証券コード： Tianjin Songjiang Co.Ltd(600225) 証券略称： Tianjin Songjiang Co.Ltd(600225) 公告番号：臨2022033
Tianjin Songjiang Co.Ltd(600225)
2022年度関連者への借入金に関する関連取引公告
当社の取締役会及び全取締役は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して個別及び連帯責任を負う。
一、関連取引の概要
Tianjin Songjiang Co.Ltd(600225) (以下「会社」と略称する)の業務発展の需要に基づき、2022年度会社及び持株子会社に関連者に借入金を申請することを授権する予定で、総額度が10億元を超えず、資金コストが12%を超えず、借入期限が3年を超えない借入金に対して、授権会社の経理層は株主総会が承認した額の範囲内で、実際の融資の必要に応じて具体的な事項を処理する。本授権の有効期間は、本議案の発効日から2022年年度株主総会の開催前日までである。
会社の第10回取締役会第29回会議は「2022年度会社及び持株子会社に関連者に借入金を申請する権限に関する議案」を審議・採択し、関連取締役の閻鵬、劉新林、李峻、周嵐、張坤宇は採決を回避し、非関連取締役は一致して同意し、採決を通過した。この関連取引議案は、会社の2021年度株主総会の承認を得なければならない。関連取引と利害関係のある関連者は、株主総会で関連取引議案に対する投票権の行使を放棄しなければならない。
二、関連者紹介と関連関係
会社の関連先は天津津誠金石資本管理有限会社、天津津誠国有資本投資運営有限会社、張坤宇さんなどを含むが、これに限らない。
会社に資金を提供する関連先には、天津津誠金石資本管理有限会社、天津津誠国有資本投資運営有限会社、張坤宇さんが含まれているが、これに限らない。具体的な状況は以下の通りです。
関連当事者1:
会社名：天津津誠金石資本管理有限公司
登録住所：天津自由貿易試験区（中心商務区）新華路3678号宝風ビル18階184079法定代表者：王志剛
登録資本金：壹拾億人民元
会社タイプ：有限責任会社（法人独資）
経営範囲:資産管理(金融資産を除く);投資管理;投資コンサルティング（法により承認しなければならない項目は、関連部門の許可を得てから経営活動を展開することができる）
関連関係:天津津誠金石資本管理有限会社は会社の持株株主であり、会社の関連者を構成する。関連当事者2:
会社名：天津津誠国有資本投資運営有限公司
登録住所：天津市平和区浜江道30号A 602-6
法定代表者：靳宝新
登録資本金：壹佰贰拾億元人民元
会社タイプ：有限責任会社（国有独資）
経営範囲:各種資本運営業務は、自有資金で国家法律法規が許可する業界に投資することを含む。投資管理;投資コンサルティング;企業管理;ビジネス情報コンサルティング;財務情報コンサルティング。（法に基づいて承認しなければならない項目は、関連部門の承認を得てから経営活動を展開することができる）
関連関係:天津津誠国有資本投資運営有限会社は会社の5.49%の株式を保有し、会社の間接持株株主であり、会社の関連側を構成している。
関連者3:
張坤宇さんは会社の取締役、副総経理で、会社の関連者を構成しています。
三、関連取引の主な内容
会社の業務発展の需要によって、2022年度の会社と持株子会社に関連側に借入金を申請することを授権する予定で、総額度が10億元を超えず、資金コストが12%を超えず、借入期限が3年を超えない借入金に対して、授権会社のマネージャー層は株主総会が承認した額の範囲内で、実際の融資の需要によって具体的な事項を処理する。本授権の有効期間は、本議案の発効日から2022年年度株主総会の開催前日までである。会社は関連取引が発生した後、直ちに対外公開する。
四、関連取引の必要性と会社への影響
会社は業務の発展の需要のため、資金の需要は絶えず増大して、関連する方向の会社と持ち株子会社は回転資金を提供して、会社に対して不利な影響がありません。
五、関連取引審議手続
1、独立取締役の事前承認状況
会社の第10回取締役会の独立取締役はこの関連取引事項を事前に承認した。
2、取締役会の採決状況と関連取締役の回避状況
上記の関連取引事項はすでに会社の第10期取締役会第29回会議の審議に提出され、関連取締役は採決を回避し、非関連取締役は一致して同意し、採決は可決された。
3、独立取締役が独立意見を発表する場合
独立取締役は、この借入事項に関連する取引の定価は公開、公平、公正及び市場化の原則に従い、取引価格は市場金利レベルを参考にしていると考えている。議案の採決時、関連取締役は採決を回避し、関連する回避採決制度を実行し、取引及び決定手順は「会社法」、「証券法」、「上海証券取引所株式上場規則」及び「会社定款」などの関連規定に合致し、会社の全体株主に対して平等であり、会社及びその他の株主、特に中小株主と非関連株主の利益を損なっていない。「2022年会社及び持株子会社の関連者への借入金の授権に関する議案」に同意します。
4、本議案は会社の株主総会の承認を得なければならず、本関連取引に関連する株主は採決を回避しなければならない。ここに公告する。
Tianjin Songjiang Co.Ltd(600225) 取締役会
2022年4月27日
