6 Shanghai Raas Blood Products Co.Ltd(002252) 021年度株主総会会議資料
二〇二年五月十七日
会議資料目録
会議の議事日程……2議案一:会社の2021年度取締役会の仕事報告に関する議案……3議案2:会社の2021年度監事会の仕事報告に関する議案……14議案三:会社の2021年年報及び年報要約に関する議案……17議案四:会社の2021年の財務決算報告に関する議案……18議案5:会社の2021年の利益分配に関する予案……20議案六:会社の2021年度の非経営性資金の占用及びその他の関連資金の往来状況に関する議案……21議案7:会社の2022年度監査機関の再雇用に関する議案……22議案8:会社の2022年の投資計画に関する議案……25議案九:会社の2022年の対外保証額に関する議案……26議案十:2022年に会社及び持株子会社が関連者に借入金を申請することを授権する議案について……27議案十一:授権会社の2022年の対外融資額に関する議案……28議案12:会社の今後3年間(20222024)株主配当収益計画に関する議案……29
Tianjin Songjiang Co.Ltd(600225)
2021年度株主総会会議議事日程
現場会議時間:2021年5月17日午後14:30
現場会議場所:天津市紅橋区湘潭道1号会社会議室司会者:閻鵬会議議事日程:一、司会者が会議の開始を宣言し、会議の出席状況を読み上げる二、「会社2021年度取締役会の仕事報告に関する議案」三、「公司2021年度監事会の仕事報告に関する議案」四、「会社2021年年報及び年報要約に関する議案」五、『会社2021年財務決算報告に関する議案』六、『会社2021年利益分配に関する予案』七、『会社2021年度非経営性資金占用及びその他関連資金の往来状況に関する議案』八、『会社2022年度監査機構の再雇用に関する議案』九、『会社2022年投資計画に関する議案』十、『会社2022年対外保証額に関する議案』十一、『2022年会社及び持株子会社の関連先への借入金の授権に関する議案』十二、『授権会社2022年対外融資額に関する議案』十三、『会社の今後三年(20222024)株主配当還元計画に関する議案』十四、株主代表発言十五、株主代表質問への回答十六、大会は上述の議案を審議し、投票して十七、計票、監票十八、司会者が現場会議の採決結果十九を読み上げ、ネット投票と現場投票の合併後のデータに基づき、司会者は株主総会の採決結果二十、弁護士が法律意見書二十一を読み上げ、株主、株主代表及び参加取締役が株主総会の決議、記録に署名して二十二、散会すると発表した。
議案1:
会社の2021年度取締役会業務報告に関する議案
株主の皆様:
報告期間内、 Tianjin Songjiang Co.Ltd(600225) (以下「会社」と略称する)取締役会は「会社法」、「証券法」などの法律法規及び「会社定款」、「取締役会議事規則」などの関連規定に厳格に従い、会社及び株主が取締役会に与えた各職責を確実に履行し、株主総会で採択した各決議を真剣に貫徹、執行し、勤勉に責任を果たし、会社の利益を守る。2021年度の仕事状況を以下のように報告する。
一、取締役会の会社報告期間内の経営状況に関する回顧
(I)業界経営性情報分析
報告期間中、会社の業務タイプには不動産業務、情報技術サービス業務、融資賃貸業界が含まれている。各業務プレートの所属業界の概況は以下の通りである。
1、不動産業界概況
2021年、不動産業界は引き続き家が住むためのものであり、炒めるための位置づけではないことを堅持し、新しい発展モデルを模索し、賃貸と購入を並行することを堅持し、長期賃貸市場の発展を加速させ、保障的な住宅建設を推進し、商品住宅市場が住宅購入者の合理的な住宅需要をよりよく満たすことを支持し、地価を安定させ、住宅価格を安定させ、予想を安定させ、都市の施策によって不動産業の良性循環と健全な発展を促進した。
国家統計局のデータによると、2021年、全国の不動産開発投資は14762億元で、前年より4.4%増加した。不動産開発企業の家屋施工面積は975387万平方メートルで、前年より5.2%増加した。家屋の新着工面積は198895万平方メートルで、11.4%減少した。家屋の竣工面積は101412万平方メートルで、11.2%増加した。2021年、商品住宅の販売面積は179433万平方メートルで、前年より1.9%増加した。このうち、住宅販売面積は前年比1.1%増加し、オフィスビルの販売面積は1.2%増加し、商業営業用住宅の販売面積は2.6%減少した。商品住宅の売上高は181930億元で、4.8%増加した。このうち、住宅の売上高は前年比5.3%増加し、オフィスビルの売上高は6.9%減少し、商業営業用住宅の売上高は2.0%減少した。
