証券コード： Pengdu Agriculture & Animal Husbandry Co.Ltd(002505) 証券略称： Pengdu Agriculture & Animal Husbandry Co.Ltd(002505) 公告番号：2022032 Pengdu Agriculture & Animal Husbandry Co.Ltd(002505)
2021年度株主総会の開催に関する通知
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実で、正確で、完全であることを保証し、虚偽の記載、誤導的な陳述または重大な漏れがない。
一、会議開催の基本状況
1.株主総会回数：2021年度株主総会。
2.株主総会の招集者:今回の株主総会は会社の取締役会が招集する。
3.会議の開催の合法性、コンプライアンス性：会社の第七回取締役会第二十二回会議の審議を経て『会社2021年度株主総会の開催に関する議案』を採択し、今回の株主総会の開催に同意し、今回の会議の開催は関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書と当社定款の規定に合致し、会議の開催は合法的、コンプライアンスである。
4.会議の開催日時：
(1)現場会議開催時間:2022年5月26日(木)14:00。
(2)ネット投票時間:深セン証券取引所取引システムを通じてネット投票を行う時間は2022年5月26日午前9:15~9:25、9:30~11:30、午後13:00~15:00である。深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票された時間は2022年5月26日午前9時15分から午後15時までの任意の時間である。
5.今回の株主総会は現場採決とネット投票を組み合わせた方式で開催される。会社は深セン証券取引システムとインターネット投票システム(ウェブサイト:http://wltp.cn.info.com.cn.)全株主にネットワーク形式の投票プラットフォームを提供し、株主はネットワーク投票時間内に上記システムを通じて議決権を行使することができる。会社の株主は、現場投票とネット投票のいずれかの採決方法しか選択できません。株主が現場とネット投票システムを通じて繰り返し採決したように、最初の採決結果に準じる。
6.会議の株式登録日:2022年5月23日。
7.出席者：
(1)株式登記日午後の終値時に中国証券登記決済有限責任会社深セン支社に登記された会社の株主はいずれも今回の株主総会に出席する権利があり、書面の形式で代理人に会議に出席し、採決に参加するように委託することができる(この株主代理人は当社の株主ではない)、またはネット投票時間内にネット投票に参加することができる。
(2)会社の取締役、監事と高級管理者;
(3)会社が招聘した弁護士;
(4)関連法規に基づいて株主総会に出席しなければならないその他の人員。
8.会議場所：上海市青浦区朱家角鎮沈太路2588号会議室。
二、会議審議事項
提案コメント
コード提案名この列にチェックを入れた欄は投票できます
100総議案：累積投票提案を除くすべての提案√
1. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度取締役会業務報告』√
2. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度監事会業務報告』√
3. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度報告及び要約』√
4. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度財務決算及び2022年度財務予算報告』√
5. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度利益分配予案について』√
6. Shanghai Kehua Bio-Engineering Co.Ltd(002022) 年関連取引の予想に関する議案」
7. Shanghai Kehua Bio-Engineering Co.Ltd(002022) 年対外提供担保予想に関する議案》√
《2021年会社董監事と高級管理職報酬総確認について
8.00額及び確定2022年会社董監事と高級管理職報酬総額√
の議案
9. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度監査費用の確定及び継続雇用2022年度監査機√について
構成された議案
10.00「独立取締役の再選に関する議案」√
上記の議案は会社の第7回取締役会第22回会議、第7回監事会第14回会議の審議を経て可決され、具体的な内容は2022年4月28日に「中国証券報」、「上海証券報」、「証券日報」、「証券時報」および巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に掲載された。の関連公告。上記議案6は、関連株主の採決回避に関する議案であり、関連株主は採決を回避しなければならない。上記議案7は、株主総会特別決議により可決される(今回の株主総会に出席する株主が保有する議決権株式総数の3分の2以上の同意)。
会社の独立取締役は今回の株主総会で述職し、独立取締役の述職報告は会社指定情報開示サイトの巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に掲載される。
三、出席会議の登録方法
(I)登録期間:2022年5月25日9:30~11:30、14:30~16:30
(II)登録場所及び授権委託書の送付場所:上海市長寧区虹橋路2188虹橋ビジネス別荘25号。
(III)登録方法
1.法人株主の法定代表者が出席した場合、本人身分証明書、法定代表者身分証明書または授権委託書、法人単位営業許可証コピー(公印を押す)、証券口座カードで登録する。法人株主が代理人に出席を委託する場合、代理人の身分証明書、授権委託書、法人単位営業許可証コピー(公印を押す)、証券口座カードで登録を行う。
2.自然人株主が自ら出席した場合、本人身分証明書、証券口座カードで登録する。委託代理人が出席する場合は、代理人の身分証明書、授権委託書、委託人の証券口座カードに基づいて登録を行う。3.会議に出席する株主または株主代理人は会議の開催前に事前に登録しなければならない。登録は登録場所の現場登録、ファックス方式登録、手紙方式で登録することができ、電話登録を受けない。
(IV)会議連絡先:周磊さん
連絡先：02162430519
ファックス：02152137175
メールアドレス: Pengdu Agriculture & Animal Husbandry Co.Ltd(002505) @dakangmuye.com.
