証券コード： Shenzhen Txd Technology Co.Ltd(002845) 証券略称： Shenzhen Txd Technology Co.Ltd(002845) 公告番号：2022037 Shenzhen Txd Technology Co.Ltd(002845)
2021年度株主総会追加仮案及び株主総会追加通知に関する公告
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
Shenzhen Txd Technology Co.Ltd(002845) (以下「会社」と略す)は2022年4月14日に第3回取締役会第17回会議を開催し、「2021年度株主総会開催に関する議案」を審議・採択し、2022年5月10日に2021年度株主総会を開催する予定である。具体的な内容は、2022年4月15日に「中国証券報」、「証券時報」、「証券日報」、「上海証券報」および巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に公開された。の「2021年度株主総会開催に関する通知の公告」を参照してください。
2022年4月26日、会社は第3回取締役会第19回会議、第3回監事会第18回会議を開き、「持株子会社の少数株主の株式買収及び関連取引に関する議案」を審議し、この議案は会社の株主総会の審議に提出し、関連株主は議決を回避しなければならない。具体的な内容は、2022年4月27日に「中国証券報」、「証券時報」、「証券日報」、「上海証券報」および巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に公開された。の「第3回取締役会第19回会議決議の公告」(公告番号:2022035)、「持株子会社の少数株主の株式及び関連取引の買収に関する公告」(公告番号:2022034)
意思決定の効率を高めるため、会社の実際の支配者、理事長の万鋒氏は2022年4月26日に会社の取締役会に「会社の2021年度株主総会の臨時提案を増やすことに関する手紙」を提出し、「持株子会社の少数株主の株式買収及び関連取引に関する議案」を臨時提案として会社の2021年度株主総会の審議に提出した。
「会社法」「会社定款」などの関連規定によると、単独または合計で会社の3%以上の株式を保有する株主は、株主総会の開催10日前に臨時提案を提出し、書面で招集者に提出することができる。査察の結果、本公告日までに、万鋒氏は会社の株式53114337株を保有し、会社の総株式の22.67%を占め、臨時提案を提出する資格を有し、提案の内容は関連法律法規に違反せず、「会社定款」の規定と株主総会の職権範囲に合致し、この議案はすでに会社の第3期取締役会第19回会議の審議を通過した。取締役会は、この臨時提案を会社の2021年度株主総会の審議に提出することに同意した。
上記の臨時提案を追加する以外、会社の2021年度株主総会の会議開催時間、場所、株式登録日などのその他の事項はすべて変わらないで、現在臨時提案を追加した後の株主総会の関連事項は以下のように補充通知する。
一、会議開催の基本状況
1、株主総会回数：2021年度株主総会
2、株主総会の招集者:会社の取締役会。会社の第3回取締役会第17回会議は今回の株主総会の開催に同意した。
3、会議開催の合法性、コンプライアンス:今回の株主総会会議の開催は関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書、深セン証券取引所業務規則と会社定款の関連規定に合致する。4、会議の開催日、時間：
現場会議の開催時間は2022年5月10日午後14:30である。
インターネット投票日、時間:2022年5月10日。このうち、深セン証券取引所取引システムを通じてネット投票を行う具体的な時間は、2022年5月10日9:15-9:25、9:30-11:30と13:00-15:00である。
深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票する具体的な時間は2022年5月10日9:15-15:00任意の時間である。
5、会議の開催方式:今回の株主総会は現場投票とネット投票を組み合わせた方式で開催される。
現場採決:株主本人が現場会議に出席するか、授権委託方式を通じて他人に現場会議に出席するように委託する。
ネット投票:会社は深セン証券取引所システムとインターネット投票システムを通じて
（http://wltp.cn.info.com.cn.)全株主にネットワーク形式の投票プラットフォームを提供し、株主は上記ネットワーク投票時間内に上記システムを通じて議決権を行使することができる。会社の株主は、現場投票、ネット投票、または規定に合致する他の投票方式のいずれかを選択するしかありません。同じ議決権が重複して議決されたのは、1回目の投票結果を基準にしている。
6、会議の株式登録日：5月5日
7、出席者：
(1)株式登録日に会社の株式を保有する普通株の株主またはその代理人。
2022年5月5日午後の終値までに中国決済深セン支社に登録された会社全体の普通株株主は株主総会に出席する権利があり、書面形式で代理人に会議に出席し、採決に参加するように委託することができ、この株主代理人は当社の株主である必要はない。
