証券コード： Tianjin Songjiang Co.Ltd(600225) 証券略称： Tianjin Songjiang Co.Ltd(600225) 公告番号：臨2022028 Tianjin Songjiang Co.Ltd(600225)
第10回監事会第15回会議決議公告
当社監事会及び全体監事は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、内容の真実性、正確性及び完全性に対して個別及び連帯責任を負う。
Tianjin Songjiang Co.Ltd(600225) (以下「会社」と略称する)第10回監事会第15回会議(以下「今回の会議」と略称する)は2022年4月25日11:30に天津市紅橋区湘潭道1号会社会議室で開催された。
今回の会議は現場結合通信採決方式で開催され、監事5人に出席し、実際に監事5人に出席しなければならない(そのうち監事会主席の張雲兵氏、監事邢志国氏、従業員代表監事の唐偉氏は通信採決方式で会議に参加する)。今回の会議は半数以上の監事が共同で推挙した監事趙晨翔さんが主宰した。会議の招集、開催は「会社法」と「会社定款」の関連規定に合致する。会議の監事は十分な討論を経て、審議は以下の議案を可決した。
一、「会社2021年度監事会業務報告に関する議案」を審議、可決する。
関連法律、法規、規範性文書及び「会社定款」、会社の「監事会議事規則」の規定に基づき、会社監事会は「2021年度監事会工作報告」を編成した。
具体的な内容は同日、上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)に公開された。「6 Shanghai Raas Blood Products Co.Ltd(002252) 021年度株主総会会議資料」。
この議案は会社の株主総会の審議に提出する必要がある。
採決結果:賛成5票、反対0票、棄権0票。
二、「会社2021年年報及び年報要約に関する議案」を審議、可決する。
「証券法」第82条の規定と「証券を公開発行する会社情報開示内容とフォーマット準則第2号–年度報告の内容とフォーマット」の要求に基づき、監事会は会社の2021年年度報告に対して全面的な理解と審査を行い、以下の審査意見を提出した。
(1)会社2021年年度報告書の作成と審議手順は法律、法規、会社定款と会社内部管理制度の各規定に合致する。
(2)会社の2021年度報告の内容とフォーマットは中国証券監督管理委員会と上海証券取引所の各規定に合致し、含まれた情報は各方面から会社の2021年度の経営管理と財務状況などの事項を真実に反映することができる。
(3)監事会が意見を提出する前に、2021年の年度報告の作成と審議に参加した人員が秘密保持規定に違反する行為を発見しなかった。
この議案は会社の株主総会の審議に提出する必要がある。
採決結果:賛成5票、反対0票、棄権0票。
三、「会社の2021年財務決算報告に関する議案」を審議、可決する。
「会社法」と「会社定款」の関連規定に基づき、中興財光華会計士事務所(特殊普通パートナー)の監査により確認され、会社は「2021年財務決算報告」を作成した。
具体的な内容は同日、上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)に公開された。「6 Shanghai Raas Blood Products Co.Ltd(002252) 021年度株主総会会議資料」。
この議案は会社の株主総会の審議に提出する必要がある。
採決結果:賛成5票、反対0票、棄権0票。
四、「会社の2021年利益分配に関する予案」を審議、可決する。
中興財光華会計士事務所(特殊普通パートナー)の監査を経て、会社は2021年度に上場会社の株主に帰属する純利益77842190125元、上場会社の株主に帰属する非経常損益を差し引いた純利益は-72067381289元で、親会社は2021年度に純利益16448539334元を実現した。2021年初頭の親会社の未分配利益は-595375001835元、2021年末の親会社の未分配利益は-58045060001元である。
「会社法」、「会社定款」の関連規定によると、会社が2021年末に親会社が利益を分配していないことを考慮して、会社は今年度利益分配を行わず、積立金の株式転換も行わない。
この議案は会社の株主総会の審議に提出する必要がある。
採決結果:賛成5票、反対0票、棄権0票。
五、「会社2021年度内部統制評価報告に関する議案」を審議、可決する。
具体的な内容は同日、上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)に公開された。の「6 Shanghai Raas Blood Products Co.Ltd(002252) 021年度内部統制評価報告」を参照してください。
採決結果:賛成5票、反対0票、棄権0票。
六、「2022年会社及び持株子会社の関連者への借入金の授権に関する議案」を審議、可決する。
会社の業務発展の需要によって、2022年度の会社と持株子会社に関連側に借入金を申請することを授権する予定で、総額度が10億元を超えず、資金コストが12%を超えず、借入期限が3年を超えない借入金に対して、授権会社のマネージャー層は株主総会が承認した額の範囲内で、実際の融資の需要によって具体的な事項を処理する。本授権の有効期間は、本議案の発効日から2022年年度株主総会の開催前日までである。
具体的な内容は同日、上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)に公開された。の「6 Shanghai Raas Blood Products Co.Ltd(002252) 022年度関連先への借入に関する関連取引公告」(公告番号:臨2022033)。
この議案は会社の株主総会の審議に提出する必要がある。
採決結果:賛成5票、反対0票、棄権0票。
七、「会社の今後三年(20222024)株主配当収益計画に関する議案」を審議、可決する。具体的な内容は同日、上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)に公開された。の「 Tianjin Songjiang Co.Ltd(600225) 今後3年間(20222024)株主配当収益計画」。
この議案は会社の株主総会の審議に提出する必要がある。
採決結果:賛成5票、反対0票、棄権0票。
八、「会社の株式退場リスク警告及びその他のリスク警告の取り消し申請に関する議案」を審議、可決する。
査察の結果、中興財光華会計士事務所(特殊普通パートナー)が発行した会社の2021年度監査報告書と2020年度監査報告書について説明的な説明がある保留意見のない事項の影響が解消された審査報告書によると、会社の2021年末の純資産が正に転換し、持続的な経営能力の不確実性が解消された。そのため、会社の株式が退市リスク警告及びその他のリスク警告を実施された状況はすでに解消され、会社は株式退市リスク及びその他のリスク警告の取り消しを申請する条件に合致している。会社が上海証券取引所に会社の株に対する退市リスク警告とその他のリスク警告の取り消しを申請することに同意する。
具体的な内容は同日、上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)に公開された。の「 Tianjin Songjiang Co.Ltd(600225) 会社の株式の退市リスク警告及びその他のリスク警告の取り消し申請に関する公告」(公告番号:臨2022034)。
採決結果:賛成5票、反対0票、棄権0票。
ここに公告する。
Tianjin Songjiang Co.Ltd(600225) 監事会2022年4月27日