連絡先：上海市長寧区虹橋路2188弄虹橋ビジネス別荘25号
郵便番号：200336
四、ネット投票に参加する具体的な操作の流れ
今回の株主総会では、株主は深交所取引システムとインターネット投票システム(URL:http://wltp.cn.info.com.cn.)投票に参加し、ネット投票の具体的な操作の流れは添付ファイル1を参照してください。
五、その他の事項
会議に出席した株主の食事と宿泊費と交通費は自分で処理する。
六、書類の検査準備
(I)『 Pengdu Agriculture & Animal Husbandry Co.Ltd(002505) 第七回取締役会第二十二回会議決議』;
(II)『 Pengdu Agriculture & Animal Husbandry Co.Ltd(002505) 第7回監事会第14回会議決議』。
ここに公告する。
Pengdu Agriculture & Animal Husbandry Co.Ltd(002505) 取締役会2022年4月28日
添付書類一：
ネット投票に参加する具体的な操作の流れ
今回の株主総会は株主にネット投票プラットフォームを提供し、会社の株主は深セン証券取引所取引システムまたはインターネットシステムを通じて(http://wltp.cn.info.com.cn.)ネット投票に参加し、投票プログラムは以下の通りである:一、ネット投票のプログラム
1.投票コード:362505;投票略称:鵬都投票。
2.採決意見を記入:同意、反対、棄権。
二、深交所取引システムによる投票の手順
1.投票時間:2022年5月26日(木)午前9:15-9:25、9:30-11:30と午後13:00-15:00。
2.株主は証券会社の取引クライアントに登録して取引システムを通じて投票することができる。
三、深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票するプログラム
1.インターネット投票システムの投票開始時間は2022年5月26日午前9:15、終了時間は2022年5月26日午後3:00である。
2.株主はインターネット投票システムを通じてネット投票を行い、「深セン証券取引所投資家ネットサービス身分認証業務ガイドライン(2016年改訂)」の規定に従って身分認証を行い、「深交所デジタル証明書」または「深交所投資家サービスパスワード」を取得しなければならない。特定のアイデンティティ認証プロセスは、インターネット投票システムにログインできます。http://wltp.cn.info.com.cn.ルールガイド欄を調べます。
3.株主は取得したサービスパスワードまたはデジタル証明書に基づいて、登録することができるhttp://wltp.cn.info.com.cn.規定時間内に深交所のインターネット投票システムを通じて投票を行う。
添付資料二：
授権依頼書
致: Pengdu Agriculture & Animal Husbandry Co.Ltd(002505)
本人/本部門を代表して Pengdu Agriculture & Animal Husbandry Co.Ltd(002505) 2021年度株主総会に出席するように先生(女性)に依頼し、受託者は本授権委託書の指示に従って本会議で審議された各議案に対して投票採決を行う権利があり、本会議に署名する必要がある関連書類に代わって、その行使採決の結果は本人/本部門が負担する。本会議で審議された各議案に対する本人/本部門の採決意見は以下の通りである。
備考同放棄同列意対権提案にチェックを入れる
コード提案名の欄
目可
投げる
チケット枚
100総議案√
1. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度取締役会業務報告』√
2. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度監事会業務報告』√
3. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度報告及び要約』√
4. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度財務決算及び2022年度財務予算報告』√
5. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度利益分配予案について』√
6. Shanghai Kehua Bio-Engineering Co.Ltd(002022) 年関連取引の予想に関する議案』√
7. Shanghai Kehua Bio-Engineering Co.Ltd(002022) 年対外提供担保予想に関する議案》√
《2021年会社董監事と高級管理職報酬総額の確認について
8.00及び2022年会社董監事と高級管理者の報酬総額を確定する議√
事件
9. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度監査費用の確定及び継続雇用2022年度監査機√について
構成された議案
10.00「独立取締役の再選に関する議案」√
注意:1.議案に投票して同意したい場合は、「同意」欄に該当する場所に「√」を記入してください。反対議案に投票したい場合は、「反対」欄に該当する場所に「√」を記入してください。棄権議案を投票したい場合は、「棄権」欄の該当箇所に「√」を記入してください。累積投票案には選挙票を記入する。2.委託人が審議事項に対して明確な投票指示をしなければ、株主代理人は自分の意思に従って投票採決する権利があると見なす。委託人氏名又は名称(署名又は捺印):委託人身分証明書番号(営業許可証番号):委託人持株数:委託人株主口座番号:受託人氏名(署名):受託人身分証明書番号:
委託日：年月日
委託期間：署名の日から今回の株主総会まで
