証券コード： Palm Eco-Town Development Co.Ltd(002431) 証券略称： Palm Eco-Town Development Co.Ltd(002431) 公告番号：2022034 Palm Eco-Town Development Co.Ltd(002431)
第5回監事会第17回会議決議公告
当社及び監事会の全員は情報開示内容の真実、正確と完全を保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
Palm Eco-Town Development Co.Ltd(002431) (以下「会社」と略称する)第5回監事会第17回会議通知は2022年4月19日に書面、電話、メールを組み合わせた形式で発行され、会議は2022年4月25日昼12:00に通信方式(ビデオ会議)で開催された。会議は3人の監事に参加し、実際の3人の監事に参加しなければならない。会議の通知、招集、開催と採決の手順は「会社法」と「会社定款」の規定に合致し、会議は監事会主席の雷棟が主宰し、会議に参加した監事の採決を経て以下の決議を採択した。
一、「2021年度監事会工作報告」を審議、可決する
採決結果:同意3票、反対0票、棄権0票
「2021年度監事会工作報告」は巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照。本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
二、「2021年度財務決算報告」の審議、採択
採決結果:同意3票、反対0票、棄権0票
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
三、「2021年年度報告」の全文及び要約を審議、採択する
採決結果:同意3票、反対0票、棄権0票
審査を経て、監事会は取締役会が会社の2021年年度報告のプログラムを編制し、審査することは法律、行政法規と中国証券監督管理委員会の規定に合致し、報告内容は真実で、正確で、完全に会社の実際の状況を反映し、虚偽の記載、誤導性陳述または重大な漏れは存在しないと判断した。
「会社2021年年度報告」全文及び要約詳細は会社指定情報開示サイト巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照してください。「会社2021年年度報告要約」は、会社指定情報開示メディア「中国証券報」、「証券時報」および巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に掲載されている。本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
四、「2021年度内部統制自己評価報告」の審議、採択
採決結果:同意3票、反対0票、棄権0票
監事会は会社の《2021年度内部制御自己評価報告》に対して真剣に審査を行い、会社はすでに比較的に完備した内部制御体系を創立し、内部制御体系は国家の関連法律法規の要求と会社の実際の経営需要に合致し、会社の生産経営管理に対して比較的に良いリスク防止と制御作用を果たし、会社の生産経営の正常な展開と資産の安全と完全を保証したと考えている。「会社2021年度内部統制自己評価報告」は全面的、真実、正確、客観的に会社内部統制の実情を反映し、監事会は評価報告に異議がない。
「2021年度内部統制自己評価報告」詳細は、会社指定情報開示サイト巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照。
五、「2021年度利益分配予案に関する議案」を審議、可決する。
採決結果:同意3票、反対0票、棄権0票
立信会計士事務所(特殊普通パートナー)が発行した「 Palm Eco-Town Development Co.Ltd(002431) 監査報告」によると、2021年度の親会社の純利益は-38052499618元で、年初の未分配利益は54273775184元で、2021年末現在、親会社の株主に分配できる利益は16221275566元で、合併報告書の分配可能利益は-21804472603元である。
中国証券監督管理委員会の「上場企業の現金配当の更なる実施に関する通知」、「上場企業監督管理ガイドライン第3号-上場企業の現金配当」(中国証券監督管理委員会公告[2002]3号)及び「会社定款」などの関連規定に基づき、親会社が2021年に純利益をマイナスに実現し、会社の2022年度の経営発展の需要と結びつけて、利益分配政策に合致し、会社の正常な経営と長期的な発展を保証する前提の下で、会社の2021年度の利益分配の予案は:2021年度は現金の配当金を配布しないで、配当金を送らないで、積立金で株を増額しないつもりです。
審査を経て、われわれはこの利益分配予案が合法性、コンプライアンス性及び合理性を備え、「会社定款」、「上場会社監督管理ガイドライン第3号-上場会社現金配当」の規定に合致し、この利益分配予案に同意すると考えている。
「2021年度の利益分配を行わない予定に関する特別説明」は、会社が指定した情報開示メディア「中国証券報」、「証券時報」、巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照してください。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
