Beijing Orient Landscape & Environment Co.Ltd(002310)
独立取締役の会社関連事項に関する独立意見
「上場企業における独立取締役制度の確立に関する指導意見」、「深セン証券取引所株式上場規則(2022年改訂)」、「深セン証券取引所上場企業の自律監督管理ガイドライン第1号–マザーボード上場企業の規範運営」、「会社定款」、「独立取締役制度」などの法律、法規と規範性文書の関連規定に基づき、関連資料を詳しく調べた。独立判断の立場に基づいて、会社の第7回取締役会第21回会議の審議事項に対して以下の独立意見を発表する:一、会社の「2021年度利益分配案」に関する独立意見
取締役会が提出した2021年度利益分配案は関連法律、法規の規定と要求に合致し、会社の長期的な発展に有利であり、会社と株主、特に中小株主の利益を損なう状況は存在しない。会社の2021年合併報告書が上場会社の株主に帰属する純利益が損失であることを考慮し、同時に会社の将来の経営と発展に必要な資金の需要を満たすことを考慮し、取締役会が提出した2021年度利益分配案に同意し、この案を会社の株主総会の審議に提出することに同意した。二、会社の関連者の資金占用と対外保証状況に関する独立意見
中国証券監督管理委員会の「上場企業監督管理ガイドライン第8号–上場企業の資金往来、対外保証の監督管理要求(意見募集稿)」などの関連規定と要求に基づき、報告期間内に会社の持株株主及びその他の関連者が資金を占有した状況と会社の対外保証状況について真剣に調査し、理解した。
1、持株5%以上の株主の何巧女とその一致行動者の唐凱は会社の資金占有がある。査察の結果、関連借入行為は会社の実際の支配人が変更する前に発生し、民間借入であるため、会社は借入事実と資金の行方を確認し、訴訟の結審を通じて解決し、2022年3-4月、会社は裁判所に4813万元を支払った。会社が支払った金は合併して会社と何巧女、唐凱の間の債権債務に計上し、清算結果に基づいて何巧女、唐凱に返済する。
2、検査を経て、会社は取締役会、株主総会の審議を経ずに、当時の取締役の唐凱に連帯責任保証を提供し、違反保証金額は8480万元である。関連違反保証事項は2021年11月にすべて解除され、債務者は「確認書」を発行し、借金契約紛争について Beijing Orient Landscape & Environment Co.Ltd(002310) の法律責任を追及しないことを約束した。
3、審査を経て、2021年12月31日までに、会社の報告期末の実際の対外保証(持株子会社に対する保証を含まない)残高は合計53000万元である。会社の持株子会社の対外保証残高は0元である。会社の持株子会社に対する実際の保証残高は合計226242231万元である。持株子会社の持株子会社に対する実際の保証残高は合計1934300万元である。
会社及び持株子会社の期限切れ債務及び裁判訴訟に対応する保証金額は969733万元である。会社及び持株子会社は担保が判決で敗訴されたために損失を負うべき状況は存在しない。
それ以外に、報告期間内に、会社は株主、実際の支配者及び会社の持株50%以下のその他の関連者、いかなる法人単位、不法者単位又は個人に担保を提供していないし、以前の期間に発生したが本報告期間まで持続した対外保証事項もなく、中国証券監督管理委員会の文書の規定に合致する。
会社は「会社法」、「会社定款」及びその他の関連法律法規の規定を厳格に遵守し、関連リスクを厳格にコントロールした。三、会社の「2021年度内部統制評価報告」に関する独立意見
「上場企業における独立取締役制度の確立に関する指導意見」、「上場企業管理準則」、「企業内部制御規範」、「深セン証券取引所上場企業自律監督管理ガイドライン第1号–マザーボード上場企業規範運営」と「会社定款」、「独立取締役制度」、「独立取締役年報工作制度」などの関連規定に基づき、当社は会社の独立取締役として、会社の取締役会が提出した「2021年度内部統制評価報告」を真剣に読み、会社の管理層と関連管理部門と交流し、会社の管理制度を調べ、
2021年度以内に、会社の既存の内部制御制度は国家法律法規の要求に合致し、会社の現在の生産経営の実際の状況の需要に合致し、経営管理の各過程、各肝心な一環の中で比較的に良い制御と防犯作用を果たした。会社の内部制御措置は企業管理の各過程、各段階の制御に対して比較的に良い役割を発揮し、会社の規範運営を保証した。「2021年度内部統制評価報告」は全面的、客観的、真実に会社の内部統制体系の建設と運行の実際の状況を反映している。四、会社の2021年度高級管理職報酬に関する独立意見
「上場企業における独立取締役制度の確立に関する指導意見」、「上場企業管理準則」、「深セン証券取引所上場企業自律監督管理ガイドライン第1号-マザーボード上場企業規範運営」と「会社定款」、「独立取締役制度」、「独立取締役年報工作制度」などの関連規定に基づき、当社は会社の独立取締役として、私たちは会社の2021年度の高級管理職の報酬に対して以下の独立した意見を発表します。
検査を経て、会社は2021年度に高級管理者の報酬と関連激励考課制度に厳格に従って実行することができ、制定した報酬考課制度、激励制度と報酬支給のプログラムは関連法律、法規と「会社定款」の規定に合致する。五、2021年度計上資産減損引当金に関する独立意見
会社が今回計上した資産減価償却準備は慎重性の原則に基づいて、「企業会計準則」などの関連規定と会社の資産の実際の状況に合致し、会社と全体の株主、特に中小株主の利益を損なう状況は存在しない。今回の資産減価償却準備後、会社の財務諸表は会社の財務状況をより公正に反映することができ、今回の資産減価償却準備に同意する。六、会社が2022年度に持株株主及びその一致行動者と関連取引が発生する見込みの額に関する独立意見
1、会社は持株株主及びその一致行動者と発生する各種関連取引が会社の経営業務の発展に有利であると予想し、会社の融資効率を著しく向上させ、資金の使用効率を向上させることができる。
2、今回発生する予定の関連取引は合理的で、定価は公正で、会社全体の株主の利益と会社の経営発展の需要に合致し、会社と中小株主の利益を損なう状況は存在せず、会社の持続的な経営能力、財務状況、経営成果と独立性に重大な不利な影響を与えることもない。
(このページには本文がなく、独立取締役の「会社の関連事項に関する独立意見」の署名ページである)独立取締役:
(扈紀華)(劉雪亮)
(孫燕萍)
年月日
