Shenzhen Colibri Technologies Co.Ltd(002957) 戦略と発展委員会実施細則
Shenzhen Colibri Technologies Co.Ltd(002957)
取締役会戦略と発展委員会実施細則
(2022年4月)
第一章総則
第一条 Shenzhen Colibri Technologies Co.Ltd(002957) (以下「会社」または「当社」と略称する)戦略発展の需要に適応し、会社の核心競争力を強化し、会社の発展計画を確定し、投資意思決定プログラムを健全にし、意思決定の科学性を強化し、重大な投資意思決定の利益と意思決定の質を高め、会社のガバナンス構造を完備する。『中華人民共和国会社法』『上場会社管理準則』『 Shenzhen Colibri Technologies Co.Ltd(002957) 規約』(以下「会社規約」と略称する)及びその他の関連規定に基づき、会社は取締役会戦略と発展委員会(以下「戦略と発展委員会」と略称する)を設立し、本実施細則を制定する。
第二条戦略と発展委員会は取締役会が株主総会の決議に従って設立した専門工作機構であり、主に会社の長期発展戦略と重大な投資意思決定を研究し、提案する責任を負う。
第二章人員構成
第3条戦略と発展委員会のメンバーは5人の取締役から構成され、そのうち少なくとも1人の独立取締役を含むべきである。
第4条戦略と発展委員会委員は、理事長、2分の1以上の独立取締役または全取締役の3分の1が指名し、取締役会の選挙によって選出される。
第五条戦略と発展委員会は主任委員(招集者)を一名設け、会社の理事長が担当する。招集者が職責を履行できないか、履行できない場合、他の委員を指定して職権を代行する。招集者が職責を履行しない場合、また他の委員を指定してその職責を代行しない場合、いかなる委員も関連状況を会社の取締役会に報告し、取締役会が委員を指定して招集者の職責を履行することができる。
第六条戦略と発展委員会の任期は取締役会の任期と一致し、委員の任期が満了し、連選で再任することができる。期間中、委員が会社の取締役を務めなくなった場合、自動的に委員資格を失い、委員会が上述の第3条から第5条の規定に基づいて委員数を補充する。
第七条戦略と発展委員会の下に投資審査グループを設置し、会社の総経理が投資審査グループの組長を担当する。
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第三章職責権限
第八条戦略と発展委員会の主な職責権限：
(I)会社の長期発展戦略計画について研究討論を行い、提案を提出する。
(II)「会社定款」の規定に対して取締役会の承認を得なければならない重大な投資融資案を研究し、提案する。
(III)「会社定款」の規定に対して取締役会の承認を得なければならない重大な資本運営、資産経営プロジェクトに対して研究を行い、提案を提出する。
(IV)その他の会社の発展に影響する重大な事項について研究し、提案する。
(V)以上の事項の実施を検査する。
(VI)取締役会が授権したその他の事項。
第九条戦略と発展委員会は取締役会に責任を負い、委員会の提案は取締役会の審議決定に提出する。
第四章意思決定手順
第十条投資審査グループは戦略と発展委員会の決定の前期準備をしっかりと行い、会社の関連方面の資料を提供する。
(I)会社の関係部門または持株(株)企業の責任者が重大な投資融資、資本運営、資産経営プロジェクトの意向、初歩的な実行可能性報告及び協力者の基本状況などの資料を報告する。(II)投資審査グループが初審を行い、審査意見書を発行し、戦略と発展委員会に届け出た。
(III)会社の関係部門或いは持株(株)企業は対外的に協議、契約、定款及び実行可能性報告などの商談を行い、投資審査グループに報告する。
(IV)投資審査グループが審査を行い、書面による意見を発行し、戦略と発展委員会に正式な提案を提出する。
第十一条戦略と発展委員会は投資審査グループの提案に基づいて会議を開き、討論を行い、討論結果を取締役会に提出し、同時に投資審査グループにフィードバックする。
第五章議事規則
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第12条戦略と発展委員会は毎年少なくとも1回会議を開き、会議の開催3日前に委員全員に通知し、会議は主任委員が主宰し、主任委員が出席できない場合は他の委員(独立取締役)に主宰を委託することができる。緊急の場合、できるだけ早く会議を開く必要がある場合は、前述の通知期限の制限を受けなくてもよいが、招集者は会議で説明しなければならない。
第13条戦略と発展委員会会議は3分の2以上の委員が出席しなければならない。委員一人一人に一票の議決権がある。会議の決議は、全体委員の過半数を経て可決されなければならない。
第14条戦略と発展委員会会議の採決方式は挙手採決または投票採決である。会議は通信採決で開くことができる。
第十五条投資審査グループの組長、副組長は戦略と発展委員会会議に列席することができ、必要に応じて会社の取締役、監事及びその他の高級管理者を会議に列席することができる。
第16条必要に応じて、戦略と発展委員会は仲介機構を招聘してその意思決定に専門的な意見を提供することができ、費用は会社が支払う。
第十七条戦略と発展委員会会議の開催手順、採決方式と会議で可決された議案は、関連法律、法規、規範性文書、「会社定款」及び本細則の規定に従わなければならない。
第18条戦略と発展委員会会議には記録があり、会議に出席した委員は会議記録に署名しなければならない。会議記録は会社の取締役会秘書が保存する。
第19条戦略と発展委員会会議で可決された議案と採決結果は、書面の形式で会社の取締役会に報告しなければならない。
第二十条会議に出席する委員はいずれも会議で議決された事項に対して秘密保持義務があり、勝手に関連情報を開示してはならない。
第六章附則
第二十一条本細則に記載されていない事項は、国の法律、法規、規範性文書及び「会社定款」の関連規定に基づいて執行する。本細則が法律、法規、その他の規範性文書及び「会社定款」の関連規定と一致しない場合は、関連法律、法規、その他の規範性文書及び「会社定款」の規定を基準とする。
第二十二条本細則は会社の取締役会が解釈と改訂を担当する。
第二十三条本細則は取締役会の審議が可決された後に発効する。
