Tianjin Songjiang Co.Ltd(600225) 中興財光華審専字(2022)第303011号
北京公認会計士協会
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報告名称： Tianjin Songjiang Co.Ltd(600225) 内部制御監査報告
報告書番号：中興財光華審専字（2022）第303011号
被審(検査)単位名称： Tianjin Songjiang Co.Ltd(600225)
中興財光華会計士事務所（特殊普通パートナー）会計士事務所名称：
業務タイプ：特別監査
報告日：2022年04月25日
準備日：2022年04月25日
陳利誠(12 Shenzhen Agricultural Products Group Co.Ltd(000061) 0019)、
署名者：
徐彬(120100110031)
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説明:本届出情報は、この報告書が北京公認会計士協会に報告されたことを証明し、北京公認会計士協会がいかなる意味で報告内容に対していかなる形式の保証をしたわけではない。
内部統制監査レポート
中興財光華審専字(2022)第303011号 Tianjin Songjiang Co.Ltd(600225) 全株主:
「企業内部統制監査ガイドライン」及び中国公認会計士執業準則の関連要求に基づき、我々は Tianjin Songjiang Co.Ltd(600225) (以下「天津松江会社」と略称する)2021年12月31日の財務報告内部統制の有効性を監査した。
一、企業の内部統制に対する責任
「企業内部制御基本規範」、「企業内部制御応用ガイドライン」、「企業内部制御評価ガイドライン」の規定に基づき、内部制御を確立し、健全かつ効果的に実施し、その有効性を評価することは天津松江会社取締役会の責任である。
二、公認会計士の責任
われわれの責任は監査業務を実施した上で、財務報告内部制御の有効性に対して監査意見を発表し、気づいた非財務報告内部制御の重大な欠陥を開示することである。
三、内部制御の固有限界
内部統制には固有の限界があり,誤報を防止・発見できない可能性がある.また、状況の変化により内部制御が不適切になったり、制御政策やプログラムに従う程度が低下したりする可能性があるため、内部制御監査結果から将来の内部制御の有効性に一定のリスクがあると推測される。
四、財務報告内部統制監査意見
天津松江会社は2021年12月31日に「企業内部制御基本規範」と関連規定に従ってすべての重大な面で有効な財務報告内部制御を維持したと考えている。
