Tianjin Songjiang Co.Ltd(600225) 独立取締役説明
第10回取締役会第29回会議関連事項の事前承認意見 Tianjin Songjiang Co.Ltd(600225) 取締役会：
中国証券監督管理委員会の「上場企業における独立取締役制度の確立に関する指導意見」、「上場企業管理準則」、「上海証券取引所株式上場規則」及び Tianjin Songjiang Co.Ltd(600225) (以下「会社」と略称する)「独立取締役工作制度」の関連規定に基づき、当社は会社の独立取締役として、会社の第10回取締役会第29回会議で審議する関連議案を提出する予定である。以下の書面意見を発表する。
一、『会社の継続雇用2022年度監査機構に関する議案』
1、中興財光華会計士事務所(特殊普通パートナー)は証券、先物関連業務の執業資格を備え、長年にわたって上場企業に監査サービスを提供した経験と能力を備え、会社に真実で公正な監査サービスを提供し、会社の2022年度の財務と内部統制監査業務の要求を満たすことができる。会社の年度財務監査業務の連続性を維持するために、私たちは中興財光華会計士事務所(特殊普通パートナー)を2022年度監査機構として継続することに同意します。
2、私たちはこの議案を第10回取締役会第29回会議の審議に提出することに同意します。
二、『2022年会社及び持株子会社の関連先への借入金の授権に関する議案』
1、当該借入事項関連取引の定価は公開、公平、公正及び市場化の原則に従い、取引価格は公正な市場価格を参照して確定し、上場企業の独立性構成に影響を与えず、中小株主の利益を侵害する行為と状況を発見せず、中国証券監督管理委員会と上海証券取引所の関連規定に合致する。
2、私たちはこの議案を第10回取締役会第29回会議の審議に提出することに同意します。独立取締役:
呉邲光李姝李志輝
2022年4月25日
