証券コード： Hynar Water Group Co.Ltd(300961) 証券略称： Hynar Water Group Co.Ltd(300961) 公告番号：2022016
Hynar Water Group Co.Ltd(300961)
第2回取締役会第30回会議決議の公告
当社の取締役会及び全取締役は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述がないことを保証する
あるいは重大な漏れがあり、その内容の真実性、正確性と完全性に対して個別と連帯責任を負う。
一、会議の開催状況
Hynar Water Group Co.Ltd(300961) (以下「会社」と略す)第2回取締役会第30回会議(以下「会議」と略す)の通知は2022年4月15日に取締役の皆様に電子メールで発送され、会議は2022年4月26日に会社会議室で現場投票及び通信採決の締結方式で開催された。会議は李海波理事長が主宰し、取締役7人、実際に取締役7人に出席し、全体の監事と高級管理者が会議に列席しなければならない。今回の取締役会会議は「中華人民共和国会社法」(以下「会社法」と略称する)、「 Hynar Water Group Co.Ltd(300961) 定款」(以下「会社定款」と略称する)などの関連法律、法規、規定に合致し、会議決議が合法的で、有効である。
二、会議の審議状況
1、「会社＜2021年度取締役会業務報告＞に関する議案」の審議、採択
具体的な内容は、同社が同日、巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn./)に開示された『2021年度取締役会業務報告』。会社の独立取締役の彭永臻さん、于秀峰さん、余紅英さんは会社の2021年度株主総会で述べ、具体的な内容は会社が同日巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)に開示された「2021年度取締役会業務報告」、「独立取締役2021年度述職報告」。
採決結果:賛成7票、反対0票、棄権0票。
この議案は会社の株主総会の審議に提出しなければならない。
2、「会社取締役会は社長の肖吉成さんが提出した「2021年度社長業務報告」を審議し、2021年度の会社経営管理層は株主総会と取締役会の各決議を効果的に実行し、2021年度の発展目標を比較的によく完成した。
採決結果:賛成7票、反対0票、棄権0票。
3、「会社財務管理センターは「企業会計準則」とその他の各準則規範の規定に厳格に従って2021年度財務報告及び財務決算資料を編成し、具体的な内容は会社が同日巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn./)に開示された『会社2021年度財務決算報告』。
採決結果:賛成7票、反対0票、棄権0票。
この議案は会社の株主総会の審議に提出しなければならない。
4、「会社＜2021年度報告＞及び＜2021年度報告要旨＞に関する議案」の審議、採択
会社の2021年年度報告及び要約に記載された情報は真実、正確、完全であり、虚偽記載、誤導性陳述或いは重大な漏れは存在しない。具体的な内容は、同社が同日、巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn./)に開示された『会社2021年度報告』及び『会社2021年度報告要旨』。
採決結果:賛成7票、反対0票、棄権0票。
この議案は会社の株主総会の審議に提出しなければならない。
5、「会社「2021年度内部統制自己評価報告」は会社の内部統制制度の建設と運行状況を真実かつ客観的に反映し、会社の内部統制システムが比較的完備し、効果的に実行することができる。会社の独立取締役はこの議案に対して同意した独立意見を発表し、具体的な内容は会社が同日巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn./)に開示された『会社2021年度内部統制自己評価報告』。採決結果:賛成7票、反対0票、棄権0票。
6、「会社に関する議案」の審議、可決
