証券コード： Hainan Haiyao Co.Ltd(000566) 証券略称： Hainan Haiyao Co.Ltd(000566) 公告番号：2022036 Hainan Haiyao Co.Ltd(000566)
会計士事務所の再雇用に関する公告
当社の取締役会及び全取締役は公告内容の真実、正確と完全を保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
Hainan Haiyao Co.Ltd(000566) (以下「会社」と略称する)は2022年4月25日に第10回取締役会第25回会議、第10回監事会第15回会議を開き、「継続雇用会社2022年度監査機構と内部統制監査機構に関する議案」を審議・採択した。大華会計士事務所(特殊普通パートナー)が証券、先物関連業務の執業資格を有し、長年にわたって上場企業に監査サービスを提供した経験と能力を備えていることを考慮し、会社の2021年度財務報告と内部制御監査機構を担当している間、勤勉に責任を果たし、「中国公認会計士独立監査準則」などの関連規定に従い、独立、客観、公正な監査準則を堅持することができる。公正かつ合理的に監査意見を発表すると同時に、会社の外部監査業務の連続性と安定性を維持し、会社の財務諸表の監査品質を保証するために、会社は大華会計士事務所(特殊普通パートナー)を2022年度監査機構と内部制御監査機構として引き続き招聘する予定で、期限は1年で、年度決算監査費用は100万元(税を含まない)の基礎の上で、内部統制監査費用は90万元(税を含まない)の基礎の上で、会社の所属子会社の変動状況と結びつけて確定する。この議案は株主総会の審議を提出する必要があり、具体的な状況を以下に公告する。
一、会計士事務所を招聘する予定の基本情報。
(I)機構情報
1.基本情報
機構名称:大華会計士事務所(特殊普通パートナー)
設立日:2012年2月9日設立(大華会計士事務所有限会社から特殊普通パートナー企業に転換)
組織形式:特殊一般パートナー
登録住所：北京市海淀区西四環中路16号院7号棟1101
首席パートナー：梁春
2021年12月31日現在のパートナー数:264人
2021年12月31日現在公認会計士数:1481人、そのうち:証券サービス業務監査報告書に署名した公認会計士数:929人
2020年度業務総収入：25205532万元
2020年度監査業務収入：22535780万元
2020年度証券業務収入：10953519万元
2020年度上場企業監査顧客数：376
主な業界:製造業、情報伝送ソフトウェアと情報技術サービス業、不動産業、卸売と小売業、建築業
2020年度上場企業の年報監査費用総額：4172572万元
当社の同業界上場企業の監査顧客数は:25社である。
上場企業の業界監査業務経験があるかどうか:はい
相応の専門能力を備えているかどうか:備えている
2.投資家の保護能力
すでに計上された職業リスク基金と購入した職業保険の累計賠償限度額の和は人民元7億元を超えた。職業保険の購入は関連規定に合致する。大華会計士事務所(特殊一般パートナー)はこの3年間、執業行為に関連する民事訴訟で民事責任を負わなければならない状況は存在しなかった。
3.誠実記録
大華会計士事務所(特殊普通パートナー)はこの3年間、執業行為により刑事処罰0回、行政処罰1回、監督管理措置27回、自律監督管理措置0回、規律処分2回を受けた。79人の従業員はこの3年間、執業行為により刑事処罰0回、行政処罰1回、監督管理措置38回、自律監督管理措置1回、規律処分3回を受けた。
（Ⅱ）プロジェクト情報
1.基本情報
プロジェクトパートナー:張宇鋒、2013年8月に公認会計士となり、2016年1月から上場会社と看板会社の監査に従事し、2019年9月から大華会計士事務所(特殊普通パートナー)で開業し、2022年3月から当社に監査サービスを提供し、ここ3年間上場会社の監査報告数5部に署名した。
署名公認会計士:張萌、2020年8月に公認会計士となり、2018年10月から上場企業の監査に従事し、2020年8月から大華会計士事務所(特殊普通パートナー)で開業し、2022年3月から当社に監査サービスを提供する。ここ3年間、上場企業の監査報告書に署名した数は2部である。
プロジェクト品質管理再検討者:陳偉、2010年12月に公認会計士となり、2008年7月から上場会社と看板会社の監査に従事し、2011年12月から大華会計士事務所(特殊普通パートナー)で開業し、2019年12月から再検討作業に従事し、ここ3年間に引き受けた上場会社と看板会社の監査報告は15回を超えた。
2.誠実記録
プロジェクトパートナー、署名公認会計士、プロジェクト品質管理再検討者のこの3年間(最近の3つの完全自然年度とその年)には、執業行為によって刑事処罰を受け、証券監督管理委員会とその派遣機構、業界主管部門の行政処罰、監督管理措置を受け、証券取引場所、業界協会などの自律組織の自律監督管理措置、規律処分を受けた状況は存在しない。
3.独立性
大華会計士事務所(特殊普通パートナー)及びプロジェクトパートナー、署名公認会計士、プロジェクト品質制御再検討者は、本プロジェクト監査業務を実行する際に独立性を保つことができる。
4.監査費用
2021年度大華会計士事務所(特殊普通パートナー)対 Hainan Haiyao Co.Ltd(000566) 財務諸表監査報酬人民元95.4万(税込)、内部統制監査報酬人民元84.8万(税込)。当期監査費用は前期監査費用より増加しなかった。
二、会計士事務所の継続招聘の手続き
(I)監査委員会の職責履行状況。
監査委員会は、大華会計士事務所(特殊普通パートナー)とその公認会計士は会社の監査業務において厳格で、独立し、公正で、職業道徳を遵守し、会社と正常で良好な仕事関係を維持し、規範的に監査業務を完成し、大華会計士事務所(特殊普通パートナー)を2022年度の監査機構と内部統制監査機構として引き続き採用することを提案した。会社の2022年年度財務監査と内部統制監査を担当し、期限は1年である。この議案を会社の取締役会に提出して審議する。
(II)独立取締役の事前承認状況と独立意見。
独立取締役は会社の継続招聘2022年度監査機構の事項に対して事前審査を行い、独立意見を発表した:大華会計士事務所(特殊普通パートナー)は長年上場会社に監査サービスを提供した経験と能力を持ち、会社の2022年度財務審査の要求を満たすことができると同時に、証券業の就職資格を確認し、独立監査準則を堅持することができる。監査機構の責任と義務をよりよく履行し、大華会計士事務所(特殊普通パートナー)を2022年度監査機構と内部制御監査機構として引き続き招聘することに同意し、会社の2022年度財務監査業務を担当し、期限は1年である。
そのため、私たちはこの議案に同意します。(III)取締役会の審議採決状況及び履行すべき審議手順
会社は2022年4月25日に第10回取締役会第25回会議を開き、「会社の2022年度監査機構と内部統制監査機構の再雇用に関する議案」を審議・採択した。本議案は、会社の株主総会の審議を要請し、会社の株主総会の審議が可決された日から発効する。
三、報告書類
1.第10回取締役会第25回会議決議;
2.第10回監事会第15回会議決議;
3.独立取締役の本事項に関する独立意見；
4.独立取締役の本事項に関する事前承認意見；
5.大華会計士事務所(特殊普通パートナー)の営業免許証、主な責任者と監督管理業務の連絡先情報と連絡先、具体的な監査業務の署名登録会計士身分証明書、免許証と連絡先を担当する予定である。
ここに公告する
Hainan Haiyao Co.Ltd(000566) 取締役会
二〇二二年四月二十七日
