2021年度監事会業務報告
2021年度、 Hainan Haiyao Co.Ltd(000566) (以下「会社」と略称する)監事会は厳格に『公
司法」、「証券法」、「会社定款」及び「監事会議事規則」などの関連規定は、確実に維持されている。
会社の利益と広範な中小株主の権益は、監事会の職責を真剣に履行し、2021年度の会社の各方面に対して
状況に即して監督を行った.監事会は会社の取締役会のメンバーと会社の高級管理職が勤勉に責任を果たしていると考えています。
各仕事を全面的に実行した.取締役会が作成した会社の定期報告書を審査し、書面による審査意を提出する。
会社及び全株主の利益を損なう行為は見られなかった。
2021年度監事会の仕事状況を以下のように報告する。
一、報告期間内の監事会の仕事状況
2021年度、会社は計9回の監事会会議を開催し、状況は以下の通りである。
シーケンス番号会議名開催日開催方式審議の議案
1第10回監事会第5 2021年1月通信会議「株式の買い戻し用途の変更及び抹消に関する議案」
本会議は14日
2第10回監事会第6 2021年3月通信会議「一部の募集資金投資プロジェクトの締結と余剰会議29日の募集資金による流動資金の永久補充に関する議案」
1、『2020年度監事会業務報告に関する議案』2、『2020年度報告全文及び要約に関する議案』3、『2020年度財務決算報告に関する議案』
4、『2020年度利益分配に関する予案』
現場与通5、「会社2021年度監査機構と内部統制3第10回監事会第7 2021年4月尋問採決相制監査機構に関する議案」
第2回会議は25日、6、「会社の2020年度内部統制自己評価報告に関する議案」
7、「2020年度募集資金の保管と使用状況特別報告」
8、『会計政策の変更に関する議案』
9、『一部募集資金投資項目の延期に関する議案』
4第10回監事会第8 2021年4月通信方式「2021年第1四半期報告全文及び要約の議案」第2回会議28日
5第10回監事会第9 2021年5月通信方式「会社が損失を補っていない実収株式総額3分次会議13日の1つに達する議案について」
6第十回監事会第十2021年8月通信方式1、『2021年半年度報告全文及び要約の議案』
第2回会議24日2、「2021年半年度募集資金の保管と使用状況特別報告」
7第10回監事会第102021年10月通信方式「2021年第3四半期報告の議案」
1回の会議21日
8第10回監事会第102021年12通信方式「葛鵬輝を会社の第10回監事会非従業員二次会議月18日代表監事に選出する議案について」
「葛鵬輝が会社の第10回監事会非9第10回監事会第102021年12通信方式従業員代表監事に指名されたことを取り消し、株主総会を取り消したことについて、その3回の会議が月30日に会社の第10回監事会非従業員代表監事に選出されたことに関する議案」
二、監事会が会社の報告期間内の関連事項に対する意見
報告期間内に、会社の監事会は関連法律、法規及び会社定款の規定に厳格に従い、会社に対して
法律に基づいて運営する状況、会社の財務状況、募集資金の使用、対外保証及び関連者の資金占用、関
連合取引などの事項は真剣に監督検査を行い、具体的な状況は以下の通りである。
(I)会社の法律に基づく運営状況
報告期間内に、監事会のメンバーは取締役会の会議に列席し、株主総会に出席することを通じて、特定項目の聴取と審査を行う。
報告、現場訪問などの形式で会社の日常運営状況を監督する。
監事会は会社がすでに建設されたと判断する
比較的完備した内部制御制度を確立し、会社のすべての重大な政策決定は科学的に合理的で、政策決定プログラムは合法的である。公
会社の取締役、高級管理職が職務を執行する時、勤勉に責任を果たすことができ、法律法規または損害に違反することは発見されなかった。
会社の利益及び株主の合法的権益の行為。
（Ⅱ）会社の財務状況を検査する
監事会は会社の財務制度と財務状況に対して検査と審査を行い、会社の財務制度
健全で、財務管理規範、会計に虚偽の記載と重大な漏れがなく、財務報告が真実で、客観的に反映されている。
会社の財務状況と経営成果をあげました。大華会計士事務所(特殊普通パートナー)対会社2021
年度財務報告書は、標準的な保留意見のない監査報告書を発行した。
(III)募集資金の保管と使用状況
監事会は報告期間内に会社が募集した資金の使用と管理状況を検査し、監事会は
「深セン証券取引所株式上場規則」、「マザーボード上場企業規範運営」、「会社章」に厳格に従う
程」、「募集資金使用管理制度」などの要求は募集資金を規範的に使用し、相応の審査を履行する。
バッチと開示義務。法律、法規に違反し、株主の利益を損なう行為は発見されなかった。
（IV）会社の対外保証及び関連者の資金占用状況
監事会は、報告期間内に、会社が持株子会社に保証を提供し、生産経を十分に満たすことができると考えている。
経営資金の需要は、経営効果をさらに向上させるのに有利である。会社が持株子会社に担保を提供する財務
リスクは会社がコントロールできる範囲内にあり、会社の正常な経営に重大な影響を与えない。会社の対外提供保証事項は中国証券監督管理委員会の関連規定及び「会社定款」に違反する状況は存在せず、会社と広範な株主の利益に合致し、会社に不利な影響を及ぼさないことを保証する。2021年度において、会社関係者が会社の資金を不正に占有することはない。
（V）会社関連取引状況
監事会は、会社が発生した関連取引は取引側の自発的、公平合理的、協議一致の原則に従い、関連法律法規と「会社定款」の規定に合致し、取締役会は関連取引に対して法律手続きによって審議し、関連取締役と関連株主は表決を避け、関連取引の意思決定手続きは合法的、コンプライアンスであり、会社と中小株主の利益を損なう状況は存在しないと考えている。
(VI)会社は「インサイダー情報知る人管理制度」を確立し、「インサイダー情報知る人管理制度」を厳格に遵守し、2021年度、インサイダー情報知る人がインサイダー情報を利用して会社の株式を売買する状況は発見されなかった。
（VII）社内統制自己評価に対する意見
監事会はすでに社内統制自己評価報告書を審査し、監事会は以下のように考えている。
2021年度、会社は「会社法」、「証券法」、「企業内部制御基本規範」及びその関連ガイドラインなどの法律法規と規範性文書の要求に基づき、会社の実情と結びつけて、絶えず会社内部制御制度を確立し、健全にし、会社のガバナンスレベルを高め、会社の運営をさらに規範化する。自己評価報告は、社内統制制度の確立、健全化及び執行現状などの実情を真実かつ客観的に反映している。報告期間内に社内統制に重大な欠陥と重要な欠陥は存在しない。
2022年、会社の監事会のメンバーはいつものように監督職責を履行し、会社の規範的な運営を促進し、会社の株主と広範な投資家の合法的権益を守る。同時に、監事会は「会社法」の要求に基づき、法に基づいて会社の取締役と高級管理職が勤勉に職責を履行することを監督し、法人のガバナンス構造をさらに完備させ、自律意識を強化し、監督に力を入れ、広範な株主権益を保護する責任を確実に負い、会社の持続的、健全な発展を促進する。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
監事会
二〇二二年四月二十七日
