証券コード： Hainan Haiyao Co.Ltd(000566) 証券略称： Hainan Haiyao Co.Ltd(000566) 公告番号：2022031 Hainan Haiyao Co.Ltd(000566)
2021年度株主総会の開催に関する通知
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実で、正確で、完全であることを保証し、虚偽の記載、誤導的な陳述または重大な漏れがない。
一、会議開催の基本状況
1、株主総会回数：今回の株主総会は2021年度株主総会である
2、株主総会の招集者:会社の第10回取締役会。同社の第10回取締役会第25回会議は2022年4月25日に「2021年度株主総会の開催に関する議案」を審議・採択した。
3、会議の開催の合法性、コンプライアンス:今回の株主総会の開催手続きは関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書と「会社定款」などの規定に合致する。
4、会議の開催日、時間：
現場会議開催時間：2022年5月26日午後14：30
インターネット投票時間:2022年5月26日
(1)深セン証券取引所取引システムを通じてネット投票を行う時間は2022年5月26日9:15～9:25、9:30～11:30と13:00～15:00である。
(2)深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票する時間は2022年5月26日9:15～15:00の任意の時間である。
5、会議の開催方式:今回の株主総会は現場採決とネット投票を組み合わせた方式で開催される。会社は深セン証券取引所取引システムとインターネット投票システムを通じて(http://wltp.cn.info.com.cn.)全株主にネットワーク形式の投票プラットフォームを提供し、株主はネットワーク投票時間内に上記システムを通じて議決権を行使することができる。
会社の株主は現場投票(現場投票は代理人に代わって投票を依頼することができる)とネット投票のいずれかの採決方式しか選択できず、同じ採決権で重複投票採決が発生した場合は、最初の投票採決結果に準じる。
6、会議の株式登録日:2022年5月19日。
7、出席者：
(1)株式登録日に会社の株式を保有する普通株株主又はその代理人。
2022年5月19日午後の終値時、中国証券登記決済有限責任会社深セン支社に登録された普通株株主全員が株主総会に出席する権利がある。株主は書面で代理人に会議に出席させ、採決に参加させることができる(当該株主代理人は会社の株主である必要はない)。
(2)会社の取締役、監事、高級管理職。
(3)会社が招聘した弁護士。
(4)関連法規に基づいて株主総会に出席しなければならないその他の人員。
8、会議場所：海南省海口市秀英区南海大道192号海薬工業園会社会議室
二、会議審議事項
今回提出された株主総会の採決の提案名:
コメント
提案コード提案名この列にチェックを入れた欄は投票できます
100総議案：累積投票提案を除くすべての提案√
非累積投票
提案する
1. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度取締役会業務報告に関する議案』√
2. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度監事会業務報告に関する議案』√
3. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度報告全文及び要約に関する議案』√
4. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度財務決算報告に関する議案』√
5. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度利益分配に関する前案』√
「継続雇用会社2022年度監査機構と内部統制監査機について√
6.00
構成された議案
7.00「会社が2022年度に金融機関に融資する信用限度額に関する議案」√
上記の議案はすでに会社が2022年4月25日に開催した第10回取締役会第25回会議及び第10回監事会第15回会議で審議・採択された。同時に、会社の独立取締役は今年度の株主総会で述職する。具体的な内容は同日、巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)掲載に関する公告。
今回の株主総会では、5%以下(含まない)の中小投資家を単独で採決し、採決結果に基づいて公開する。
三、会議の登録等の事項
1、登録方式：
(1)自然人株主は本人身分証明書、株主口座カード、持株証明書などを持って登録手続きをしなければならない。
(2)自然人株主の委託を受けて会議に出席する代理人は、委託人身分証明書(コピー)、代理人身分証明書、授権委託書、株主口座カードまたはその他の身分を表明できる有効な証明書または証明書を持って登録しなければならない。
(3)法人株主が法定代表者が会議に出席する場合、本人身分証明書、公印を押す営業許可証(コピー)、法定代表者身分証明書、株主口座カードを持って登録する必要がある。法定代表者が委託した代理人が会議に出席する場合、公印を押した営業許可証(コピー)、法定代表者身分証明書、委託人身分証明書(コピー)、代理人身分証明書、授権委託書、株主口座カードまたはその他のその身分を表明できる有効な証明書または証明書を持って登録しなければならない。
(4)異郷株主は以上の関連証明書の手紙、ファックスで登録し、当社は電話方式で登録を受けない。
