証券コード： Pengdu Agriculture & Animal Husbandry Co.Ltd(002505) 証券略称： Pengdu Agriculture & Animal Husbandry Co.Ltd(002505) 公告番号：2022021 Pengdu Agriculture & Animal Husbandry Co.Ltd(002505)
第7回監事会第14回会議決議公告
当社及び監事会の全員は情報開示の内容が真実で、正確で、完全であることを保証し、虚偽の記載、誤導的な陳述または重大な漏れがない。
Pengdu Agriculture & Animal Husbandry Co.Ltd(002505) (以下「会社」と略称する)第7回監事第14回会議は2022年4月24日に電話とメールの形式で監事全員に通知し、2022年4月27日午前に通信採決の方式で開催された。今回の会議は会社の徐洪林監事長が主宰し、監事3名、実至監事3名、一部の取締役と高級管理者が会議に列席した。今回の会議の出席人数、開催手順、議事内容はいずれも「中華人民共和国会社法」(以下「会社法」と略称する)と「会社定款」の関連規定に合致している。
会議に出席した監事の真剣な審議を経て、十分に討論し、項目ごとに採決し、会議の審議は以下の議案を可決した:1、3票の同意、0票の反対、0票の棄権の採決結果の審議は《2021年年度報告と要約》を可決した
監査を経て、監事会は取締役会が Pengdu Agriculture & Animal Husbandry Co.Ltd(002505) ;《2021年年度報告》及び《2021年年度報告要約》のプログラムを編成し審査するのは法律、行政法規と中国証券監督管理委員会の規定に合致し、報告内容は真実で、正確で、完全に上場会社の実際の状況を反映し、いかなる虚偽記載、誤導性陳述或いは重大な漏れも存在しない。
会社の2021年年度報告要旨具体的な内容は2022年4月28日に「中国証券報」、「上海証券報」、「証券時報」、「証券日報」及び巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に掲載された。の「2021年年度報告要旨」(公告番号:2022022);会社の2021年年度報告の具体的な内容は会社が巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に掲載したことを参照してください。の『2021年度報告』です。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
2、3票同意、0票反対、0票棄権の採決結果審議で「2021年度監事会工作報告」を可決
具体的な内容は2022年4月28日に巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に掲載された。「2021年度監事会工作報告」。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
3、3票同意、0票反対、0票棄権の採決結果審議で「2021年度財務決算報告」を可決
2021年に会社の営業収入は143.04億元を実現し、上場会社の株主の純利益は1.17億元に帰属した。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
4、3票同意、0票反対、0票棄権の採決結果審議で「2022年関連取引予想に関する議案」が可決された
同意会社は関連先Theland Purata Farm Group Limited、Top harbour Limited、Yuan Booking Limited、啓東瑞鵬牧業有限会社、上海春川物業サービス有限会社、上海鵬欣建築取付工事有限会社、雲南鵬欣富盛農業発展有限会社、上海鵬都不動産開発有限会社と日常的な関連取引事項が発生し、上海鵬欣(グループ)有限会社の資金の取り壊しを受けた。
具体的な内容は、2022年4月28日に「中国証券報」、「上海証券報」、「証券時報」、「証券日報」および巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に掲載された。の「2021年関連取引予想に関する公告」(公告番号:2022023)。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
5、3票同意、0票反対、0票棄権の採決結果審議で「2022年対外提供担保予想に関する議案」が可決された
会社及び会社の子会社が2022年に会社の子会社に111.5億元を超えない保証額を提供することに同意し、会社の持株子会社Fiagril Ltdaは2022年にCianportに1.31億元を超えない保証額を提供する。
具体的な内容は、2022年4月28日に「中国証券報」、「上海証券報」、「証券時報」、「証券日報」および巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に掲載された。の「2022年対外提供担保予想に関する公告」(公告番号:2022024)。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
6、3票同意、0票反対、0票棄権の採決結果審議で「2021年度利益分配予案について」が可決された
会社の2021年度利益分配予案は会社の実際の経営状況と未来の経営発展の需要を結びつけて、そして会社の中長期発展計画と資金計画の需要を総合的に考慮して作ったもので、「会社法」、「上場会社監督管理ガイドライン第3号–上場会社の現金配当」などの関連法律法規の規定に合致し、「会社法」、「会社定款」の関連規定に違反する状況は存在しない。会社及びその他の株主、特に中小株主の利益を損なうことはなく、監事会は今回の利益分配予案に同意する。
具体的な内容は、2022年4月28日に「中国証券報」、「上海証券報」、「証券時報」、「証券日報」および巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に掲載された。の「2021年度に利益分配を行わない予定の特別説明について」(公告番号:2022025)。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
