Hynar Water Group Co.Ltd(300961)
2021年度監事会業務報告
2021年、 Hynar Water Group Co.Ltd(300961) (以下「会社」と略称する)監事会は全体監事の共同努力の下で、「中華人民共和国会社法」、「中華人民共和国証券法」及びその他の法律、法規、規則と「会社定款」及び「監事会議事規則」の規定に基づき、全株主に責任を負う精神に基づいて、関連法律、法規に与えられた職権を真剣に履行し、積極的に効果的に仕事を展開する。会社の法に基づく運営状況と会社の取締役、高級管理職の職責履行状況を監督し、会社と株主の合法的権益を維持した。2021年の主な仕事は以下のように分けられる。
一、報告期間内の監事会の仕事状況
2021年、会社は6回の監事会会議を開催した。
1、2021年1月25日、会社は第2回監事会第16回会議を開き、「会社が初めて株式を公開発行し、創業板の上場で登録を発行する段階についてのフィードバック意見実行書の関連文書への返信に関する議案」を審議・採択した。
2、2021年1月31日、会社は第2回監事会第17回会議を開き、「会社の取締役及び高級管理職の2020年度職責評定に関する議案」を審議、採択した。
3、2021年4月27日、会社は第2回監事会第18回会議を開催し、「会社に関する議案」、「会社及びに関する議案」、「会社に関する議案」、「会社に関する議案」、「会社及び子会社が銀行等の金融機関に総合信用限度額及び関連保証を申請することに関する議案」、「会計政策の変更に関する議案」、「募集資金金額の調整及び一部募集資金投資項目の変更に関する議案」、「募集資金を用いて完全子会社に増資して募集プロジェクトを実施することに関する議案」、「会社に関する議案」、「会社2020年度監事会業務報告に関する議案」、「会社2021年度監事報酬案に関する議案」。
4、2021年8月17日、会社は第2回監事会第19回会議を開き、「会社及びに関する議案」、「会社5、2021年10月27日、会社は第2回監事会第20回会議を開き、「会社に関する議案」、「閑置自有資金による現金管理に関する議案」を審議・採択した。
6、2021年12月20日、会社は第2回監事会第21回会議を開き、「会社及び子会社の総合授信額の増加及び関連保証に関する議案」を審議・採択した。
二、監事会は会社の2021年度の関連事項に対する監督意見
1、監事会の会社の法律に基づく運営状況に対する意見
監事会は「会社法」、「証券法」などの法律法規と「会社定款」の規定に厳格に従い、職責を真剣に履行し、会社の法に基づく運営を監督し、会社は比較的完備した内部制御制度を確立し、各政策決定プログラムは合法的に有効であると考えている。取締役会の運営規範、政策決定が合理的で、手続きが合法的で、会社の取締役、高級管理職は国家法律、法規、「会社定款」と株主総会、取締役会の決議を真剣に貫徹、実行することができ、職務に忠実で、まじめで、開拓進取し、会社の職務を実行する時に法律、法規、「会社定款」に違反したり、会社と株主の利益を損なう行為は存在しない。
2、監査役会の会社の財務状況に対する意見
監事会は会社の2021年度の財務状況、財務管理と経営成果に対して有効に監督、検査と審査を行った。会社の財務制度が健全で、内部制御メカニズムが完備し、財務運営が規範化され、財務状況が良好であると考えている。会社の2021年度財務諸表の作成は「企業会計制度」と「企業会計準則」の関連規定に合致し、大華会計士事務所(特殊普通パートナー)は保留意見のない2021年度監査報告書を発行し、この監査報告書は真実、客観、完全に会社の財務状況と経営成果を反映している。3、監査役会の会社関連取引状況に対する意見
監事会は2021年度に発生した関連取引行為を審査し、会社が発生した関連取引は正常な経営往来に属し、関連法律、法規及び「会社定款」の規定に厳格に従って審査・認可、履行、意思決定を行い、会社と広範な中小株主の利益を損なう状況は存在しないと考えている。
4、監査役会の株主総会決議執行状況に対する独立意見
監事会は株主総会の決議執行状況を監督し、監事会は会社の取締役会が株主総会の関連決議を真剣に履行することができ、株主の利益を損なう行為は発生していないと考えている。
監事会は「会社法」「証券法」と「会社定款」などの関連規定を厳格に執行し、会社に法人のガバナンス構造をさらに完備させ、ガバナンスレベルを高めるよう促す。内部統制制度を強化する。監事会は監督職能の実行を強化し、職責を真剣に履行し、法に基づいて会社の取締役会に列席し、会社の重大な意思決定事項と各意思決定プログラムの合法性をタイムリーに把握し、それによって株主の権益をよりよく維持する。
三、監事会2022年の主な仕事の考え方
2022年、監事会は「会社法」、「証券法」及び「会社定款」の関連規定に厳格に従い、職責を真剣に履行し、株主総会で採択された各決議を貫徹・実行することを堅持し、会社法人のガバナンス構造の完備と経営管理の規範運営をさらに促進し、会社の良好な誠実さのイメージを確立し、会社が法に基づいて運営し、規範的に発展することを確保する。
1、日常監督を強化し、規範運営を促進する
2022年、監事会は引き続き取締役と高級管理職の行為及び会社の日常経営活動に対する監督と検査を強化し、会社のガバナンス構造の整備をさらに促進し、規範的な運営レベルを高める。2、会議に積極的に参加し、管理レベルを向上させる
2022年、監事会は引き続き監督職能を真剣に履行し、法に基づいて会社の取締役会、株主総会及び関連経営管理会議に列席し、会社の重大な意思決定事項と各意思決定プログラムの合法性を督促し、会社が株主総会決議を実行、実行する状況に対して持続的な追跡と監督検査を行い、それによって会社全体の管理レベルを高める。
3、自身の建設を強化し、職責履行能力を高める
監督管理の要求と仕事の需要によって、監事会は財務、法律、業務などの面をめぐって監事に職責履行の専門知識の育成訓練を提供し、証券監督局、証券業協会などの組織の関連育成訓練に積極的に参加し、自身の監督管理能力を絶えず向上させ、監事会の仕事能力と効率をさらに高め、株主全体の利益を守る。