2、登録場所：海南省海口市秀英区南海大道192号海薬工業園 Hainan Haiyao Co.Ltd(000566) 取締役会事務室。
3、登録時間:2022年5月20日午前9:00～12:00、午後1:30～5:00。
4、連絡先：
連絡先：089836380609
ファックス番号：089836380609
担当者：王小素、曾文燕
四、ネット投票に参加する具体的な操作の流れ
今回の株主総会では、株主は深交所取引システムとインターネット投票システムを通じて(http://wltp.cn.info.com.cn.)投票に参加する。具体的な投票方式の詳細は添付ファイル1「ネット投票に参加する具体的な操作の流れ」を参照してください。
五、その他の事項
1、会議に出席した株主は今回の株主総会の食事と宿泊、交通費及びその他の関連費用を自弁する。
2、現場会議に出席する株主及び株主授権代理人は、会議開始30分前に会議場所に到着し、身分証明書、授権委託書などの原本を携帯し、入場にサインしてください。
六、書類の検査準備
(1)第10回取締役会第25回会議決議;(2)第10回監事会第15回会議決議。ここに公告する
Hainan Haiyao Co.Ltd(000566) 取締役会
二〇二二年四月二十七日
ネット投票に参加する具体的な操作の流れ
一、ネット投票の手順
1、投票コードは「360566」、投票略称は「海薬投票」。
2、今回の株主総会の提案は非累積投票議案で、採決意見を記入するのは同意、反対、棄権である。3、株主は総議案に対して投票を行い、すべての提案に対して同じ意見を表明したと見なす。株主が総議案と具体的な提案に対して繰り返し投票する場合、第1回有効投票を基準とする。株主がまず具体的な提案に対して投票して採決し、それから総議案に対して投票して採決する場合、すでに投票して採決した具体的な提案の採決意見を基準とし、その他の未採決の提案は総議案の採決意見を基準とする。まず総議案に対して投票採決し、具体的な提案に対して投票採決すれば、総議案の採決意見を基準とする。
4、同じ議案に対する投票は一度しか申告できず、取り消しはできない。
5、上記の規定に合致しない投票申告は無効であり、深交所の取引システムは自動的に取り消し処理を行い、投票に参加していないと見なす。
二、深交所取引システムによる投票の手順
1、投票時間:2022年5月26日9:15～9:25、9:30～11:30と13:00～15:00;
2、株主は証券会社の取引クライアントに登録して取引システムを通じて投票することができる。
三、深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じた投票プログラム
1、インターネット投票システムの投票開始時間は2022年5月26日9:15～15:00までの任意時間である。
2、株主はインターネット投票システムを通じてネット投票を行い、「深セン証券取引所投資家ネットサービス身分認証業務ガイドライン(2016年4月改訂)」の規定に従って身分認証を行い、「深交所デジタル証明書」または「深交所投資家サービスパスワード」を取得しなければならない。特定のアイデンティティ認証プロセスは、インターネット投票システムにログインできます。http://wltp.cn.info.com.cn.ルールガイド欄を調べます。
3、株主は取得したサービスパスワードまたはデジタル証明書に基づいて、登録することができるhttp://wltp.cn.info.com.cn.規定時間内に深交所のインターネット投票システムを通じて投票を行う。
Hainan Haiyao Co.Ltd(000566)
2021年度株主総会授権委託書
2022年5月26日に開催される海南海薬株式会社2021年年度株主総会に本人を代表して出席させ、議決権の行使に代わって、全権を委任します。
委託人は下記の議案に対して以下のように採決する(相応の採決意見項目に「√」)。
備考棄権反対提案符号化提案名当該列にチェックを入れる欄に同意する
投票できる
100総議案：累積投票提案を除くすべての提案√
非累積投票の提案
1. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度取締役会業務報告に関する議案』√
2. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度監事会業務報告に関する議案』√
3. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度報告全文及び要約に関する議案』√
4. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度財務決算報告に関する議案』√
5. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度利益分配に関する前案』√
「継続雇用会社2022年度監査機関と内部について√
6.00
監査機関を統制する議案」
「会社の2022年度金融機関への融資について
7.00
限度額の議案
委託人(個人株主署名;法人株主法定代表者署名及び公印押印):
委託人身分証明書番号/統一社会信用コード:
委託人証券口座番号：委託人持株数：株式受託人署名：
受託者身分証明書番号：
委託日：年月日
注:1、委託人の受託人に対する指示は、採決意見の「同意」、「反対」、「棄権」の該当ボックスに「√」を打つことを基準とし、各項目は単一選択であり、複数選択は無効である。
2、委託人が投票に対して明確な指示をしない場合、受託人は自分の意思に従って採決する権利があると見なす。3、本授権委託書の有効期限：本授権委託書の締結日から本株主総会の終了まで。
4、授権依頼書の切り抜き、コピーまたは以上の形式で自作することは有効である。
