証券コード： Tianjin Songjiang Co.Ltd(600225) 証券略称：ST松江公告番号：臨2022027
Tianjin Songjiang Co.Ltd(600225)
第10回取締役会第29回会議決議公告
当社の取締役会及び全取締役は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、内容の真実性、正確性及び完全性に対して個別及び連帯責任を負う。
Tianjin Songjiang Co.Ltd(600225) (以下「会社」と略称する)第10回取締役会第29回会議(以下「今回の会議」と略称する)は2022年4月25日10:30に天津市紅橋区湘潭道1号会社の会議室で開催された。
今回の会議は現場結合通信採決方式で開催され、会議は理事長の閻鵬さんが主宰し、会議は取締役8名に出席し、実際に取締役7名(うち取締役の劉新林さん、独立取締役の呉会社の監事、一部の高級管理職が会議に列席した。今回の会議の招集、開催は「会社法」と「会社定款」の関連規定に合致する。会議に出席した取締役は十分な討論を経て、以下の議案を審議・採択した:一、「会社の2021年度取締役会の仕事報告に関する議案」を審議・採択した。
関連法律、法規、規範性文書及び「会社定款」、会社の「取締役会議事規則」の規定に基づき、会社の取締役会は「2021年度取締役会仕事報告」を編成した。
具体的な内容は同日、上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)に公開された。「6 Shanghai Raas Blood Products Co.Ltd(002252) 021年度株主総会会議資料」。
この議案は会社の株主総会の審議に提出する必要がある。
採決結果:賛成8票、反対0票、棄権0票。
二、「会社取締役会審計委員会2021年度の職務履行状況報告に関する議案」を審議、可決する。
具体的な内容は同日、上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)に公開された。の「 Tianjin Songjiang Co.Ltd(600225) 取締役会監査委員会2021年度職務履行状況報告」。
採決結果:賛成8票、反対0票、棄権0票。
三、「会社2021年年報及び年報要約に関する議案」を審議、可決する。
具体的な内容は同日、上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)に公開された。の「6 Shanghai Raas Blood Products Co.Ltd(002252) 021年度報告」、「6 Shanghai Raas Blood Products Co.Ltd(002252) 021年度報告要旨」。
この議案は会社の株主総会の審議に提出する必要がある。
採決結果:賛成8票、反対0票、棄権0票。
四、「会社の2021年財務決算報告に関する議案」を審議、可決する。
「会社法」と「会社定款」の関連規定に基づき、中興財光華会計士事務所(特殊普通パートナー)の監査により確認され、会社は「2021年財務決算報告」を作成した。
具体的な内容は同日、上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)に公開された。「6 Shanghai Raas Blood Products Co.Ltd(002252) 021年度株主総会会議資料」。
この議案は会社の株主総会の審議に提出する必要がある。
採決結果:賛成8票、反対0票、棄権0票。
五、「会社の2021年利益分配に関する予案」を審議、可決する。
中興財光華会計士事務所(特殊普通パートナー)の監査を経て、会社は2021年度に上場会社の株主に帰属する純利益77842190125元、上場会社の株主に帰属する非経常損益を差し引いた純利益は-72067381289元で、親会社は2021年度に純利益16448539334元を実現した。2021年初頭の親会社の未分配利益は-595375001835元、2021年末の親会社の未分配利益は-58045060001元である。
「会社法」、「会社定款」の関連規定によると、会社が2021年末に親会社が利益を分配していないことを考慮して、会社は今年度利益分配を行わず、積立金の株式転換も行わない。
この議案は会社の株主総会の審議に提出する必要がある。
採決結果:賛成8票、反対0票、棄権0票。
六、「会社の2021年度の非経営性資金の占用及びその他の関連資金の往来状況に関する議案」を審議・採択する。
関連法律、法規、規範性文書の関連規定に基づき、会社は「2021年度非経営性資金占用及びその他の関連資金往来状況表」を作成した。
具体的な内容は同日、上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)に公開された。の《中興財光華会計士事務所(特殊普通パートナー)6 Shanghai Raas Blood Products Co.Ltd(002252) 021年度非経営性資金占用及びその他関連資金往来状況に関する特別説明》。
この議案は会社の株主総会の審議に提出する必要がある。
採決結果:賛成8票、反対0票、棄権0票。
七、「会社が資産減損引当金を計上することに関する議案」を審議、可決する。
具体的な内容は同日、上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)に公開された。の「 Tianjin Songjiang Co.Ltd(600225) 資産減損引当金計上に関する公告」(公告番号:臨2022029)。
八、「会社の2021年度不動産業務の主な経営状況に関する議案」を審議、可決する。
具体的な内容は同日、上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)に公開された。の『6 Shanghai Raas Blood Products Co.Ltd(002252) 021年度不動産業務経営状況簡報』(公告番号:臨2022030)。
採決結果:賛成8票、反対0票、棄権0票。
九、「会社2021年度内部統制評価報告に関する議案」を審議、可決する。
具体的な内容は同日、上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)に公開された。の「6 Shanghai Raas Blood Products Co.Ltd(002252) 021年度内部統制評価報告」を参照してください。
