Tianjin Songjiang Co.Ltd(600225) 独立取締役説明
対外保証状況の特別説明及び独立意見
われわれは『上場企業監督管理ガイドライン第8号–上場企業の資金往来、対外保証の監督管理要求』(証監発[200226号)の要求に基づき、保証事項について会社の関係者に調査と確認を行い、現在特定項目の説明と独立意見を発表した。
報告期間中、会社の経営目標に基づき、会社の第10回取締役会第22回会議、2020年年度株主総会の審議を経て「会社の2021年の対外保証額に関する議案」、「会社の2021年度の業務保証提供に関する議案」を可決した。会社及び持株子会社の借金需要を満たすために、授権対外保証総額は40億元以下である。そのうち、完全子会社に担保を提供する金額は5億元、非完全子会社に担保を提供する金額は30億元、会社に担保を提供する金額は5億元である。また、持株子会社が展開するIT製品の販売業務に関連する業務保証授権を提供し、保証総額は5億元以下である。前述の保証事項はいずれも会社のマネージャー層に株主総会が承認した保証額内で、実際の仕事の必要に応じて具体的な事項を処理することを授権した。授権有効期間は、決議の発効日から2021年年度株主総会の開催前までである。
報告期間内、会社は関連法律法規の規定を遵守し、対外保証の審査・認可手続きと情報開示義務を真剣に履行した。2021年12月31日現在、会社の対外保証残高は122748079598元で、会社の保証は会社の生産経営と資金の合理的利用の需要に属し、保証決定プログラムは合法的で合理的で、会社と会社の株主、特に中小株主の利益を損なう状況は発生していない。
われわれは、会社はその内部統制制度、中国証券監督管理委員会の「上場会社監督管理ガイドライン第8号–上場会社の資金往来、対外保証の監督管理要求」、「上海証券取引所株式上場規則」、「会社定款」の関連規定に厳格に従い、違反保証行為が存在せず、対外保証リスクをコントロールし、広範な株主の合法的権益を効果的に保障したと考えている。独立取締役:
呉邲光李姝李志輝
2022年4月25日
