Hynar Water Group Co.Ltd(300961) 独立取締役
第2回取締役会第30回会議に関する独立意見
Hynar Water Group Co.Ltd(300961) (以下「会社」と略す)第2回取締役会第30回会議が2022年4月26日に開催された。「中華人民共和国会社法」「上場企業における独立取締役制度の確立に関する指導意見」「深セン証券取引所創業板株式上場規則」「深セン証券取引所上場企業自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場企業の規則運営」及び「会社定款」などの関連規定に基づき、当社は会社の独立取締役として、独立、客観、公正な判断立場に基づき、実事求是、真剣に責任を負う仕事の態度に基づいて、会社の第2回取締役会第30回会議の関連資料を審査し、現在関連事項に対して独立した意見を発表した。
一、社内統制自己評価報告に関する独立意見
会社の内部制御制度は中国の関連法規と証券監督管理部門の要求に合致し、「企業内部制御基本規範」とその関連ガイドラインの規定に基づいて完備した。会社はすでに基本規範、評価ガイドライン及びその他の関連法律法規の要求に基づいて、会社の2021年12月31日の内部制御設計と運行の有効性を自己評価した。報告期間内に、会社は評価範囲に組み込まれた業務と事項に対してすでに内部制御を確立し、有効に実行し、会社の内部制御の目標を達成し、重大な欠陥は存在しない。会社の独立取締役は会社の「2021年度内部統制自己評価報告」が客観的で全面的に会社内部統制の真実を反映していると考えている。
二、会社の2021年度利益分配予案に関する独立意見
真剣に審査した結果、当社の今回の利益分配予案は「会社法」「上場企業監督管理ガイドライン第3号–上場企業現金配当(2022年改訂)」などの関連法律、法規及び「会社定款」の規定に合致していると考えている。今回の利益分配予案は会社の実情に合致し、会社と株主の長期利益を兼ねており、特に中小株主の利益を損なっていない。会社の長期、持続、安定、健全な発展に有利である。以上、当社は会社の取締役会「会社の2021年度利益分配予案に関する議案」に同意し、この議案を株主総会に提出して審議することに同意した。
三、会社の高級管理職と非独立取締役報酬案に関する独立意見
調査の結果、高級管理職の報酬案と非独立取締役の報酬案の内容は会社の実際の状況と業界、地域の発展レベルを結びつけて制定され、会社と株主の利益を損なう状況は存在しないと考えています。非独立取締役報酬案を会社の株主総会に提出して審議することに同意した。
四、会社及び子会社が銀行などの金融機関に総合信用限度額及び関連保証を申請する予定の独立意見について
査察の結果、独立取締役は会社と子会社が銀行などの金融機関に総合授信額の増加を申請し、互いに保証及び持株株主を提供し、実際の制御者が会社と子会社に関連保証事項を提供することは関連法律法規の規定に合致し、採決手続きは合法的で、有効であると一致した。会社と子会社のために保証系を提供してその生産経営と流動資金の回転の需要を確保して、しかもすべて合併報告書の範囲内の会社で、リスクはコントロールすることができて、会社の利益に合って、会社の正常な運営と業務の発展に不利な影響を与えません。会社の持株株主、実際の支配者は会社及び子会社のために銀行などの金融機関に総合授信額の提供保証を申請し、いかなる費用も受け取っておらず、会社及び株主の利益、特に中小株主の利益を損なう状況は存在しない。このため、独立取締役は会社及び子会社が銀行などの金融機関に総合授信額及び関連保証を申請することに合意し、この議案を株主総会に提出して審議することに同意した。
五、株主総会授権取締役会に小額快速融資を行うことに関する独立意見の審査を経て、会社の取締役会は株主総会授権取締役会に簡易手続きで特定対象者に株式を発行することを提案した内容は「創業板上場会社証券発行登録管理方法(試行)」、「深セン証券取引所創業板上場会社証券発行上場審査規則」などの関連法律、法規、規範的な文書と「会社定款」の規定は、決議手続きが合法的に有効であり、会社の持続可能な発展に有利であり、中小株主の利益を損なう状況は存在しない。これにより、株主総会授権取締役会に簡易手続きで特定の対象者に株式事項を発行してもらうことに同意し、上記の事項を会社の2021年度株主総会審議に提出することに同意します。