六、「2021年度募集資金の保管と使用状況に関する特別報告」の審議・採択
採決結果:同意3票、反対0票、棄権0票
監事会は、取締役会が作成した会社の「2021年度募集資金の保管と使用状況に関する特別報告」は「深セン証券取引所上場会社の自律監督管理ガイドライン第1号-マザーボード上場会社の規範運営」と関連フォーマットのガイドラインの規定に合致し、会社の募集資金の2021年度の実際の保管と使用状況を如実に反映していると考えている。会社の2021年度の募集資金の使用と監督管理の実行状況は良好で、募集資金の使用をタイムリーに、真実で、正確で、完全に公開していない状況は存在せず、募集資金の管理にも違反状況は存在しない。
「2021年度募集資金の保管と使用状況に関する特別報告」は、会社の指定情報開示メディア「中国証券報」、「証券時報」および巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照してください。本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
七、「2021年度信用減損引当金及び資産減損引当金の計上に関する議案」の採決状況を審議、可決した:賛成3票、反対0票、棄権0票。
審議を経て、監事会は、会社は慎重性の原則に基づいて、合併報告書の範囲内の資産を分析し、減損の兆候がある資産に対して相応の減損準備を行い、根拠が十分で、「企業会計準則」などの関連規定に合致し、会社の実際の状況に合致し、計上後、会社の資産状況と経営成果をより公正に反映することができると考えている。会社が今回2021年度信用減損引当金及び資産減損引当金を計上することに同意する。
「2021年度の信用減損引当金及び資産減損引当金に関する公告」は、会社指定情報開示メディア「中国証券報」、「証券時報」及び巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照。八、「関連者への借入金額及び関連取引の申請に関する議案」を審議、可決する
採決状況:賛成2票、反対0票、棄権0票、関連監事雷棟はこの議案の採決を回避した。
審査を経て、監事会は、会社が中原豫資投資持株グループ有限会社またはその傘下子会社に人民元200000万元を超えない借入金額を申請する予定は、会社の資金需要を満たすために、会社の融資ルートを広げることができ、会社の発展に有利であり、合理的な取引行為に属し、会社の資金を占用する状況は存在せず、会社とその株主を損害することは存在しないと考えている。特に中小株主の利益の場合。
会社監事会の雷棟主席は中原豫資投資持株グループ有限会社から会社の監事に任命されたため、関連監事の雷棟はこの議案の採決を回避した。
「関連先への借入額及び関連取引の申請に関する公告」の詳細は、会社が指定した情報開示メディア「中国証券報」、「証券時報」及び巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照してください。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
九、「2022年度日常関連取引の予想に関する議案」を審議、可決する
採決状況:賛成2票、反対0票、棄権0票、関連監事雷棟はこの議案の採決を回避した。
規定によると、会社は持株株主の河南省豫資保障住宅管理運営有限会社とその関連者が2022年度に発生する予定の日常関連取引状況を予想した。審査を経て、監事会は年度の日常関連取引内容は主に市政、住宅建設、園林工事設計、施工などの総請負業務、PPP業務を提供するためであると考えている。双方の工事下請け、施工契約は入札募集または双方の公平な協議方式を通じて締結され、主に会社が持株株主とその関連者との協同効果を十分に発揮し、双方の正常な商業往来につながり、会社の生産経営に不利な影響を与えたり、会社の株主の利益を損なったりしないことを体現し、会社の独立運行に対する影響も構成されていない。
会社監事会の雷棟主席は会社の持株株主の関連者である中原豫資投資持株グループ有限会社が会社の監事に任命したため、関連監事雷棟はこの議案の採決を回避した。
「2022年度日常関連取引予想に関する公告」の詳細は、会社指定情報開示メディア「中国証券報」、「証券時報」および巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照してください。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
十、「2022年第一四半期報告」を審議、採択
採決状況:賛成3票、反対0票、棄権0票。
審査を経て、監事会は取締役会が『 Palm Eco-Town Development Co.Ltd(002431) 2022年第1四半期報告』を編制し審査する手順は法律、行政法規と中国証券監督管理委員会の規定に合致し、報告内容は真実で、正確で、完全に会社の実際の状況を反映し、虚偽の記載、誤導性陳述または重大な漏れは存在しないと判断した。
「2022年第1四半期報告」は、会社の指定情報開示メディア「中国証券報」、「証券時報」、巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照してください。
ここに公告する。
Palm Eco-Town Development Co.Ltd(002431) 監事会2022年4月26日
