定に厳格に従い、会社の2021年度情報開示の仕事の真実、正確、タイムリー、完全に監督する。

(II)会社のガバナンス構造及び経営管理に対する監督

本人は厳格に関連法律法規、《会社定款》及び《独立取締役制度》の規定に従って職責を履行し、積極的に会社の関連会議に出席し、会社が提出した各議案に対して真剣に審査を行い、客観的に、独立的に自分の意見と観点を発表し、自分の専門知識を利用して公正な判断を行い、会社と中小株主の利益を確実に保護した。

会社の管理と経営管理の面では、本人は関連規定の要求に基づいて、内部統制などの制度の完備と執行状況、関連取引、財務管理と業務発展などの関連事項に対して真剣に審査と監督を行い、独立取締役の職責を十分に効果的に履行し、取締役会の意思決定の科学性と客観性を促進した。(III)自身の学習状況を強化し、職責履行能力を高める

本人は積極的に関連法律法規、規則制度と深交所の関連規範性文書を学び、最新の監督管理政策を理解している。

絶えず学習することを通じて、関連法規の理解をさらに深め、自分の職責履行能力を高め、会社の意思決定とリスク防止のためにより良い提案を提供し、社会公衆株株主の合法的権益を自覚的に保護する。

六、独立取締役特別職権の履行状況

(I)会計士事務所の採用を提案したことがない。

(II)取締役会の開催を提案していない場合。

(III)外部監査機構とコンサルティング機構を独立して招聘する場合はない。

(IV)株主総会の開催前に株主に投票権を公募することはない。

(V)取締役会に株主総会の開催を要請していない。

七、連絡先

メールアドレス:[email protected].

未来の日の中で、私は更に慎重で、勤勉で、忠実な原則に基づいて、引き続き関連法律法規の要求に従って、独立取締役の職責を履行して、調査研究を強化して、更に会社の経営状況を深く理解して、他の取締役、監事、管理層の人員と疎通を維持して、会社の発展のためにもっと建設的な提案を提供して、積極的に取締役会の決定に参加して独立意見を発表します。取締役会の意思決定の科学性を高め、広範な