2、ソフトウェアと情報技術サービス業の概況
ソフトウェアと情報技術サービス業は中国の支柱産業であり、近年、業界は急速な発展態勢を維持し、業界収入は持続的に増加し、業界の成長率は安定している。上流業界は全体的に安定しており、下流業界の市場は巨大で、業界の発展を十分に牽引することができる。ソフトウェアと情報技術サービス業は中国国民経済の柱産業、基礎産業と戦略的産業であり、中国経済の急速な発展、政策支援、強力な情報化投資と旺盛なIT消費などのおかげで、長年にわたって高速発展態勢を維持し、産業モデルは絶えず大きくなっている。典型的な知識密集型業界として、ソフトウェアと情報技術サービス業は技術研究開発と革新の面で急速な成長を維持しているが、政策障壁、核心技術障壁、資金障壁、特許障壁、人材障壁、業界資質障壁、顧客資源障壁なども存在する。2021年、全国のソフトウェアと情報技術サービス業の規模以上の企業は4万社を超え、累計業務収入は94994億元で、前年同期比17.7%増加し、2年間の複合成長率は15.5%だった。
情報技術サービス収入の伸び率がリードしている。2021年の業務収入は60312億元で、前年同期比20.0%増加し、全業界レベルの2.3ポイントを上回り、全業界の収入に占める割合は63.5%だった。このうち、クラウドサービス、ビッグデータサービスの収入は7768億元で、前年同期比21.2%増加し、情報技術サービスの収入の12.9%を占め、前年同期比4.6ポイント上昇した。
ソフトウェア製品の収入は安定して急速に増加している。2021年の業務収入は24433億元で、前年同期比12.3%増加し、成長率は前年同期比2.2ポイント上昇し、全業界の収入に占める割合は25.7%だった。
このうち、工業ソフトウェア製品の収入は2414億元で、前年同期比24.8%増加し、業界全体の7.1ポイントを上回った。
情報セキュリティ製品とサービス収入の増加が加速している。2021年の業務収入は1825億元で、前年同期比13.0%増加し、成長率は前年同期比3ポイント上昇した。
3、融資賃貸業界概況
2021年、中国の融資賃貸業は引き続き調整状態にあり、2020年に比べて企業数と登録資金全体が減少し、業務総量は引き続き低下し、第4四半期には安定した回復態勢を呈し始めた。「2021年中国融資賃貸業発展報告」の統計によると、2021年12月末現在、全国の融資賃貸企業(単一プロジェクト会社、支社、SPV子会社、香港・マカオ・台湾の現地賃貸企業と海外買収会社を含まず、正式に市場を脱退した企業を含まず、一部の地域の監督管理部門が失聯または経営異常リストに入った企業を含む)の総数は約11917社で、前年末の12156社より239社減少した。業務総量は2021年末現在、全国の融資賃貸契約残高は約62100億元で、2020年末の65040億元より約2940億元減少し、4.5%減少した。
（Ⅱ）報告期間内の会社の主な経営状況
1、2021年度会社の主な財務状況
2021年、会社は営業収入8140095万元を実現し、前年同期より24.80%減少した。上場企業の株主に帰属する純利益7784219万元、上場企業の株主が非経常損益を差し引いた純利益-7206738万元、上場企業の株主に帰属する純資産14866077万元を実現する。2021年に会社は損益転換、純資産転換を実現し、主に会社の報告期間内に司法の再整備を通じて債務再編収益を確認し、低効資産を徐々に剥離し、資産負債構造が明らかに改善し、財務費用が前年同期より大幅に低下したなどである。
2、2021年度会社の主な経営状況
2021年、会社は党の全面的な指導を堅持し、疫病の予防とコントロールと生産経営の仕事を統一的に推進した。主に再整備、破産清算に関する仕事を推進し、債務リスクを適切に解消し、情報技術サービスの主業に焦点を当て、各不安定要素を解消するなどの面で仕事を展開し、業務発展を推進した上で、会社の安定した運営を保障する。(1)司法の再整備を完了し、債務リスクを解消する
報告期間中、会社は正式に再整備手続きに入り、松江株式清算チームを管理人に指定した。会社は裁判所の許可の下で営業を継続し、管理人の監督の下で財産と営業事務を自分で管理する。2021年11月15日、裁判所は会社の再整備計画を承認し、会社の再整備手続きを終了すると裁定した。2022年3月9日、裁判所は会社の再整備計画が実行されたことを確認した。会社は司法の再整備を通じて、再整備戦略投資家を導入して資金支援を提供し、会社の債務危機を効果的に解消し、会社の資産負債構造を改善し、純資産を負から正に転換した。再整備が完了した後、債務危機の解消と再整備戦略投資家の会社の業務発展に対する支持に伴い、会社は情報技術サービス主業に焦点を当て、会社の基本面は根本的に改善され、持続的な経営能力と利益能力を徐々に回復し、良性発展軌道に戻る。
