Tianjin Songjiang Co.Ltd(600225)
独立取締役2021年度述職報告
「会社法」、「証券法」、「上場会社管理準則」、「上場会社独立取締役規則」、「上海証券取引所株式上場規則」などの関連法律、法規及び「会社定款」の関連規定に基づき、私たちは Tianjin Songjiang Co.Ltd(600225) (以下「会社」と略称する)の独立取締役として、2021年度の職務履行期間中、勤勉に責任を果たし、法に基づいて権利を行使し、自身の独立性を維持し、独立取締役の役割を確実に発揮し、会社全体の株主、特に中小株主の合法的権益を効果的に維持し、会社の規範運営と健全な発展に積極的な役割を果たした。
2021年度の独立取締役の職責履行状況を以下のように報告する。
一、独立取締役の基本状況
(I)個人の職歴、専門背景及び兼職状況
会社の第10回取締役会の独立取締役は呉会社の独立取締役として、私達はすべて専門の資質と能力を持って、従事する専門の分野で豊富な経験を蓄積して、私達の個人の仕事の経歴、専門の背景と兼職の情況は以下の通りです:
呉現在、北方工業大学法学教授、修士大学院生指導教官、雅迪グループホールディングス有限会社(港交所)独立取締役、 Cofco Sugar Holding Co.Ltd(600737) 独立取締役、会社独立取締役を務めている。
李姝、女性、1971年生まれ、この5年間南開大学商学院会計学部教授、博士課程指導者、 Tianjin Chase Sun Pharmaceutical Co.Ltd(300026) 独立取締役を務めたことがある。現在、南開大学商学院会計学部教授、博士課程指導教官、 Hefei Department Store Group Co.Ltd(000417) 独立取締役、天紡標検査認証株式会社独立取締役、天津水務グループ有限会社外部取締役、天津不動産グループ有限会社外部取締役、会社独立取締役を務めている。
李志輝、男性、1959年生まれ、現在南開大学経済学院財金所所長、中国金融学会常務理事、中国国際金融学会理事、中国金融出版社教材編集委員会委員、天津外国語学院客員教授、山金先物有限会社独立取締役、河南宜陽農村商業銀行株式会社独立取締役、新興重工投資有限会社外部取締役、会社独立取締役を務めている。
(Ⅱ)独立性に影響する場合の説明
会社の独立取締役として、私たちは独立して職責を履行することができて、上場会社の主要株主、実際のコントロール人あるいはその他の上場会社と利害関係がある単位あるいは個人の影響を受けません。以下の「上場企業の独立取締役規則」に規定された独立取締役を務めてはならない状況は存在しない。
(I)上場企業又はその付属企業に勤務する人員及びその直系親族、主要社会関係;
(II)上場企業が発行した株式の1パーセント以上または上場企業の上位10名の株主の自然人株主およびその直系親族を直接または間接的に保有する。
(III)上場企業が発行した株式の5パーセント以上を直接または間接的に保有している株主単位または上場企業の上位5名の株主単位に在職している人員とその直系親族。
(IV)ここ1年以内に前の3つの状況を列挙した人員。
(V)上場企業またはその付属企業に財務、法律、コンサルティングなどのサービスを提供する人員。
(VI)法律、行政法規、部門規則などに規定されたその他の人員。
(VII)会社定款に規定されたその他の人員。
(VIII)中国証券監督管理委員会(以下、中国証券監督会と略称する)が認定したその他の人員。
したがって,独立性に影響を及ぼすことはない.
