証券コード： Tianjin Songjiang Co.Ltd(600225) 証券略称：ST松江公告番号：2022035
Tianjin Songjiang Co.Ltd(600225)
2021年度株主総会の開催に関する通知
当社の取締役会及び全取締役は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して個別及び連帯責任を負う。
重要なヒント:
株主総会開催日：2022年5月17日
今回の株主総会で採用されたネット投票システム:上海証券取引所株主総会ネット投票システム
一、開催会議の基本状況(一)株主総会タイプと回次2021年度株主総会(二)株主総会招集者:取締役会(三)投票方式:今回の株主総会で採用された採決方式は現場投票とネット投票を結合する方式(四)現場会議が開催された日付、時間と場所
開催日時：2022年5月17日14時30分
開催場所:天津市紅橋区湘潭道1号会社会議室(五)ネット投票のシステム、開始日と投票時間。
ネット投票システム:上海証券取引所株主総会ネット投票システム
インターネット投票開始日:2022年5月17日より
2022年5月17日まで
上海証券取引所のネット投票システムを採用し、取引システムを通じてプラットフォームの投票時間を株にする。
東大会開催当日の取引時間帯、すなわち9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00;に合格
インターネット投票プラットフォームの投票時間は株主総会開催当日の9:15-15:00である。
(六)融資融券、融通転換、業務口座の買い戻しと上海株通投資家の投票手順
融資融券、融通業務、業務関連口座の買い戻し及び上海株通投資家に関する約束
の投票は、「上海証券取引所上場企業の自律監督管理ガイドライン第1号-規範運
などの関連規定を執行する。
(七)株主投票権の公募に関する
関与しない。
二、会議審議事項
今回の株主総会審議議案及び投票株主タイプ
序投票株主類型号議案名
A株株主
非累積投票議案
1会社の2021年度取締役会業務報告に関する議案√
2会社の2021年度監事会業務報告に関する議案√
3会社の2021年年報及び年報要約に関する議案√
4会社の2021年財務決算報告に関する議案√
5会社の2021年利益分配に関する予案√
6会社の2021年度非経営性資金占用及びその他関連資金の往来状況に関する議案√
7会社の2022年度監査機関の再雇用に関する議案√
8会社の2022年投資計画に関する議案√
9会社の2022年の対外保証額に関する議案√
102022年会社及び持株子会社が関連先に借入金を申請することに関する議案√
11授権会社の2022年の対外融資額に関する議案√
12会社の今後3年間(20222024)株主配当収益計画に関する議案√
1、各議案が披露された時間と披露メディア
議案はすでに会社が2022年4月25日に開催した第10回取締役会第29回会議及び第10回
第15回監事会会議の審議が可決され、関連内容の詳細は2022年4月27日に上海で公開された証明書を参照してください。
証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)の2021年度株主総会会議資料。
2、特別決議案：議案九
3、中小投資家に対して単独で切符を計算する議案:議案五、議案六、議案七、議案九、議案十、
議案12
4、関連株主の採決回避に関する議案：議案十
議決を回避すべき関連株主名:天津津誠国有資本投資運営有限会社、天津津誠金石資本管理有限会社、天津浜海発展投資持株有限会社、張坤宇、天津天朗壹号企業管理パートナー企業(有限パートナー)、天津天朗弐号企業管理パートナー企業(有限パートナー)、天津天朗叁号企業管理パートナー企業(有限パートナー)、上海沅乙投資センター(有限パートナー)。5、優先株株主の採決参加に関する議案:関連しない。三、株主総会投票の注意事項
(一)当社株主が上海証券取引所株主総会ネットワーク投票システムを通じて議決権を行使する場合、取引システム投票プラットフォーム(指定取引の証券会社取引端末を通じて)に登録して投票することもできるし、インターネット投票プラットフォーム(URL:vote.sseinfo.com)に登録することもできる。投票を行う。インターネット投票プラットフォームに初めて登録して投票を行う場合、投資家は株主の身分認証を完了する必要があります。
具体的な操作はインターネット投票プラットフォームのウェブサイトの説明を参照してください。
(二)株主は上海証券取引所の株主総会のネット投票システムを通じて議決権を行使し、複数の株主口座を持っている場合、会社の株を持っているいずれかの株主口座を使ってネット投票に参加することができる。投票後、すべての株主口座の下にある同じ種別の普通株または同じ品種の優先株がそれぞれ同じ意見の採決票を投じたとみなされる。
(三)同一議決権が現場、本所のネット投票プラットフォームまたはその他の方法で繰り返し議決された場合、第1回投票結果を基準とする。
(四)株主はすべての議案を採決してから提出することができる。四、会議の出席対象(一)株式登記日の終値後、中国証券登記決済有限責任会社上海支社に登録された会社の株主は株主総会(具体的な状況は下表を参照)に出席する権利があり、書面の形式で代理人に会議に出席し、採決に参加するように委託することができる。この代理人は会社の株主である必要はありません。
株式種別株式コード株式略称株式登記日
A株 Tianjin Songjiang Co.Ltd(600225) ST松江2022/5/10
(二)会社の取締役、監事と高級管理職。(三)会社が招聘した弁護士。
（四）その他人員五、会議の登録方法
出席条件に合致する株主は2022年5月11日(午前9:00-11:30、午後14:00-17:00)、天津市紅橋区湘潭道1号会社事務室で登録手続きをしたり、規定時間内に関連資料を会社のメールボックスに送ったりしてください。自然人株主は本人の身分証明書と持株証明書を持って登録手続きをしなければならない。法人株主は株主口座カード、法定代表者委託書、会社公印を押した営業許可証のコピーと出席者身分証明書を持って登録手続きをしなければならない。委託を受けた代理人は本人の身分証明書、授権委託書、委託人の株式口座カードと持株リストを持って会議の手続きを行う。六、その他の事項連絡先：賈潞潔連絡電話：02258301588会社メールアドレス：[email protected].ここに公告する。
Tianjin Songjiang Co.Ltd(600225) 取締役会2022年4月27日
授権依頼書
Tianjin Songjiang Co.Ltd(600225) ：
2022年5月17日までに、先生（女性）に本部門（または本人）を代表して出席するように依頼いたします。
貴社は2021年度株主総会を開催し、代わりに議決権を行使します。
委託人持分普通株式数：
委託人持分優先株式数：
委託者株主口座番号：手順
非累積投票議案名同意棄権反対号
1会社の2021年度取締役会業務報告に関する議案
2会社2021年度監事会業務報告に関する議案
3会社の2021年年報及び年報要約に関する議案
4会社の2021年財務決算報告に関する議案
5会社の2021年利益分配に関する予案
6会社の2021年度非経営性資金占用及びその他関連資金の往来状況に関する議案
7会社の2022年度監査機関の再雇用に関する議案
8会社の2022年投資計画に関する議案
9会社の2022年の対外保証額に関する議案
102022年会社及び持株子会社の関連先への借入金の授権に関する議案11会社の2022年対外融資額の授権に関する議案12会社の今後3年間(20222024)株主配当収益計画に関する議案
委託人署名（捺印）：受託人署名：
委託人身分証明書番号：受託人身分証明書番号：
委託日：年月日
コメント:
