証券コード： Hynar Water Group Co.Ltd(300961) 証券略称： Hynar Water Group Co.Ltd(300961) 公告番号：2022019
Hynar Water Group Co.Ltd(300961)
会社の2021年度利益分配予案に関する公告
当社の取締役会及び全取締役は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して個別及び連帯責任を負う。
Hynar Water Group Co.Ltd(300961) (以下「会社」と略称する)は2022年4月26日に会社の第2回取締役会第30回会議と第2回監事会第23回会議を開き、「会社2021年度利益分配予案に関する議案」を審議・採択し、本議案は公司2021年度株主総会の審議に提出する必要がある。独立取締役は今回の利益分配予案に対して明確に同意した独立意見を発表した。具体的な状況を以下に公告する。
一、利益分配予案の基本状況
大華会計士事務所(特殊普通パートナー)の監査を経て、会社の2021年度合併報告書の上場会社の株主に帰属する純利益は390338073元で、親会社の純利益は-1096844175元である。2021年12月31日現在、連結報告書の累計未分配利益は30828055981元、親会社の累計未分配利益は14171193973元である。「上場企業の自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場企業の規範運営」などの規定に基づき、合併報告書、親会社の報告書における分配可能利益のどちらが低いかの原則に基づき、2021年12月31日現在、会社が株主に分配できる純利益は14171193973元である。
既存総株式1772800000株を基数として、全株主に10株ごとに現金配当金人民元0.23元(税込)、合計配当金人民元4077440元(税込)を配当する予定である。本年度は資本積立金で株式元本を転換しないで、配当金を送らないで、残りの未分配利益は後年度の分配に転換する。分配案が実施される前に、会社の総株式が新株の増発、株式激励行権、転換可能債券の転換などの原因で変動した場合、「現金配当総額は固定的に変わらない」という原則に従って分配割合を調整する。
二、審議手続と関連意見の説明
会社の第2期取締役会第30回会議と第2期監事会第23回会議は「会社2021年度利益分配予案に関する議案」を審議し、可決した。この利益分配予案は合法的で、規則に合致し、合理的である。
1、取締役会の意見
会社の第2回取締役会第30回会議は「会社の2021年度利益分配予案に関する議案」を審議・採択した。取締役会は、会社の2021年度利益分配予案は会社の実際の経営状況に合致し、関連法律、法規と「会社定款」の利益分配に関する関連規定に合致し、会社の株主、特に中小投資家の利益を損なう状況はなく、会社の持続的かつ安定した発展に有利であると考えている。取締役会は今回の利益分配予案に同意し、同社の2021年度株主総会の審議に提出することに同意した。2、監事会の意見
会社の第二回監事会第二十三回会議は「会社の2021年度利益分配予案に関する議案」を審議、採択した。監事会は、会社の2021年度利益分配予案の立案は関連法律、法規と「会社定款」の関連規定に合致し、会社の実際の経営状況と利益分配政策に合致し、会社の持続的、安定的、健全な発展に有利であると考えている。株主、特に中小株主の利益を損なうことはない。監事会は今回の2021年度利益分配予案に同意する。
3、独立取締役の意見
真剣に審査した結果、当社の今回の利益分配予案は「会社法」「上場企業の現金配当のさらなる実行に関する通知」「上場企業の監督管理ガイドライン第3号–上場企業の現金配当」などの関連法律、法規及び「会社定款」の規定に合致していると考えている。今回の利益分配予案は会社の実情に合致し、会社と株主の長期利益を兼ねており、特に中小株主の利益を損なっていない。会社の長期、持続、安定、健全な発展に有利である。以上、当社は会社の取締役会「会社の2021年度利益分配予案に関する議案」に同意し、この議案を株主総会に提出して審議することに同意した。三、その他の状況説明
1、今回の利益分配予案は会社の発展段階、未来の資金需要などの要素を結合し、会社の経営キャッシュフローに重大な影響を与えず、会社の正常な経営と長期的な発展に影響を与えない。
2、今回の利益分配予案は2021年の年度株主総会に提出し、審議が通過した後、実施することができる。
四、書類の検査準備
1、第二回取締役会第三十回会議の決議；
2、第二回監事会第二十三回会議の決議；
3、独立取締役第二回取締役会第三十回会議に関する事項に関する独立意見。
ここに公告する。
Hynar Water Group Co.Ltd(300961) 取締役会2022年4月27日