(2)会社の取締役、監事と高級管理者;
(3)会社が招聘した弁護士;
(4)関連法規に基づいて株主総会に出席しなければならないその他の人員。
8、会議場所:深セン市龍華区観瀾街道観光路銀星ハイテク工業園智界一期2号棟15階サンドイッチ会議室十三。
二、会議審議事項
表今回の株主総会提案コード一覧表
コメント
提案コード提案名当該列がフックされた欄は投票可能
100総議案：累積投票提案を除くすべての提案√
非累積投票の提案
1.00『に関する議案』√
2.00『に関する議案』√
3.00『に関する議案』√
4.00『に関する議案』√
5.00『に関する議案』√
「会社6.00 √
制御規則は自己調査表の議案を実行する。
7.00『会社2021年度募集資金の保管と使用状況に関する特別報告√
訴えた議案
「大華会計士事務所(特殊普通パートナー)の再雇用について
8.00 √
2022年度監査機関の議案」
9.00『会社2022年度取締役報酬に関する議案』√
9.01会社で管理職を担当する取締役報酬案√
9.02独立取締役報酬案√
10.00『会社2022年度監査報酬に関する議案』√
11.00『会社及び子会社について2022年度に銀行に総合信用限度額√を申請する
の議案
12.00『会社が2022年に子会社に保証額を提供する予定の議案について』√
13.00『に関する議案』√
14.00『転換社債の公開発行の延長に関する決議の有効期限の√
議案
15.00『株主総会授権取締役会に今回の公開発行の全権を申請することについて√
転換社債の具体的な事項の議案」
16.00「持株子会社の少数株主の株式及び関連取引の買収に関する議案」√
9回の会議の審議が可決され、具体的な内容は2022年4月15日、2022年4月27日に指定情報開示メディア「証券時報」、「証券日報」、「中国証券報」、「上海証券報」および巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に掲載された。上の「 Shenzhen Txd Technology Co.Ltd(002845) 第3回取締役会第17回会議決議公告」、「 Shenzhen Txd Technology Co.Ltd(002845) 第3回取締役会第19回会議決議公告」。
上記議案12、13、14、15、16は株主総会の特別採決事項であり、株主総会に出席する株主(株主代理人を含む)が持つ採決権の3分の2以上を経て可決しなければならない。株主総会が上記議案9、10、16に対して投票採決を行う場合、関連株主は採決を回避しなければならない。また、この種の株主は他の株主の委託を受けて投票してはならない。
「深セン証券取引所上場企業規範運営ガイドライン」などの関連規定によると、上述の議案は中小投資家の利益に影響を与える重大な事項に関連し、会社は中小投資家に対して単独で票を計算し、単独で票を計算した結果を速やかに公開する(中小投資家とは上場会社の取締役、監事、高級管理職及び単独または合計で会社の5%以上の株式を保有する株主を除く)。
三、会議の登録事項
1、登録方式：
(1)法人株主がその法定代表者が出席する場合、本人身分証明書、法人営業許可証のコピー(公印を押す)、法定代表者証明書またはその他の有効証明書、株式口座カードによって登録手続きを行う。法人株主がその法定代表者から代理人に会議に出席するように委託した場合、代理人は本人身分証明書、法人営業許可証のコピー(公印を押す)、法定代表者が自ら署名した授権委託書、株式口座カードを持って登録手続きをしなければならない。
(2)自然人株主が自ら出席した場合、本人身分証明書、証券口座カードで登録手続きを行う。授権委託代理人が出席する場合、代理人身分証明書、授権委託書、委託人証券口座カードに基づいて登録手続きを行う。
(3)異郷株主は登録期間中に電子メールまたはファックスで登録手続きを行うことができるが、株主の名前、株主口座、連絡先、連絡電話番号を明記し、身分証明書と証券口座カードのコピーを添付する必要がある。
2、登録時間：2022年5月9日（午前9：00-12：00；午後14：00-18：00）3、登録場所：深セン市龍華区観瀾街道観光路銀星ハイテク工業園智界一期2号棟16階証券部
郵送住所：深セン市龍華区観瀾街道観光路銀星ハイテク工業園智界一期2号棟14階、 Shenzhen Txd Technology Co.Ltd(002845) 証券部、郵便番号：518109、メールアドレス：[email protected].(手紙には「株主総会」と明記してください)。
四、ネット投票に参加する具体的な操作の流れ
今回の株主総会は全株主にネット投票を提供し、株主は深交所取引システムとインターネット投票システム(住所はhttp://wltp.cn.info.com.cn.)投票に参加し、ネット投票の具体的な操作の流れは添付ファイル1を参照してください。
五、その他の事項
1、連絡先
連絡先：李岑、宮蘭芳
電話番号:07553368792メールボックス:[email protected].
通信住所：深セン市龍華区観瀾街道観光路銀星ハイテク工業園智界一期2号棟14階フロント