会社の2021年度利益分配予案は、既存の総株式1772800000株を基数とし、全株主に10株ごとに現金配当金人民元0.23元(税込)、合計配当金人民4077440元(税込)を配分する予定である。本年度は資本積立金で株式元本を転換しないで、配当金を送らないで、残りの未分配利益は後年度の分配に転換する。分配案が実施される前に、会社の総株式が新株の増発、株式激励行権、転換可能債券の転換などの原因で変動した場合、「現金配当総額は固定的に変わらない」という原則に従って分配割合を調整する。会社の独立取締役はこの議案に対して同意した独立意見を発表し、具体的な内容は会社が同日巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn./)に開示された『2021年度利益分配予案の公告』。
採決結果:賛成7票、反対0票、棄権0票。
この議案は会社の株主総会の審議に提出しなければならない。
7、「会社の高級管理職の2022年の報酬案に関する議案」を審議、可決する
会社に勤める高級管理職はその職務によって会社の現行の報酬制度、個人業績、職責履行状況と責任目標の完成状況に基づいて総合的に業績評価を行い、評価結果を報酬を確定する根拠とする。2022年度の報酬政策は高級管理者の積極性、主体性を効果的に激励することができ、会社の安定した発展に有利であり、審議手続きは「会社定款」の規定に合致する。会社の独立取締役はこの議案に同意した独立意見を発表した。
関連取締役の肖吉成さんは採決を避けた。
採決結果:賛成6票、反対0票、棄権0票。
8、「会社の非独立取締役報酬案に関する議案」を審議、可決する
会社の理事長の李海波さん、副理事長の李琴さん、取締役の肖吉成さんは会社で担当している職場で報酬を確定し、取締役手当を別途支払わない。劉炜さんは会社で報酬と手当を受け取らない。会社の独立取締役はこの議案に同意した独立意見を発表した。
関連取締役の李海波さん、李琴さん、肖吉成さん、劉炜さんは採決を避けた。
採決結果:賛成3票、反対0票、棄権0票。
この議案は会社の株主総会の審議に提出しなければならない。
9、「会社の独立取締役報酬案に関する議案」を審議、可決する
会社の独立取締役は会社と締結した契約によって1人当たり毎月1.00万元(税前)の独立取締役手当を享受し、月平均で支払い、それ以外は会社で他の給料と報酬を受け取らず、取締役会はこの報酬案に同意する。関連取締役の于秀峰さん、彭永臻さん、余紅英さんは採決を避けた。
採決結果:賛成4票、反対0票、棄権0票。
この議案は会社の株主総会の審議に提出しなければならない。
10、「会社及び子会社が銀行等の金融機関に総合信用限度額及び関連保証を申請する予定の議案について」を審議、可決する
会社の日常経営とプロジェクト建設の資金需要を満たすために、融資ルートを拡大し、融資コストを下げるために、会社は2022年度の発展経営計画と財務予算に基づき、会社と子会社は銀行などの金融機関(銀行、融資賃貸プラットフォームなどの正規金融機関を含むが、それに限らない)に人民元26.20億元の総合授信額を超えず、持株株主、実際の制御者は、この受信額の下の保証を提供します。この議案は関連法律法規の規定に合致し、採決手続きは合法的で有効である。会社の独立取締役はこの議案に対して事前承認意見、同意の独立意見を発表し、具体的な内容は会社が同日巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn./)に開示された「会社及び子会社が銀行等の金融機関に総合授信額及び関連保証を申請する予定であることに関する公告」。
関連取締役の李海波氏は採決を避けた。
採決結果:賛成6票、反対0票、棄権0票。
この議案は会社の株主総会の審議に提出しなければならない。
11、「株主総会授権取締役会に小額快速融資を行うことに関する議案」を審議、採択した会社の取締役会は、株主総会授権取締役会に特定対象者に融資総額が人民元2億元を超えず、最近の年末純資産の20%を超えない株式を発行するように要求し、授権期限は2021年年度株主総会が通過した日から2022年年度株主総会が開催される日までである。今回の授権には以下の内容が含まれています。
1、会社が簡易手続きで特定対象者に株式を発行する（以下「小額快速融資」という）条件を満たしているかどうかを確認する
授権取締役会は「中華人民共和国会社法」「中華人民共和国証券法」「創業板上場会社証券発行登録管理方法(試行)」などの法律、法規、規範性文書及び「会社定款」の規定に基づき、会社の実際状況及び関連事項を自己調査論証し、会社が簡易手続きで特定対象に株式を発行する条件に合致しているかどうかを確認する。