採決結果:賛成8票、反対0票、棄権0票。
十、「継続雇用会社2022年度監査機構に関する議案」を審議、可決する。
中興財光華会計士事務所(特殊普通パートナー)を2022年度財務報告、内部統制監査サービス機構として再雇用することに同意した。
会社の株主総会の授権管理層に会社の実際の業務状況に基づいて、関連基準を参照して中興財光華会計士事務所(特殊普通パートナー)と協議して監査費用を確定するように依頼した。
具体的な内容は同日、上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)に公開された。の「 Tianjin Songjiang Co.Ltd(600225) 継続会計士事務所に関する公告」(公告番号:臨2022031)。
この議案は会社の株主総会の審議に提出する必要がある。
採決結果:賛成8票、反対0票、棄権0票。
十一、「会社の2022年投資計画に関する議案」を審議、可決する。
会社の経営発展戦略の必要に応じて、会社の核心競争力を高めるため、2022年度に会社は情報技術サービス業務などに重点的に投資し、計画投資は約20.71億元、そのうち天津地区は約7億元、天津以外の全国地区は約13.71億元を計画投資する。
この議案は会社の株主総会の審議に提出する必要がある。
採決結果:賛成8票、反対0票、棄権0票。
十二、「会社の2022年の対外保証額に関する議案」を審議、可決する。
会社の経営需要を満たすために、会社は2022年度に対外保証額45億元を提供する予定である。そのうち、資産負債率が70%以上の持株子会社に対する保証総額は35億元未満、資産負債率が70%未満の持株子会社に対する保証総額は10億元未満である。授権会社のマネージャー層は株主総会が承認した保証額内で、保証の実際の仕事によって具体的な事項を処理する必要がある。
具体的な内容は同日、上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)に公開された。の『6 Shanghai Raas Blood Products Co.Ltd(002252) 022年対外保証額に関する公告』(公告番号:臨2022032)。
この議案は会社の株主総会の審議に提出する必要がある。
採決結果:賛成8票、反対0票、棄権0票。
十三、「2022年会社及び持株子会社の関連者への借入金の授権に関する議案」を審議、可決する。会社の業務発展の需要によって、2022年度の会社と持株子会社に関連側に借入金を申請することを授権する予定で、総額度が10億元を超えず、資金コストが12%を超えず、借入期限が3年を超えない借入金に対して、授権会社のマネージャー層は株主総会が承認した額の範囲内で、実際の融資の需要によって具体的な事項を処理する。本授権の有効期間は、本議案の発効日から2022年年度株主総会の開催前日までである。
具体的な内容は同日、上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)に公開された。の「6 Shanghai Raas Blood Products Co.Ltd(002252) 022年度関連先への借入に関する関連取引公告」(公告番号:臨2022033)。この議案は会社の株主総会の審議に提出する必要がある。
本議案は関連取引事項であり、関連取締役の閻鵬、劉新林、李峻、周嵐、張坤宇は採決を回避した。
採決結果:有効票3票、そのうち賛成票3票、反対票0票、棄権票0票。
十四、「授権会社の2022年の対外融資額に関する議案」を審議、可決する。
会社の業務発展の必要に応じて、本議案の発効日から2022年年度株主総会が開催される前に、授権会社、全資子会社及び非全資持株子会社の対外融資規模は40億元を超えず、融資コストは15%を超えず、期限は10年を超えない。
授権会社のマネージャー層は株主総会が承認した額の範囲内で、実際の融資の必要に応じて具体的な事項を処理する。この議案は会社の株主総会の審議に提出する必要がある。
採決結果:賛成8票、反対0票、棄権0票。
十五、「会社の今後三年(20222024)株主配当収益計画に関する議案」を審議、可決する。
具体的な内容は同日、上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)に公開された。の「 Tianjin Songjiang Co.Ltd(600225) 今後3年間(20222024)株主配当収益計画」。
この議案は会社の株主総会の審議に提出する必要がある。
採決結果:賛成8票、反対0票、棄権0票。
十六、「会社の株式退場リスク警告及びその他のリスク警告の取り消し申請に関する議案」を審議、可決する。査察の結果、中興財光華会計士事務所(特殊普通パートナー)が発行した会社の2021年度監査報告書と2020年度監査報告書について説明的な説明がある保留意見のない事項の影響が解消された審査報告書によると、会社の2021年末の純資産が正に転換し、持続的な経営能力の不確実性が解消された。そのため、会社の株式が退市リスク警告及びその他のリスク警告を実施された状況はすでに解消され、会社は株式退市リスク及びその他のリスク警告の取り消しを申請する条件に合致している。会社が上海証券取引所に会社の株に対する退市リスク警告とその他のリスク警告の取り消しを申請することに同意する。
具体的な内容は同日、上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)に公開された。の「 Tianjin Songjiang Co.Ltd(600225) 会社の株式の退市リスク警告及びその他のリスク警告の取り消し申請に関する公告」(公告番号:臨2022034)。
採決結果:賛成8票、反対0票、棄権0票。
十七、「会社2021年度株主総会の開催に関する議案」を審議、可決する。
同意会社は2022年5月17日午後14:30に2021年年度株主総会を開催する。
具体的な内容は同日、上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)に公開された。の「6 Shanghai Raas Blood Products Co.Ltd(002252) 021年度株主総会開催に関する通知」(公告番号:臨2022035)。
採決結果:賛成8票、反対0票、棄権0票。
ここに公告する。
Tianjin Songjiang Co.Ltd(600225) 取締役会
2022年4月27日