六、会計政策の変更に関する独立意見
会社は財政部の関連規定と要求に基づいて、会社の会計政策を変更し、客観的に、公正に会社の財務状況と経営成果を反映することができ、会社の財務諸表に重大な影響を与えず、会社とすべての株主の利益に合致する。今回の会計政策の変更の決定手順は関連法律、法規と「会社定款」の規定に合致し、会社と中小株主の権益を損なっていない。独立取締役は会社の今回の会計政策の変更に同意した。
七、会社の副総経理の任命に関する独立意見
検査の結果、劉成寅さんの教育背景、職務経歴、専門能力と職業素養が会社の副総経理の職務に適任できる職責要求は、中国証券監督管理委員会とその他の関係部門の処罰と証券取引所の規律処分を受けていない。「深セン証券取引所上場企業自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場企業規範運営」第3.2.3条に規定された状況は存在せず、信用喪失被執行者として列挙された状況は存在せず、「中華人民共和国会社法」と「会社定款」に規定された職務条件に合致している。
今回の任命事項はすでに会社の取締役会指名委員会の審議を通過し、今回の任命会社の副総経理の推薦、指名、審議、採決手続きは「中華人民共和国会社法」及び「会社定款」などの関連規定に合致し、手続きは合法的に有効であり、会社及び株主、特に中小株主の利益を損なう状況は存在しない。そのため、劉成寅氏を会社の副総経理に任命することに合意しました。任期は今回の取締役会の審議が可決された日から第2回取締役会の任期が満了する日までです。
八、自己資金による現金管理に関する独立意見
検査の結果、会社は自己資金を使って現金管理を行い、会社の正常な経営に影響を与えないことを確保する前提で行い、会社と全体の株主、特に中小株主の利益を損なう状況がなく、資金の使用効率を効果的に向上させることができる。この事項はすでに関連審議手続きを履行し、関連法律法規などの規範的な文書の要求に合致している。そのため、当社は会社の使用額が10000万元を超えない自己資金を現金管理し、取締役会が決議した額と有効期間内にスクロールして使用することに合意しました。
九、一部の閑置募集資金を用いて現金管理を行うことに関する独立意見
検査の結果、会社は募集資金投資プロジェクトの建設と会社の正常な運営に影響を与えないことを確保する場合、閑置募集資金の額が5000万元を超えないで現金管理を行い、資金の使用効率を高め、会社と株主のためにより多くの投資収益を得るのに有利である。
会社が今回現金管理を行う決定手順は「上場会社監督管理ガイドライン第2号–上場会社募集資金管理と使用の監督管理要求」「深セン証券取引所創業板株式上場規則」「深セン証券取引所上場会社自律監督管理指引第2号–創業板上場会社規範運営」と「会社定款」などの関連規定に合致し、会社と全体株主の利益に合致する。会社及び全株主、特に中小株主の利益を損なうことはない。十、「2021年度募集資金の保管と使用状況に関する特別報告」に関する独立意見
調査の結果、2021年度の募集資金の保管と使用は「上場企業監督管理ガイドライン第2号–上場企業募集資金管理と使用の監督管理要求」「深セン証券取引所上場企業自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場企業規範運営」などの関連法律法規と「会社定款」の規定に合致し、募集資金に対して専門家の保存と使用を行う。募集資金の投向を変更または変更して株主の利益を損なう場合はなく、募集資金の保管と使用は会社の取締役会、株主総会が審議・承認した募集資金の使用案の要求に合致する。会社の《2021年度募集資金の保管と使用状況の特別報告》は会社の募集資金の実際の保管と使用状況を如実に体現しており、会社の募集資金投資プロジェクト、実際の投資進度と投資計画には違いがなく、募集資金の保管と使用違反の状況は存在しない。
Hynar Water Group Co.Ltd(300961) 独立取締役彭永臻、于秀峰、余紅英2022年4月26日(本ページは本文がなく、『 Hynar Water Group Co.Ltd(300961) 独立取締役第2回取締役会第30回会議に関する独立意見』の署名ページ)独立取締役署名:
彭永臻于秀峰余紅英
2022年4月26日