2、発行株式の種類、数量と額面
特定対象者への融資総額が人民元2億元を超えず、最近年末の純資産の20%を超えない中国国内に上場する人民元普通株(A株)は、1株当たり1.00元である。発行数量は募集資金総額を発行価格で割って確定し、発行前の会社の株式総数の30%を超えない。
3、発行方式、発行対象及び元株主への配売の手配
今回の株式発行は、簡易手続きで特定対象者に非公開で発行する方式を採用し、発行対象は監督管理部門の規定に合致する法人、自然人またはその他の合法的な投資組織など35名を超えない特定対象である。証券投資基金管理会社、証券会社、合格海外投資家、人民元合格海外機構投資家が管理する2匹以上の製品で購入した場合、1つの発行対象と見なす。信託会社を発行対象とする場合は、自己資金でしか購入できません。最終発行対象者は、購入見積書の状況に基づき、会社の取締役会が株主総会の授権に基づいて推薦機構(主販売業者)と協議して確定する。今回発行された株式はすべての発行対象者が現金で購入した。
4、定価方式又は価格区間
(1)発行価格が定価基準日前20取引日の会社株平均の80%を下回らない(計算式は、定価基準日前20取引日の株取引平均=定価基準日前20取引日の株取引総額/定価基準日前20取引日の株取引総額)。
(2)特定対象者に発行する株式は、発行終了日から6ヶ月以内に譲渡してはならない。発行対象が「登録管理方法」第五十七条第二項の規定状況に属する場合、その購入した株式は発行終了日から18ヶ月以内に譲渡してはならない。発行対象が取得した上場企業が特定対象に発行した株式は、上場企業が株式配当、資本積立金の転増などの形式で派生して取得した株式も上述の株式ロック手配を遵守しなければならない。今回の授権取締役会が特定の対象に株式を発行する事項は、会社のコントロール権を変化させることはありません。
5、募集資金の用途
今回発行された株式募集資金の用途は以下の規定に合致しなければならない。
(1)国家産業政策と関連環境保護、土地管理などの法律、行政法規の規定に合致する。
(2)今回募集した資金は、財務的な投資を保有するために使用してはならず、有価証券の売買を主な業務とする会社に直接または間接的に投資してはならない。
(3)募集資金プロジェクトの実施後、持株株主、実際の支配者及びその支配する他の企業と重大な不利な影響を構成する同業競争、公平を失った関連取引を新たに増加したり、会社の生産経営の独立性に深刻な影響を与えたりしない。
6、決議の有効期限
決議の有効期間は、2021年度株主総会の審議が可決された日から2022年度株主総会が開催される日までである。
7、取締役会に対して今回の発行の具体的な事項の授権を行う
授権取締役会は本議案及び『中華人民共和国会社法』『中華人民共和国証券法』『登録管理方法』『深セン証券取引所創業板上場会社証券発行上場審査規則』『深セン証券取引所創業板上場公司証券発行と販売業務実施細則』などの関連法律、法規、規範性文書及び「会社定款」の範囲内で、今回の小額快速融資に関するすべての事項を全権で処理する。
(1)今回の小額快速融資の申告事項を処理し、関連申告書類及びその他の法律書類の作成、修正、署名及び申告を含む。
(2)法律、法規、中国証券監督管理委員会の関連規定及び「会社定款」が許可する範囲内で、権利部門の要求に従い、会社の実情と結びつけて、今回の小額快速融資方案を制定、調整、実施し、募集資金金額、発行価格、発行数量、発行対象及びその他の小額快速融資方案に関連するすべての事項を含むが、これに限らない。今回の小額快速融資の発行タイミングなどを決定する。
(3)関係政府部門と監督管理機構の要求に基づいて、今回の小額快速融資案と今回の発行上場申告資料を作成、修正、報告し、関連手続きを行い、発行上場に関する株式の販売制限などのその他の手続きを実行し、監督管理の要求に従って今回の小額快速融資に関する情報開示事項を処理する。
(4)今回の小額快速融資に関するすべての協定、契約と文書(推薦と販売協定、資金募集に関する協定、投資家と締結した購入協定、公告及びその他の開示文書などを含むが、これらに限定されない)に署名、修正、補充、完成、提出、実行する。
(5)関係主管部門の要求と証券市場の実情に基づき、株主総会の決議範囲内で資金募集投資プロジェクトの具体的な手配を調整する。
