証券コード： Beijing Orient Landscape & Environment Co.Ltd(002310) 証券略称： Beijing Orient Landscape & Environment Co.Ltd(002310) 公告番号：2022028 Beijing Orient Landscape & Environment Co.Ltd(002310)
2021年度株主総会の開催に関する通知
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
Beijing Orient Landscape & Environment Co.Ltd(002310) (以下「会社」または「当社」と略称する)第7回取締役会第21回会議は2022年5月24日午後2:00に2021年度株主総会を開催することを決定し、今回の株主総会に関する事項を以下のように通知する。
一、会議召集の基本状況
1、会議名称： Beijing Orient Landscape & Environment Co.Ltd(002310) 2021年度株主総会
2、会議の招集者：会社の第七回取締役会
3、会議の開催の合法性、コンプライアンス:会社の第7回取締役会第21回会議の審議を経て、2021年度株主総会を開催することを決定し、今回の株主総会を招集して「会社法」、「深セン証券取引所株式上場規則」などの関連法律、コンプライアンス文書及び「会社定款」の規定に合致する。
4、会議の開催日時
（1）現場会議時間：2022年5月24日午後2：00
(2)インターネット投票時間:
深セン証券取引所の取引システムを通じてネット投票を行う時間は2022年5月24日9:15-9:25、9:30-11:30と13:00-15:00である。
深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票された時間は2022年5月24日午前9時15分から午後3時までの任意の時間である。
5、会議の開催方式：現場投票+インターネット投票
(1)現場投票:株主本人が現場会議に出席するか、授権委託書を通じて他人に現場会議に出席するように委託する。
(2)ネット投票:会社は深セン証券取引所取引システムとインターネット投票システムを通じて
（http://wltp.cn.info.com.cn.)全株主にネット形式の投票プラットフォームを提供し、株主はネット上で
投票時間内に上記システムを通じて議決権を行使する。
会社定款によると、株主総会の株式登記日に登録されたすべての株主は、相応の
投票システムは議決権を行使するが、同じ株式は現場投票、ネット投票、または規定に合致するその他を選択するしかない。
投票方式の一種。同じ議決権が重複して議決されたのは、1回目の投票結果を基準にしている。
会社の株主又はその委託代理人が相応の投票システムを通じて議決権を行使する議決票は、
現場投票の採決票及び規定に合致するその他の投票方式の採決票を併せて今回の株主総会に計上する
会議の議決権総数。
6、会議の株式登録日：2022年5月18日
7、出席者：
(1)株式登記日午後の終値時に中国証券登記決済有限責任公司深セン支社に上場
記帳されている当社の株主全員。上記当社の株主全員が株主総会に出席する権利を有し、本
面形式は代理人に会議に出席し、採決に参加するように委託し、当該株主代理人は当社の株主である必要はない。
(2)会社の取締役、監事と高級管理者;
(3)会社が招聘した証人弁護士。
8、現場会議の開催場所：北京市朝陽区酒仙橋北路甲10号院104号楼梧桐南会
議室
二、会議審議事項
1、今回の株主総会の審議を提出した議案は以下の通りである。
コメント
提案コード提案名この列にチェックを入れた欄は投票できます
100総議案：累積投票提案以外のすべての提案√
非累積投票議案
1. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度報告』及び要約√
2. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年取締役会報告』√
3. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年財務決算報告』√
4. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年財務報告》√
5. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度監事会報告》√
6. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度利益分配方案』√
7. Shanghai Kehua Bio-Engineering Co.Ltd(002022) 年度対外保証額に関する議案』√
8.00「会社定款の改正に関する議案」√
9.00「株主総会議事規則の改正に関する議案」√
10.00『11. Shanghai Kehua Bio-Engineering Co.Ltd(002022) 年に累計人民元200億元を超えない総合授信額を申請する議案について》√
12.00「会社が2022年度に持株株主及びその一致行動者と関連取引√の額を発生する見込みのある議案について」
2、上述の第1-4、6-12件の議案はすでに会社の第7期取締役会第21回会議の審議を通過し、議案の具体的な内容は会社が2022年4月27日に指定情報開示メディア「中国証券報」、「証券時報」、「証券日報」、「上海証券報」と巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照してください。上に開示された「第7回取締役会第21回会議決議公告」。
上記の第5項の議案はすでに会社の第7回監事会第13回会議で審議され、議案の具体的な内容は会社が2022年4月27日に指定情報開示メディア「中国証券報」、「証券時報」、「証券日報」、「上海証券報」と巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照してください。上に開示された「第7回監事会第13回会議決議公告」。
上記第6、12議案は中小投資家の利益にかかわる重大事項であり、持株5%以下(持株5%を含まない)の中小投資家に対して単独採決を行い、当社は採票結果に基づいて公開する。
上記第6、8-10項の議案は株主総会が特別決議で審議・採択する必要がある。
上記第12議案は関連取引事項に属し、関連株主は投票時に回避しなければならない。
3、当社の独立取締役はすでに取締役会に「独立取締役述職報告」を提出し、今回の株主総会で述職報告を行う。
三、会議の登録等の事項
1、個人株主登録。個人株主は本人の身分証明書、株主口座カードを持って登録手続きをしなければならない。委託を受けて出席する株主代理人はまた出席者の身分証明書と授権委託書を持たなければならない。
2、法人株主登録。法人株主の法定代表者は株主口座カード、公印を押した営業許可証のコピー、法人代表証明書と本人身分証明書を持って登録手続きをしなければならない。代理人に出席を委託する場合は、法人授権委託書と出席者身分証明書を持たなければならない。
3、登录时间:2022年5月19日(木)午前9:00-11:00、午后13:00-18:00;異郷株主は以上の関連証明書に基づいて手紙またはメール方式で登録することができる(2022年5月19日午後4時までに会社またはメールを指定メールボックスに送る必要がある[email protected].)、電話登録は受け付けません。4、登録場所:北京市朝陽区酒仙橋北路甲10号院104号楼7階証券発展部。
四、ネット投票に参加する具体的な操作の流れ
今回の株主総会では、株主は深交所取引システムとインターネット投票システム(住所はhttp://wltp.cn.info.com.cn.)投票に参加し、ネット投票の具体的な操作の流れは添付ファイル1を参照してください。
五、書類の検査準備
1、第七回取締役会第二十一回会議の決議；
2、第七回監事会第十三回会議の決議。
ここに公告する。
Beijing Orient Landscape & Environment Co.Ltd(002310) 取締役会二〇二年四月二十六日
添付書類一：
ネット投票に参加する具体的な操作の流れ
一、ネット投票の手順
1、投票コード：362310
2、投票略称：東園投票
3、採決意見または選挙票を記入する
非累積投票提案については、同意、反対、棄権の採決意見を記入する。
コメント
提案コード提案名この列にチェックを入れた欄は投票できます
100総議案：累積投票提案以外のすべての提案√
非累積投票議案
1. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度報告』及び要約√
2. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年取締役会報告』√
3. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年財務決算報告』√
4. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年財務報告》√
5. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度監事会報告》√
6. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度利益分配方案』√
7. Shanghai Kehua Bio-Engineering Co.Ltd(002022) 年度対外保証額に関する議案』√
8.00「会社定款の改正に関する議案」√
9.00「株主総会議事規則の改正に関する議案」√
10.00『11. Shanghai Kehua Bio-Engineering Co.Ltd(002022) 年に累計人民元200億元を超えない総合授信額を申請する議案について》√
12.00「会社が2022年度に持株株主及びその一致行動者と関連取引√の額を発生する見込みのある議案について」
株主
