Tianjin Songjiang Co.Ltd(600225) 独立取締役説明
第10回取締役会第29回会議関連議案の独立意見書は、中国証券監督管理委員会の「上場企業における独立取締役制度の確立に関する指導意見」、「上海証券取引所株式上場規則」と「会社定款」などの関連規定に基づき、私たちは Tianjin Songjiang Co.Ltd(600225) 独立取締役として、第10回取締役会第29回会議で審議された関連議案について、以下の独立意見を発表した。
一、『会社の2021年利益分配に関する予案』
1、当社は2021年末までに親会社の未分配利益がマイナスであることを考慮して、今年度は利益分配を行わず、積立金の増資も行わないと考えています。この予案は国家の現行会計政策と「会社定款」の関連規定に合致している。
2、われわれは『会社の2021年利益分配に関する予案』に同意する。
二、『会社の2021年度非経営性資金占用及びその他関連資金の往来状況に関する議案』
1、中国証券監督管理委員会の「上場企業監督管理ガイドライン第8号–上場企業の資金往来、対外保証の監督管理要求」などの法律法規、規範性文書の規定に基づき、当社は2021年度の持株株主及びその他の関連者の資金占用状況を真剣に調査し、理解し、会社と持株株主及びその他の関連者は関連法律法規及び監督管理部門の要求を厳格に遵守できると考えている。報告期間内に会社が持株株主及びその他の関連者が会社の資金を違反して占有する場合はない。
2、当社は『会社の2021年度の非経営性資金の占用及びその他の関連資金の往来状況に関する議案』に同意する。
三、『会社が資産減損引当金を計上することに関する議案』
1、会社が資産減損引当金を計上するのは慎重性の原則に基づいて、会計政策などの関連規定によって行い、会社の財務状況及び経営成果を公正に反映することができる。
2、当社は『会社が資産減損引当金を計上することに関する議案』に同意する。
四、『会社2021年度内部統制評価報告に関する議案』
1、会社はすでに比較的に完備した内部制御制度体系を創立して、そして有効な実行を得ることができる。会社の内部制御メカニズムは基本的に完全で、合理的で、有効である。会社の各生産経営活動、法人管理活動はいずれも関連する内部制御制度の規範に厳格に従って運行し、各種の内外部リスクを効果的に制御している。会社2021年度内部統制評価報告書は「企業内部統制基本規範」、「証券を公開発行する会社情報開示編報規則第21号–年度内部統制評価報告書の一般規定」に従って作成され、会社内部統制制度の建設と運行状況を真実、客観的に反映している。
2、当社は『会社2021年度内部統制評価報告に関する議案』に同意する。
五、『会社の継続雇用2022年度監査機構に関する議案』
1、中興財光華会計士事務所(特殊普通パートナー)は証券、先物関連業務の執業資格を備え、長年にわたって上場企業に監査サービスを提供した経験と能力を備え、会社に真実で公正な監査サービスを提供し、会社の2022年度の財務と内部統制監査業務の要求を満たすことができる。会社の年度財務監査業務の連続性を維持するために、私たちは中興財光華会計士事務所(特殊普通パートナー)を2022年度監査機構として継続することに同意します。
2、我々は『会社の2022年度監査機構の再雇用に関する議案』に同意する。
六、『会社の2022年対外保証額に関する議案』
1、会社及び各級持株子会社が展開する銀行、信託などの方式の融資事項及び業務契約履行に担保、反担保を提供するのは、業務の正常な発展の需要を満たすためであり、取引及び意思決定手順は「会社法」、「証券法」、「上海証券取引所株式上場規則」及び「会社定款」などの関連規定に合致する。会社及び会社の株主、特に中小株主の利益を損なうことは発生していない。
2、当社は『会社の2022年の対外保証額に関する議案』に同意する。
七、「2022年会社及び持株子会社の関連者への借入金の授権に関する議案」
1、当該借入事項関連取引の定価は公開、公平、公正及び市場化の原則に従い、取引価格は市場金利レベルを参考する。議案の採決時、関連取締役は採決を回避し、関連する回避採決制度を実行し、取引及び決定手順は「会社法」、「証券法」、「上海証券取引所株式上場規則」及び「会社定款」などの関連規定に合致し、会社の全体株主に対して平等であり、会社及びその他の株主、特に中小株主と非関連株主の利益を損なっていない。
2、われわれは『2022年会社及び持株子会社が関連者に借入金を申請することを授権する議案』に同意する。八、「会社の今後三年(20222024)株主配当収益計画に関する議案」
1、会社が制定した「会社の今後3年間(20222024)株主配当収益計画に関する議案」は、会社の現状、業務発展の需要及び関連監督管理部門の要求及び株主収益などの要素を総合的に考慮した上で制定した。われわれは、取締役会が株主配当収益計画を制定することは現行の関連法律、法規及び規範性文書の規定に合致し、会社の持続可能な発展の要求と株主が合理的な投資収益を得る意欲を十分に考慮し、配当政策が連続し、安定し、客観的、合理的であり、投資家の利益をよりよく保護するのに有利であると考えている。
2、私たちは「会社の今後3年間(20222024)株主配当収益計画に関する議案」に同意します。九、「会社の株式退場リスク警告及びその他のリスク警告の取り消し申請に関する議案」
1、査察を経て、中興財光華会計士事務所(特殊普通パートナー)が発行した会社の2021年度監査報告及び2020年度監査報告について説明的な説明がある保留意見のない事項の影響が解消された審査報告によると、会社の2021年期末の純資産はすでに正に転換し、持続的な経営能力の不確実性は解消された。そのため、会社の株式が退市リスク警告及びその他のリスク警告を実施された場合はすでに解消され、「株式上場規則」の関連規定に基づいて自己調査を行い、会社はすでに第9.3.2条に規定された退市リスク警告を実施された場合がなく、第9.8.1条に規定された他のリスク警告を実施された場合もなく、「株式上場規則」の中で退市リスク警告及びその他のリスク警告の取り消しを申請する条件に合致する。
2、会社の株式は退市リスク警告及びその他のリスク警告を取り消し、会社と中小株主の利益を保護するのに有利であるため、私たちは会社が上海証券取引所に退市リスク警告及びその他のリスク警告の取り消しを申請することに同意する。独立取締役:
呉邲光李姝李志輝
2022年4月25日
