証券コード: Suzhou Slac Precision Equipment Co.Ltd(300382) 証券略称: Suzhou Slac Precision Equipment Co.Ltd(300382) 公告番号:2022053債券コード:123067債券略称:スレイ転債
Suzhou Slac Precision Equipment Co.Ltd(300382)
第5回取締役会第9回会議決議公告
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
一、取締役会会議の開催状況
Suzhou Slac Precision Equipment Co.Ltd(300382) (以下「会社」と略称する)第5回取締役会第9回会議は2022年4月27日午後14:00に会社の会議室で現場結合通信採決方式で開催され、会議通知は2022年4月22日にメール、電話、書面などの方式で各取締役に送られ、会議は取締役7人に参加し、実際に取締役7人に参加し、そのうち独立取締役の張秋菊、王賀武、取締役のRichard Moore、Christopher Duncan McKenzieは通信方式で参加し、採決した。今回の会議は会長の安旭さんが主宰し、会社の監事、一部の高級管理職が会議に列席した。今回の会議の招集、開催と採決の手続きは「会社法」「証券法」などの関連法律、法規及び「会社定款」の規定に合致し、会議が形成した決議は合法的に有効である。
二、取締役会会議の審議状況
（Ⅰ）「会社2022年第1四半期報告に関する議案」を審議、可決した
審議を経て、取締役会は、会社の「2022年第1四半期報告」の内容が真実で、正確で、完全に会社の2022年第1四半期の経営状況を反映しており、虚偽の記載、誤導的な陳述または重大な漏れはなく、報告の作成と審査の手続きは法律、行政法規の要求に合致し、中国証券監督管理委員会と深セン証券取引所の関連規定に合致していると考えている。
具体的な内容は、同社が同日、巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)公開された「2022年第1四半期報告」。
採決結果:同意7票、反対0票、棄権0票。本議案は可決された。
(II)「証券事務代表の任命に関する議案」を審議・採択した
具体的な内容は、同社が同日、巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)開示された「証券事務代表の任命に関する公告」。
採決結果:同意7票、反対0票、棄権0票。本議案は可決された。
三、書類の検査準備
1 Suzhou Slac Precision Equipment Co.Ltd(300382) 第5回取締役会第9回会議決議。
ここに公告する。
Suzhou Slac Precision Equipment Co.Ltd(300382) 取締役会2022年4月28日