7、3票同意、0票反対、0票棄権の採決結果審議で「2021年度内部統制評価報告」を可決
会社はすでに比較的完備した内部制御システムを確立し、有効な実行を得ることができる。会社の内部制御メカニズムは基本的に完全で、合理的で、有効である。会社の各生産経営活動、法人管理活動は関連する内部制御制度の規範に従って運行し、各種の内外部リスクを効果的に制御する。会社の「2021年度内部統制評価報告」は会社の内部統制制度の建設と運行状況を真実かつ客観的に反映している。
具体的な内容は2022年4月28日に巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に掲載された。の「2021年度内部統制評価報告」を参照してください。
8、3票の同意、0票の反対、0票の棄権の採決結果で「2021年会社董監事と高級管理職報酬総額の確認及び2022年会社董監事と高級管理職報酬総額の確定に関する議案」を審議、可決した。
2021年以内に、会社の董監事と高級管理職が受け取った報酬総額は税前101914万元で、この報酬総額には2021年以内に受け取った報酬、独立取締役手当が含まれている。年度報酬は年末業績評価結果に基づいて支給される。
2021年の業績考課状況と2022年の目標責任を結びつけて、2022年の会社の董監事と高級管理職の報酬総額は税前1500万元(具体的な金額は実際の支給額を基準とする)に制定され、そのうち手当を受け取った独立取締役一人当たりの手当は税前12万元、理事長特別手当は150280万元である。上記報酬総額の年間報酬は年末業績評価結果に基づいて支給される。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
9、3票同意、0票反対、0票棄権の採決結果審議で「2021年度募集資金の保管と使用状況に関する特別報告」を可決した。
会社の2021年年度募集資金の保管と使用は中国証券監督管理委員会、深セン証券取引所の上場会社の募集資金の保管と使用に関する規定に合致し、募集資金を違反して使用する行為は存在せず、募集資金の投向と株主の利益を変更または変更して損害する状況も存在しない。
具体的な内容は、2022年4月28日に「中国証券報」、「上海証券報」、「証券時報」、「証券日報」および巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に掲載された。の「2021年度募集資金の保管と使用状況に関する特別報告」(公告番号:2022027)。10、3票同意、0票反対、0票棄権の採決結果審議で「2021年度証券投資特別説明」を可決した
会社は「証券投資管理制度」の規定に厳格に従って執行する。資金調達、証券口座の管理制御と投資意思決定権限は中国証券会監督管理委員会と深セン証券取引所のリスク投資に関する関連規定に合致している。
具体的な内容は2022年4月28日に巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に掲載された。の「会社2021年度証券投資特別説明について」。
11、3票の同意、0票の反対、0票の棄権の採決結果で「オプション保証業務の展開に関する議案」が審議・採択された。
製品価格、為替レート、金利変動のリスクを回避し、経営リスクを効果的にコントロールするために、「深セン証券取引所上場企業規範運営ガイドライン」などの関連規定に基づき、会社の業務発展の実際の需要と結びつけて、会社と子会社が2022年に商品先物、為替レート、金利スイート保証業務を引き続き展開することに同意した。
具体的な内容は、2022年4月28日に「中国証券報」、「上海証券報」、「証券時報」、「証券日報」および巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に掲載された。の「保証業務の展開に関する公告」(公告番号:2022026)
12、3票同意、0票反対、0票棄権の採決結果審議で「資金募集投資項目の延期に関する議案」が可決された
会社の今回の募集資金投資プロジェクトの延期は、募集資金投資プロジェクトの実際の状況に基づいて慎重に決定され、募集資金投資プロジェクトの実施主体、投資用途及び規模の変更にかかわらず、募集資金投資プロジェクトの実質的な変更に属さず、募集資金の投資を変更または変更し、会社の株主の利益を損なう状況には存在しない。今回の募集資金投資プロジェクトの延期の決定手続きは中国証券監督管理委員会、深セン証券取引所の上場企業の募集資金の使用に関する法律、法規及び「会社定款」の関連規定に合致するため、会社監督管理委員会は今回の募集資金投資プロジェクトの延期に関する事項に同意する。
具体的な内容は、2022年4月28日に「中国証券報」、「上海証券報」、「証券時報」、「証券日報」および巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に掲載された。の「募集資金投資項目の延期に関する公告」(公告番号:2022028)
13、3票の同意、0票の反対、0票の棄権の採決結果で「2022年度監査機関の再雇用に関する議案」が審議・採択された
中興華会計士事務所(特殊普通パートナー)(以下「中興華会計士事務所」と略称する)は2021年に会社に良質な監査サービスを提供し、業務執行過程において、職責を果たし、比較的良い専門能力を持っている。監査業務の持続性、完全性及び会社の業務に対する熟知度を考慮し、中興華会計士事務所を2022年の財務報告と内部制御監査機構として引き続き招聘することに同意し、招聘期間は1年で、具体的に会社の会計報告書監査と内部制御監査などの業務サービスを担当する。
具体的な内容は、2022年4月28日に「中国証券報」、「上海証券報」、「証券時報」、「証券日報」および巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に掲載された。の「継続雇用2022年度監査機関に関する公告」(公告番号:2022029)
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
ここに決めます。
Pengdu Agriculture & Animal Husbandry Co.Ltd(002505) 監事会2022年4月28日
