証券コード： Hainan Haiyao Co.Ltd(000566) 証券略称： Hainan Haiyao Co.Ltd(000566) 公告番号：2022035 Hainan Haiyao Co.Ltd(000566)
2021年度の利益分配を行わない特別説明について
当社の取締役会及び全取締役は公告内容の真実、正確と完全を保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
Hainan Haiyao Co.Ltd(000566) (以下「会社」と略称する)は2022年4月25日に第10回取締役会第25回会議、第10回監事会第15回会議を開き、「2021年度利益分配に関する予案」を審議・採択した。この分配予案の特別説明公告は以下の通りである。
一、2021年度利益分配予案
大華会計士事務所(特殊普通パートナー)は2021年度の財務報告のために標準的な保留意見のない監査報告書を発行し、大華会計士事務所の監査を経て、会社は2021年度に上場会社の株主に帰属する純利益-15541545191元を実現し、2021年度の親会社は純利益-87415105931元を実現し、法定黒字積立金を計上せず、年初の未分配利益657774296元を加えた。今回株主に配分できる利益は0元です。
「会社法」、「会社定款」の関連規定によると、会社の取締役会は2021年度の利益分配予案を立案した。
二、2021年度に利益を分配しない原因
中国証券監督管理委員会の「上場企業監督管理ガイドライン第3号-上場企業現金配当」、「会社定款」の関連規定に基づき、会社が利益を分配できる実際の状況に鑑み、会社の発展と経営の実際の状況を結びつけ、会社が支出、技術改革と生産経営などに必要な大量の資金を研究・配布することを考慮し、財務費用を節約し、会社の持続的、安定した発展を保証する。2021年度は利益分配を行わず、会社の長期的な発展を保障し、投資家により安定し、長期的なリターンを提供する。
今後、会社は従来通り現金配当の形式で投資家に対するリターンを重視し、関連法律法規と「会社定款」などの規定に厳格に従い、利益分配に関連する各種要素を総合的に考慮し、会社の発展と投資家のリターンに有利な角度から、会社の利益分配義務を積極的に履行し、投資家と会社の発展の成果を共有する。
三、独立取締役の意見
審査を経て、われわれは会社の取締役会が会社の経営現状と未来の発展計画を総合的に考慮し、提出した2021年度の利益分配を行わない予案は会社の実情に合致し、「会社定款」に規定された現金配当政策に合致し、この利益分配予案は合法性、コンプライアンス性、合理性を備え、中小株主の権益を損なう状況は存在せず、会社の長期的な発展に有利であると考えている。そのため、2021年度の利益分配予案に同意します。
四、監事会の意見
監事会は、上述の利益分配方案は会社の現在の実情、会社の発展段階と中長期発展などの要素を総合的に考慮し、関連法律法規、「会社定款」及びその他の利益分配事項に関する関連規定と要求に合致していると考えている。
五、書類の検査準備
1、『第十回取締役会第二十五回会議決議』；
2、『第十回監事会第十五回会議決議』；
3、『独立取締役第十回取締役会第二十五回会議に関する事項に関する独立意見』。ここに公告する
Hainan Haiyao Co.Ltd(000566) 取締役会
二〇二二年四月二十七日
