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2021年度監事会業務報告
報告期間内、会社監事会は「会社法」、「証券法」、「深セン証券取引所株式上場規則」と「会社定款」、「監事会議事規則」などの法律法規とその他の関連規定の要求に厳格に従い、会社の利益と投資者の権益を確実に守ることから、監事会自身の職責を真剣に履行する。会社の経営管理、財務状況及び高級管理職の職責履行などの事項に対して全面的な監督、検査と審査を行い、会社の規範運営と健全な発展を促進する。監事会2021年度の仕事を以下のように報告する:一、監事会会議の状況
2021年度監事会は計6回の監事会会議を開催し、会議の状況は以下の通りである。
(I)会社は2021年4月22日に第5回監事会第10回会議を開催し、審議は以下の議案を可決した:(1)『2020年度監事会業務報告』(2)『2020年度財務決算報告』(3)『2020年度報告』全文及び要約(4)『2020年度内部統制自己評価報告』(5)『2020年度利益分配予案に関する議案』(6)『2020年度募集資金の保管・使用状況に関する特別報告』(7)『会計政策変更に関する議案』(8)『2020年度信用減損引当金及び資産減損引当金の計上に関する議案』(9)『2021年第1四半期報告』全文及び本文
本会議の決議は2021年4月24日の証券時報、中国証券報、巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に掲載された。
(II)会社は2021年6月25日に第5回監事会第11回会議を開き、「会計士事務所の再雇用に関する議案」を審議・採択した。
本会議の決議は2021年6月28日の証券時報、中国証券報、巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に掲載された。
(III)会社は2021年8月26日に第5回監事会第12回会議を組織し、以下の議案を審議・採択した。
（1）『会社2021年半年度報告』全文及び要約
（2）「2021年半年度募集資金の保管と使用状況に関する特別報告」
本会議の決議は2021年8月28日の証券時報、中国証券報、巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に掲載された。
(IV)会社は2021年10月27日に第5回監事会第13回会議を組織し、「2021年第3四半期報告」を審議・採択した。
(V)会社は2021年11月10日に第5回監事会第14回会議を組織し、「会社の非公開発行株式決議の有効期間の延長に関する議案」を審議した。
本会議の決議は2021年11月11日の証券時報、中国証券報、巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に掲載された。
(VI)会社は2021年12月17日に第5回監事会第15回会議を組織し、「一部の閑置募集資金を用いて流動資金を一時的に補充する議案」を審議・採択した。
本会議の決議は2021年12月18日の証券時報、中国証券報、巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に掲載された。
二、監事会が関連事項に対して発表した意見
(I)会社の法律に基づく運営状況
会社の監事会は「会社法」、「会社定款」の関連規定に厳格に従い、職責を真剣に履行し、取締役会会議に積極的に列席し、会社の2021年の法に基づく運営状況を監督し、会社は企業の実際の状況と監督管理部門の要求に基づいて内部制御制度を絶えず完成させ、真剣に実行していると考えている。取締役会の運営規範、会議の手続きは合法的で、株主総会の決議を真剣に実行する。会社の取締役、役員は会社の職務を執行する時、真剣に国家法律法規、「会社定款」と株主総会、取締役会の決議に従って職責を履行することができ、会社の取締役、役員が会社の職務を執行する時に法律、法規、「会社の規則」と会社、株主の利益を損なう行為を発見しなかった。
（Ⅱ）会社情報開示状況
監事会は引き続き会社の情報開示業務に注目し、「上場会社情報開示管理方法」、「深セン証券取引所株式上場規則」、「深セン証券取引所上場会社規範運営ガイドライン」、「深セン証券取引所上市会社情報開示業務ガイドライン」などの関連規定に厳格に従い、会社の2021年度情報開示業務の真実、正確、タイムリー、完全を監督するよう促す。重大な不規範または重大な違法違反は発見されなかった。
(III)会社の財務状況を検査する
会社監事会は当社の実情と結びつけて、財務部門の報告を聴取し、定期報告を審議するなどの方式を通じて、会社の財務状況を検査し、会社の財務活動に対する監督を強化した。会社は「会計法」、「企業会計準則」などの関連規定に厳格に従い、会社の実情と結びつけて財務制度を制定し、健全にする。2021年会社の財務管理規範、会計報告書は真実で、正確で、客観的に会社の財務状況と経営成果を反映した。
(IV)会計士事務所が発行した監査報告に対する意見
立信会計士事務所(特殊普通パートナー)は会社の2021年度財務報告に対して標準的な保留意見のない監査報告書を発行し、監事会はこの報告書が真実で、正確で、完全に会社の財務状況、経営成果とキャッシュフロー状況を反映していると考えている。虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れは存在しない。(V)2021年年度報告特別審査意見
監事会は、会社の取締役会が会社の2021年年度報告書を作成する手順は法律、行政法規及び中国証券監督管理委員会の規定に合致し、報告内容は真実で、正確で、完全に会社の実際の状況を反映し、虚偽の記載、誤導性の陳述或いは重大な漏れは存在しないと考えている。
(VI)内部統制自己評価報告に対する意見
監事会は会社の《2021年度内部制御自己評価報告》に対して真剣に審査を行い、会社はすでに比較的に完備した内部制御体系を創立し、内部制御体系は国家の関連法律法規の要求と会社の実際の経営需要に合致し、会社の生産経営管理に対して比較的に良いリスク防止と制御作用を果たし、会社の生産経営の正常な展開と資産の安全と完全を保証したと考えている。「会社2021年内部統制自己評価報告」は全面的、真実、正確、客観的に会社内部統制の実情を反映し、監事会は評価報告に異議がない。
（VII）関連取引状況
2021年度の会社の関連取引業務はすべて会社の正常な業務に属し、取引の各方面は市場化の原則に従い、価格は公正で合理的である。会社と株主の権益を損なう状況は発見されなかった。三、2022年監事会工作計画
2022年、監事会は引き続き「会社法」、「証券法」と「会社定款」などの関連規定を厳格に執行し、監事会の職責を忠実に履行し、法に基づいて取締役会と高級管理職の経営行為を監督し、会社の財務状況を検査監督すると同時に、監事会は引き続き監督職能の実行を強化し、職責を真剣に履行し、法に基づいて取締役会、株主総会及び関連工作会議に列席する。会社の重大な意思決定事項と各意思決定プログラムの合法性、コンプライアンス性をタイムリーに把握し、会社の規範運営をさらに促進する。2022年4月26日
