Pengdu Agriculture & Animal Husbandry Co.Ltd(002505)
2021年度証券投資特別説明
一、証券投資の概要
Pengdu Agriculture & Animal Husbandry Co.Ltd(002505) (以下「会社」と略す)は、2015年6月11日、2015年7月2日に開催された第5回取締役会第13回(臨時)会議、2015年第3回臨時株主総会審議で「自己資金によるベンチャー投資に関する議案」を採択した。会社が最高額が人民元10億元を超えない自己資金をリスク投資に使用することに同意する(そのうち:証券投資5億元;その他の基金、財テクなどの投資5億元);2015年8月25日、会社は第5回取締役会第17回(臨時)会議を開き、「リスク投資調整に関する議案」を可決し、元の投資金額を「証券投資5億元、その他の基金、財テクなどの投資5億元」から「証券投資1億元、その他の基金、財テクなどの投資9億元」に割り当てることを決定した。
上記の事項の具体的な内容は、会社が「中国証券報」、「上海証券報」、「証券時報」、「証券日報」および巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に掲載していることを参照してください。の「第5回取締役会第13回(臨時)会議決議公告」、「ベンチャー投資に関する公告」、「2015年第3回臨時度株主総会決議公告」、「第5回取締役会第17回(臨時)会議決議公告」(公告番号:2015049201505020150552015090)。
2021年12月31日現在、会社（子会社を含む）が証券投資により保有している株式 Sealand Securities Co.Ltd(000750) 期末残高は合計332.65万元である。
会社の証券投資状況は以下の表の通りである。
単位：万元
資産当期公正価格が権益に計上された累積報告期間内購入報告期間内販売報告期間投資
カテゴリ証券名称初期投資原価期間初期金額値変動損益計算書公正価値転入金額出金額収益期末金額株式源
動く
株式 Sealand Securities Co.Ltd(000750) 106957 474.29-14.640 0 0 0-131.93 332.65証券投資
株式Fonterra Co-Operative Group 1011143949488296241635915 0 0 0 593453安源乳業買収Ordinary Shares
株式Balance Agri-nutrients rebats 171.18 207.21 0 61.74 60.19 0 249.67安源乳業買収取得
株式Farmlands Co-operative 0.18 0.24 0 0 0 0 0.22買収安源乳業取得
株価LIC Shares 26.727778 13.79 14.23 0 0 0 0 0 45.57安源乳業買収取得
合計11379131020439309026628318 60.19 0-131.93656264
注1:Fonterra Co-Operative Group Ordinary Shares、BalanceAgri-nutrients rebats、Farmlands Co-operative、LIC Sharesはいずれも会社が安源乳業を買収した場合、安源乳業
子会社が保有する資産。恒天然協同組合グループ有限会社(Fonterra Co-operative Group、以下「恒天然グループ」と略称する)定款第2.2条の規定によると、いかなる会社または個人も
恒天然グループの原乳サプライヤーは、恒天然グループの株式を保有することを申請しなければならない。安源乳業子会社TAHI牧場が恒天然グループの株式を保有するのは、原乳の安定した販売ルートを保障するためであり、恒
天然グループの需給関係は、主業の生産経営に必要である。その他のニュージーランド株は、TAHI牧場が日常的な経営活動の中で一部の協同組合の性質のサプライヤーの要求に応じて保有しており、このようなサプライヤーは毎年
顧客の購買規模に応じて相応のシェアを提供する協同組合の株式を取引として利益を返す。
二、報告期間内に証券投資内制御度を実行する状況
会社は専門的に「証券投資内制御制度」を制定し、証券投資資金の調達、証券口座の管理制御と投資意思決定権限などを明確にした。
報告期間内、会社は証券投資内の制御度に関する規定を厳格に執行し、授権範囲内でリスクの制御可能、規範化運営を堅持する。現在、会社が保有している国内株式の証券は Sealand Securities Co.Ltd(000750) と略称され、株式資金の規模は小さく、法律法規と規範性文書の規定に違反する状況はない。ニュージーランド子会社TAHI牧場が保有するニュージーランド株は、主に原乳生産経営に必要な恒天然グループの株式と日常経営活動において、一部の協同組合の性質のサプライヤーが保有する協同組合の株式である。
三、取締役会の審議状況
会社は第7回取締役会第22回会議を開き、「2021年証券投資特別説明」を審議・採択し、会社は「証券投資内制御制度」の規定に厳格に従って執行した。資金調達、証券口座の管理制御と投資意思決定権限は中国証券会監督管理委員会と深セン証券取引所のリスク投資に関する関連規定に合致している。
四、独立取締役の意見
報告期間内に会社は「証券投資内制御制度」の規定に厳格に従って執行する。資金調達、証券口座の管理制御と投資意思決定権限は中国証券会監督管理委員会と深セン証券取引所のリスク投資に関する関連規定に合致し、証券投資違反行為は発見されなかった。
五、監事会の意見
会社は第7回監事会第14回会議を開き、監事会は会社が「証券投資管理制度」の規定に厳格に従って執行していると考えている。資金調達、証券口座の管理制御と投資意思決定権限は中国証券会監督管理委員会と深セン証券取引所のリスク投資に関する関連規定に合致している。
六、推薦機構の審査意見
検証の結果、推薦機構 Shenwan Hongyuan Group Co.Ltd(000166) 証券引受推薦有限責任会社は、 Pengdu Agriculture & Animal Husbandry Co.Ltd(002505) 2021年度の証券投資状況は「深セン証券取引所株式上場規則」「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第1号–マザーボード上市会社規範運営」などの関連法律法規と規範性文書の規定に違反していないと考えている。「会社定款」「証券投資管理制度」の規定に合致し、意思決定手続きが合法的で、規則に合致し、資金の安全が保障される。
Pengdu Agriculture & Animal Husbandry Co.Ltd(002505) 取締役会2022年4月28日
