Pengdu Agriculture & Animal Husbandry Co.Ltd(002505)
独立取締役2021年度述職報告(王起山)
Pengdu Agriculture & Animal Husbandry Co.Ltd(002505) (以下「会社」と略称する)第7回取締役会独立取締役として、本人は2021年度の仕事の中で、「中華人民共和国会社法」「中華人民共和国証券法」「上場企業における独立取締役制度の確立に関する指導意見」「上場企業管理準則」「深セン証券取引所上場企業自律監督管理ガイドライン第1号–マザーボード上場企業規範運営」「会社定款」及びその他の関連法律、法規の関連規定に厳格に従い、独立、客観、公正の原則に基づいて、勤勉に責任を果たし、独立取締役の職権を十分に行使し、会社、全株主、特に中小株主の合法的権益を確実に維持する。本人の2021年度の職務履行状況を以下のように報告する。
一、会議に出席する状況
2021年の在任期間中、誠実、勤勉、独立して職務を遂行する態度に基づいて、本人は通信或いは現場方式を通じて自ら会社が開催したすべての取締役会に参加し、毎回の会議の各議案と関連資料を真剣に審査し、各議題の討論に積極的に参加し、合理的な提案を提出し、取締役会の正確、科学的な意思決定に積極的な役割を果たした。
2021年の在任期間中、会社の取締役会は全部で10回の会議を開き、本人が会議に出席した状況は以下の通りである。
本年は現場出席通信方式による投票依頼状況
取締役会回数回数回数回数（反対回数）
10 0 10 0 0
本人は取締役会の各議案に賛成票を投じた。
二、独立意見を発表する場合
社会公衆株の株主の合法的権益を損害を受けないように守る面で、本人は会社の「独立取締役制度」などの関連制度の要求と規定に厳格に従い、会社の以下の事項に対して独立意見を発表した。
事項取締役会発表時間意見会議回次タイプ
全資子会社が肉種牛販売契約及び関連取引を締結したことに関する明確な独立意見第7回取締役会2021年3同意全資子会社が肉牛産業建設プロジェクトの代建管理協第9回会議月30日明確議及び関連取引を締結した独立意見同意
会社の「会社の2021年日常関連取引の予想に関する第7回取締役会2021年4明確案」に関する独立意見第10回会議月28日同意
事項取締役会発表時間意見会議回次タイプ
会社の「2021年対外提供担保予想に関する議案」に関する明確な独立意見同意会社の「2020年利益分配予案に関する」に関する独立意見について会社の「2020年度内部統制評価報告」について明確に同意するの独立意は、会社の「2020年以内の会社董監事と役員の明確な報酬総額の確認及び2021年の会社董監事と役員の同意報酬総額の確定に関する議案」に関する独立意見に明確に同意する。
会社の「2020年証券投資特別説明」に関する独立意見会社の「2020年年度募集資金の保管と使用状況に関する明確項目報告」に関する独立意見同意会社について「会計政策変更に関する議案」の独立意見は、会社の「スイートオプション業務の展開に関する議案」に関する独立明確意見同意会社の「会社の取締役補選に関する議案」に関するの独立意見会社の関連者の資金占用及び対外保証状況に関する独立意の明確な同意
理事長の葛俊傑氏の辞任に関する独立意見は、取締役の補欠選挙に関する独立意見に明確に同意し、第7回取締役会2021年5年に第12回会議に同意した。議月31日高級管理職の任命に関する独立意見同意取締役会秘書の任命に関する独立意見の明確な同意
2021年半年度募集資金の保管と使用状況に関する特定項目2021年8明確に報告した独立意見第7回取締役会月22、5は会社の2021年半年度関連者の資金占用及び対外保証第13回会議日の明確な状況に関する独立意見同意
資産置換及び関連取引に関する独立意見第7回取締役会2021年9明確第15回会議月13日同意
事項取締役会発表時間意見会議回次タイプ
2021年度監査機関の採用に関する独立意見第7回取締役会2021年12月第17回会議月14日同意を明確にする
遊休募集資金を用いて流動資金を一時的に補充することに関する独立意第7回取締役会2021年12明確に第18回会議月19日に同意する
上記の独立取締役の意見の具体的な内容は、巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に掲載されている。
三、2021年に会社の現場で調査した状況
2021年の任期中、本人は取締役会に参加し、その他の時間を利用して会社に対して現場検査を行い、会社の経営と財務状況を理解する。電話やメールなどの方法で、会社の他の取締役、高級管理職、その他のスタッフと密接なコミュニケーションと連絡を維持し、外部環境と市場の変化が会社に与える影響と関連メディアの報道にタイムリーに注目し、会社の重大な事項をタイムリーに理解し、把握する。
四、社会公衆株主の合法的権益を保護する面で行ったその他の仕事
(I)会社情報開示状況
会社は「会社法」、「深セン証券取引所株式上場規則」、「上場会社情報開示管理方法」などの法律法規と会社の「情報開示制度」の関連規定に厳格に従って情報開示を行い、2021年度の会社情報開示が真実で、正確で、完全であることを保証することができる。
(II)会社のガバナンス及び経営管理状況の査察
2021年の任期中、本人は定期的に会社の生産経営動態を理解し、独立取締役の職責を効果的に履行した。取締役会の意思決定を必要とする重大事項は、事前に会社が紹介した状況と提供した資料を真剣に審査し、独立し、客観的に議決権を行使し、会社のガバナンス構造の完備を積極的に推進し、会社の内部統制メカニズムの建設を強化し、会社の規範運営を監督し、中小投資家の利益を確実に維持する。
(III)自己学習状況
本人は積極的に各訓練に参加することを通じて、職責を履行する能力を絶えず高め、関連法律法規と規則制度を学ぶことを通じて、特に会社法人のガバナンス構造の規範化と社会公衆株主の権益保護に関する法規に対して認識と理解を深め、中小株主の合法的権益を自覚的に保護する意識を形成し、会社と投資家の利益の保護を確実に強化する。
(IV)取締役会の各専門委員会の仕事状況
本人は会社の第7期取締役会報酬委員会主任委員、戦略委員会委員、指名委員会委員として、会社の「独立取締役制度」、「取締役会指名委員会仕事細則」、「取締役会審査委員会仕事細則」などの関連制度の規定に厳格に従って職責を履行し、2021年の任期内に取締役会報酬委員会、戦略委員会、指名委員会の各職責を完成した。
五、その他の事項
(I)取締役会の開催を提案していない場合。
(II)会計士事務所の解任を提案していない場合。
(III)外部監査機関やコンサルティング機関などを独立して招聘していない。
六、連絡先：13564998108
私は会社の取締役会の各メンバー、経営管理職とその他の人員が私の任期内に与えた積極的な協力と支持に心から感謝します。
独立取締役：王起山
2022年4月28日
