証券コード： Hainan Haiyao Co.Ltd(000566) 証券略称： Hainan Haiyao Co.Ltd(000566) 公告番号：2022030
第10回監事会第15回会議決議公告
当社及び監事会の全員は情報開示の内容が真実で、正確で、完全であることを保証し、虚偽の記載、誤導的な陳述または重大な漏れがない。
Hainan Haiyao Co.Ltd(000566) (以下「会社」と略す)第10回監事会第15回会議の会議通知は2022年4月15日に全体監事に電子メールなどで送信された。会議は2022年4月25日に現場と通信採決を結合する方式で開催され、監事会主席の張増富さん、監事の韓暁静さんは現場方式で参会し、監事の周亜東さんは通信採決方式で参会し、今回の会議は監事3人、実際の参会監事3人、会議の司会者は張増富さんで、会議は「会社法」、「会社定款」に合致する関連規定を開催しなければならない。一、「2021年度監事会業務報告に関する議案」の審議
採決結果:3票同意、0票反対、0票棄権
具体的な内容は同日、巨潮情報網(http//www.cn.info.com.cn.)掲載された『2021年度監事会工作報告』。
この議案は2021年度株主総会の審議に提出しなければならない。
二、「2021年年度報告全文及び要約に関する議案」の審議
採決結果:3票同意、0票反対、0票棄権
「2021年年度報告要旨」は同日、「証券時報」、「中国証券報」、「証券日報」、「上海証券報」および巨潮情報網(http//www.cn.info.com.cn.)に掲載された。「2021年年度報告」は同日、大潮情報網(http//www.cn.info.com.cn.)に掲載された。
この議案は2021年度株主総会の審議に提出しなければならない。
三、「2021年度財務決算報告に関する議案」の審議
会社の2021年度財務決算報告書はすでに大華会計士事務所(特殊普通パートナー)が監査し、標準的な保留意見のない監査報告書を発行した。具体的な内容は同日、巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)の『2021年度報告』です。
採決結果:3票同意、0票反対、0票棄権
この議案は2021年度株主総会の審議に提出しなければならない。
四、『2021年度利益分配に関する予案』の審議
会社の取締役会は2021年度の利益分配予案を立案した:現金配当金を配布せず、配当金を送らず、資本積立金で株式を転増しない。
監事会は、上述の利益分配方案は会社の現在の実情、会社の発展段階と中長期発展などの要素を総合的に考慮し、関連法律法規、「会社定款」及びその他の利益分配事項に関する関連規定と要求に合致していると考えている。
採決結果:3票同意、0票反対、0票棄権
この議案は2021年度株主総会の審議に提出しなければならない。
五、「会社の継続雇用2022年度監査機構と内部統制監査機構に関する議案」を審議する
大華会計士事務所(特殊普通パートナー)が2021年度監査報告と内部制御監査の過程で企業会計準則、中国公認会計士監査準則の規定に厳格に従って監査業務を実行できることを考慮し、会社の2021年度監査報告と内部制御監査業務を比較的によく完成し、会社の外部監査業務の連続性と安定性を維持するために、会社の財務諸表の監査品質を保証する。大華会計士事務所(特殊普通パートナー)を2022年度監査機構と内部統制監査機構として再雇用することに同意し、期限は1年である。
採決結果:3票同意、0票反対、0票棄権
この議案は2021年度株主総会の審議に提出しなければならない。
六、「会社2021年度内部統制自己評価報告に関する議案」を審議する
会社の財務報告内部制御の重大欠陥と重要欠陥の認定状況に基づき、報告期間内に会社は財務報告内部制御の重大欠陥と重要欠陥が存在せず、会社はすでに企業内部制御規範体系と関連規定の要求に従ってすべての重大な面で有効な財務報告内部制御を維持した。
会社の非財務報告内部制御の重大欠陥と重要欠陥の認定状況に基づき、報告期間内に会社は非財務報告内部制御の重大欠陥と重要欠陥を発見しなかった。
取締役会が作成した「2021年度内部統制自己評価報告」は、会社の内部統制制度の建設と運行状況を真実かつ客観的に反映している。
採決結果:3票同意、0票反対、0票棄権
七、「2021年度募集資金の保管と使用状況に関する特別報告の議案」を審議する
監事会は会社の「2021年度募集資金の保管と使用状況特別報告」が会社の募集資金の保管と実際の使用状況と一致し、募集資金の用途を変える状況は存在せず、報告は真実で、正確で、完全に会社の募集資金の実際の使用状況を反映していると考えている。
採決結果:3票同意、0票反対、0票棄権特に公告
Hainan Haiyao Co.Ltd(000566) 監事会
二〇二二年四月二十七日
