Shenzhen Txd Technology Co.Ltd(002845) 独立取締役
会社の第3回取締役会第19回会議に関する事項に関する独立意見
「中華人民共和国会社法」、「中華人民共和国証券法」、「上場会社独立取締役規則」及び「深セン取引所株式上場規則」、「深セン証券取引所上場会社規範ガイドライン」などの関連法律、法規と規範性文書及び「会社定款」の関連規定に基づき、 Shenzhen Txd Technology Co.Ltd(002845) (以下「会社」と略称する)の独立取締役として、会社の第3回取締役会第19回会議に関する事項に対する独立した意見は以下の通りである。
一、持株子会社の少数株主の株式及び関連取引の買収に関する独立意見
審査の結果、私たちは以下のように考えています。
上述の関連取引は公平、公正及び誠実信用などの原則に従い、会社の発展の需要に合致し、関連取引が発生した理由は合理的で、十分であり、関連取締役は採決回避制度を遵守し、関連審議手続きは合法的で、コンプライアンスである。今回の関連取引価格は各方面が認可した第三者評価機構が発行した資産評価報告書をもとに友好的に協議し確定し、定価が合理的で公正で、会社と全体の株主、特に中小株主の利益を損なう状況は存在しない。そのため、今回の取引に関する事項に合意し、株主総会の審議に提出することに同意しました。
独立取締役:任達、向鋭、盧紹鋒2022年4月26日