また、報告期間中、会社傘下の2つの不動産プレート子会社松江不動産、松江団泊は裁判所に破産再整備を受理したと判決された。会社傘下の7つの不動産プレート子会社松江恒泰、松江興業、松江恒通、松江創展、松江グループ、松江市政、松江置地は裁判所に破産清算を受理する判決を受けた。破産清算手続きに入ると、上記7社の破産清算子会社と松江グループ傘下の子会社松江団泊の合計8社が合併報告書の範囲に含まれなくなった。後続会社は管理者のニーズに応じて、上述の会社の再整備と破産清算の推進に協力する。
（2）非効率資産を剥離し、情報技術サービス主業に焦点を当てる
報告期間内、会社の業務タイプは主に不動産業務、情報技術サービス業務、融資賃貸業務を含む。司法の再整備手続きを通じて、会社は不動産業務プレートの低効資産を徐々に剥離し、また、会社の発展戦略の方向と資金、人員などの面の影響を受けて、会社の融資賃貸業務の規模は小さく、業務は主に情報技術サービスの主業に集中している。
報告期間内、国家政策と業界発展の大環境の下で、合理的に計画し、良好な配置の基礎の上で、会社は情報技術サービス業界の優位資源を十分に掘り起こし、業務規模を着実に開拓している。報告期間中、会社の情報技術サービス業務は営業収入63680万元を実現した。
その中で、ソフトウェア製品とクラウドサービス業務の面で、会社の持株子会社卓朗科技は強い核心技術実力を備え、技術革新、顧客体験の改善、運営効率の向上などの面で大量の資源を投入し、比較的完備した研究開発システムを構築し、優秀な研究開発チームを育成し、強大な研究開発能力を備えている。報告期間内の収入は30333万元で、前年同期比4.80%増加した。
システム集積業務の面では、会社の持株子会社である卓朗科技は業界の発展潜在力を深く掘り下げ、自主研究開発能力の向上を通じて、システム集積解決方案の技術付加価値を向上させ、重点業界を大いに強化し、重点区域の業務規模の急速な成長を促進する。会社は独自のビッグデータソフトウェア製品の優位性を重点的に発揮し、政府、公共事業、金融業、製造業などの重点業界の取引先にカスタマイズ化システム集積ソリューションサービスを提供し、軍隊のソフト・ハードウェア集積プロジェクト業務分野で大幅な業務成長を実現した。地域面では、国の西部開発の呼びかけに応えて西部の発展を支持し、新疆地域の業務を重点的に深く耕し、新疆地域の業務が全体の業務に占める割合は昨年より明らかに上昇した。しかし、会社の破産再建とCOVID-19の疫病の影響を受け、2021年に一部のプロジェクトが延期または遅れたため、報告期間内の収入は20188万元で、前年同期比27.42%減少した。
データセンターの建設と管理業務の面では、同社の持株子会社である卓朗科技はデータセンターの計画設計、建設工事管理と機械・電気設備の総パッケージなどの専門技術能力と資質を備えており、2021年末現在、卓朗科技の総運営浄機室面積は42625平方メートルで、2024ラックを持つ北京亦荘データセンター、657ラックを持つ天津紅橋データセンター、600ラック江西撫州データセンター(一期)と1290ラックの新疆昌吉データセンター(一期)など。報告期間中、収入は12989万元で、前年より17.29%増加し、新疆昌吉雲計算データセンター、撫州雲計算データセンターの2期の投入運行に伴い、今後の年度のデータセンター運営収入は比較的速い成長が見込まれている。
二、会社の取締役会の日常業務状況
報告期間内、会社の取締役会は運営を規範化し、効率的に実行し、真剣に研究し、慎重に政策決定を行い、各仕事の持続的、安定的、健全な発展を推進する。
(I)取締役会会議の開催状況
2021年、取締役会は8回の会議を開き、34件の議案を審議・採択し、過去の会議の開催は関連法律、法規、規則と「会社定款」の規定に合致した。全取締役は取締役行為規範を遵守し、職責を忠実に勤勉に履行し、それぞれの専門特長を十分に発揮し、会社の生産経営における重大な問題に対して慎重に決定し、会社の規範運営と安定した発展を保証し、会社と全株主の合法的権益を確実に保護した。
(II)取締役会の株主総会決議の執行状況
2021年、会社は3回の株主総会を開き、いずれも取締役会が招集し、そのうち年度株主総会は1回、臨時株主総会は2回、15項目の議案を審議・採択した。取締役会は法に基づいて、公正で、合理的に