二、独立取締役年度の職責履行概況
（Ⅰ）会社関連会議への出席状況
2021年度、私たちは独立取締役として計8回の取締役会会議に出席し、取締役会の各専門委員会の職責に従ってそれぞれ2回の戦略と投資委員会会議、2回の指名と報酬委員会会議、7回の監査委員会会議に出席した。
2021年度、われわれは積極的に会社の株主総会に参加し、会社の株主、経営管理層が会社の重大な意思決定事項に対して発表した意見を真剣に聞く。
独立取締役が2021年度各種会議に出席する状況一覧表
取締役会取締役会専門委員会株主総会
戦略指名監査年度臨時連続と給与委員株主株主は本年、自ら出席して2回の資金委員会報酬委員会に出席することを委託すべきかどうか(大会大会参加と取締役会未親員会員会参加((参数回数回数数自出(参数(パラメータ)加次加次姓席会加次加数)数)名議数)数)
呉邲光8 8 8 0 0 No 2 2——1 0
李姝8 8 0 0 No 2 2 7 1
李志輝8 8 0 0 No 2 2 7 1 2
(II)議案審議及び採決状況
2021年度、われわれは独立取締役として議案を真剣に読むことができ、会社の経営管理層と十分な溝を保った。
通は、いくつかの合理化提案を提出し、慎重な態度で採決権を行使し、会社全体の利益と株主を守る。
を選択します。
会社の取締役会の招集、開催、重大経営決定事項とその他の重大事項は法定手続きに合致する。
合法的に有効である。そのため、独立取締役全員が会社の取締役会の各議案及び会社のその他の事項を真剣に審査する基礎
基礎上はいずれも賛成し、異議、反対、棄権を申し立てる状況はない。
(III)独立意見の発表状況
2021年度、私たちは独立取締役の職責を確実に履行し、会社の2021年度以下の事項について独
ご意見：
シーケンス番号会議回に独立意見を発表する事項独立意見タイプ
1第10回取締役会第19回会議間接持株株主に対する反担保及び関連取引の提供に関する議案同意
2第十回取締役会第二十回会議会社の重大資産再編中止に関する議案同意
3第10回取締役会第21回会議間接持株株主に対する反担保及び関連取引の提供に関する議案同意
4会社の2020年利益分配に関する事前承認
5会社の2020年度内部統制評価報告に関する議案同意
6会社の2021年日常関連取引に関する議案同意
7会社の2021年の対外保証額に関する議案の同意
第10回取締役会第22回会議
8会社が2021年に業務保証額を提供することに関する議案の同意
9授権2021年会社及び持株子会社が関連者に借入同意を申請することについて
金の議案
10会社が資産減損引当金を計上することに関する議案の同意
11会社の会計政策の変更に関する議案の同意
122021年半年度の貸倒引当金計上に関する議案同意
第10回取締役会第23回会議
13会社の高級管理職の任命に関する議案の同意
14会計士事務所の変更に関する議案同意
第10回取締役会第26回会議
15部分子会社の長期持分投資の消込に関する議案同意
（IV）現場調査状況
メンバー及び関係スタッフは密接な連絡を保ち、会社の重大事項の進展状況をタイムリーに把握すると同時に、外部環境及び市場変化が会社に与える可能性のある影響に密接に注目し、独立、客観的な専門判断を通じて、慎重に意思決定提案を提出し、独立取締役が果たすべき職責を確実に履行した。
(V)上場企業が独立取締役に協力する場合
2021年度、会社の重大事項に対する審議の過程で、私たちは会社の高級管理職とコミュニケーションを行い、会社の経営発展状況を全面的に深く理解し、専門知識と企業管理経験を運用し、会社の取締役会関連議案に対して建設的な意見と提案を提出し、指導と監督の役割を十分に発揮した。会社の管理層は私とのコミュニケーションを非常に重視し、会社の生産経営状況と重大事項の進展状況を報告することができ、私たちの職責履行に完備した条件と支持を提供した。
三、独立取締役の年度職責履行における重点的な関心事項の状況
（Ⅰ）関連取引状況
報告期間内に、当社は2021年度に発生した関連取引事項について事前審査を行い、独立した意見を発表した。当社の報告期間内に発生した関連取引事項はすべて公開、公平、公正及び市場化の原則に従い、取引価格は公正で合理的であると考えている。議案の採決時、関連取締役は採決を回避し、関連する回避採決制度を実行し、取引及び決定手順は「会社法」、「証券法」、「上海証券取引所株式上場規則」及び「会社定款」などの関連規定に合致し、会社の全株主に対して平等であり、上場会社と全株主の最大利益に合致し、会社及びその他の株主を損害しなかった。特に中小株主と非関連株主の利益。（Ⅱ）対外保証及び資金占用状況
報告期間内に、会社は関連法律法規と「会社定款」の対外保証に関する関連規定を厳格に遵守し、発生した対外保証事項に対して真剣に相応の審議手続きを履行し、タイムリーに真実、正確、完全な情報開示を行った。会社は対外保証リスクを厳格にコントロールすることができ、会社と株主全体の合法的権益を十分に保護した。また、2021年12月31日現在、持株株主とその関連者の資金占有状況は存在しないことが確認された。
（Ⅲ）募集資金の使用状況
報告期間中、会社は今年度の募集資金の使用状況が存在せず、前年度の募集資金が今年度に継続する状況も存在しない。
(IV)取締役、高級管理職の指名及び報酬状況
報告期間内、会社が高級管理職を任命する指名手続き、採決手続きは「会社法」などの関連法律法規と「会社定款」の規定に合致し、関係者の職務資格は「会社法」「上海証券取引所株式上場規則」などの関連法律法規と「会社定款」が規定した条件に合致し、「会社法」第百四十六条の規定がある場合は発見されなかった。中国証券監督管理委員会に市場参入禁止者と確定され、参入が解除されていないこともない。
2021年度、会社の取締役、高級管理職の報酬は会社が置かれている業界に基づいて、会社の実際の経営状況と結びつけて制定され、関連政策決定プログラムは合法的に有効である。
(五)
