Shenwan Hongyuan Group Co.Ltd(000166) 証券引受推薦有限責任会社
Pengdu Agriculture & Animal Husbandry Co.Ltd(002505) について
募集資金投資項目延期の査察意見
Shenwan Hongyuan Group Co.Ltd(000166) 証券引受推薦有限責任公司（以下、「 Shenwan Hongyuan Group Co.Ltd(000166) 引受推薦」、「推薦機構」と略称する）は Pengdu Agriculture & Animal Husbandry Co.Ltd(002505) （曾用名：湖南大康国際農業食品株式有限公司、以下、「 Pengdu Agriculture & Animal Husbandry Co.Ltd(002505) 」または「会社」と略称する）非公開発行株式の推薦機構として、「証券発行上場推薦業務管理弁法」「深セン証券取引所株式上場規則」「深セン証券取引所上場企業自律監督管理ガイドライン第1号-マザーボード上場企業規範運営」「上場企業監督管理ガイドライン第2号-上場企業募集資金管理と使用監督管理要求」などの関連規定に基づき、 Pengdu Agriculture & Animal Husbandry Co.Ltd(002505) 募集資金投資プロジェクトの延期事項を審査した。具体的な状況は以下の通りです。
一、募集資金の基本状況
中国証券監督管理委員会の「湖南大康国際農業食品株式会社非公開発行株の承認に関する承認」(証監許可20192583号)の承認を得て、会社は上海鵬欣農業投資(グループ)有限会社に人民幣普通株(A株)8888888888888株を発行することを許可し、発行価格は人民元1.80元/株で、募集資金総額は人民元159999999840元である。発行に関する費用を人民元743250033元差し引いた後、募集資金の純額は人民元159256749807元だった。上記の募集資金の到着状況はすでに天健会計士事務所(特殊普通パートナー)が検証し、2020年4月28日に天健検字20202-15号「検資報告」を発行した。二、募集資金の使用状況
2021年12月31日現在、会社が募集した資金投資項目の具体的な使用状況は以下の通りである。
プロジェクト名称募集資金投入金累計投入金額（万元）番号額（万元）
1ミャンマー50万頭肉牛養殖プロジェクト8 Jiangsu Xinning Modern Logistics Co.Ltd(300013) 32.277
2瑞麗市肉牛産業基地建設プロジェクト2200016363.91
3補充流動資金54256755425675
合計159256758394343
三、募集プロジェクトの延期の具体的な状況と原因
同社が今回資金を集めて投資した「ミャンマー50万頭肉牛養殖プロジェクト」と「瑞麗市肉牛産業基地建設プロジェクト」は前期に十分な実行可能性論証を経たが、ミャンマーの政治情勢の変動と中国外COVID-19疫病の二重の影響で、募集プロジェクトの建設の進度は同社の予想を下回った。同社は募集プロジェクトの現在の実際の建設状況に基づき、募集資金投資プロジェクトの実施主体、投資総額、資金用途などが変化しないまま、「ミャンマー50万頭肉牛養殖プロジェクト」と「瑞麗市肉牛産業基地建設プロジェクト」の実施期限を2022年5月から2023年5月に延長する計画だ。
シーケンス項目名調整前に所定使用可能調整に達した後に所定使用可能番号状態に達した日付用状態日付
1ミャンマー50万頭肉牛養殖プロジェクト2022年5月2023年5月
2瑞麗市肉牛産業基地建設プロジェクト2022年5月2023年5月
四、今回の募集プロジェクトの延期が会社に与える影響
今回の募集プロジェクトの延期は、会社がプロジェクト建設の進度の実情に基づき、ミャンマーの政治情勢の変動とCOVID-19疫情がプロジェクト建設に与える影響を十分に考慮した慎重な決定である。この事項はプロジェクト建設の進度の変化にのみ関連し、募集プロジェクトの実施主体、投資総額と資金用途を調整せず、募集資金の投向を変更または変更し、その他株主の利益を損なう状況は存在しない。今回の募集プロジェクトの延期は、会社の現在の生産経営に重大な影響を与えることはありません。プロジェクトの後続の具体的な建設過程において、依然として様々な予見できない要素が存在する可能性があるため、多くの投資家に投資リスクに注意してください。
五、履行する関連審議手順及び特定項目の意見
(I)今回の募集項目延期の審議手順
会社の第7回取締役会第22回会議と第7回監事会第14回会議はそれぞれ「資金投資プロジェクトの延期募集に関する議案」を審議・採択し、独立取締役は独立意見を発表し、会社の今回の資金投資プロジェクトの延期事項に同意した。
(II)独立取締役の独立意見
会社の独立取締役は、今回の募集資金投資プロジェクトの延期はプロジェクトの実際の状況に基づいて行われたもので、募集資金投資プロジェクトの実施主体、投資用途及び規模の変更にかかわらず、募集資金投資プロジェクトの実質的な変更に属さず、募集資金の投向と会社の株主の利益を変更または変更する状況は存在しないと考えている。今回の募集資金投資プロジェクトの延期の決定手順は中国証券監督管理委員会、深セン証券取引所の上場企業の募集資金使用に関する法律、法規及び「会社定款」の関連規定に合致するため、会社の今回の募集資金投資プロジェクトの延期に同意する事項である。
（Ⅲ）監事会意見
会社の今回の募集資金投資プロジェクトの延期は、募集資金投資プロジェクトの実際の状況に基づいて慎重に決定され、募集資金投資プロジェクトの実施主体、投資用途及び規模の変更にかかわらず、募集資金投資プロジェクトの実質的な変更に属さず、募集資金の投資を変更または変更し、会社の株主の利益を損なう状況には存在しない。今回の募集資金投資プロジェクトの延期の決定手続きは中国証券監督管理委員会、深セン証券取引所の上場企業の募集資金の使用に関する法律、法規及び「会社定款」の関連規定に合致するため、会社監督管理委員会は今回の募集資金投資プロジェクトの延期に関する事項に同意する。
六、推薦機構の意見
査察の結果、推薦機構は、今回の募集資金投資プロジェクトの延期は、会社が募集資金投資プロジェクトの実際の進展状況に基づいて行った決定であり、募集資金投資プロジェクトの実施主体、投資用途及び規模の変更にかかわらず、募集資金投資項目の目的の実質的な変更に属さず、募集資金の投向を変更したり、会社の株主の利益を損なったりする状況は存在しないと考えている。この事項はすでに会社の第7期取締役会第22回会議、第7期監事会第14回会議の審議が通過し、独立取締役は明確な同意意見を発表し、必要な審査・認可手続きを履行した。「深セン証券取引所株式上場規則」「深セン証券取引所上場企業自律監督管理ガイドライン第1号–マザーボード上場企業規範運営」及び会社「募集資金管理制度」などの関連規定に合致する。以上、推薦機構は会社が今回募集した資金投資プロジェクトの延期事項に異議がない。
(以下、本文なし)
(このページは本文がなく、『 Shenwan Hongyuan Group Co.Ltd(000166) 証券引受推薦有限責任会社の Pengdu Agriculture & Animal Husbandry Co.Ltd(002505) 資金投資プロジェクトの延期に関する査察意見』の署名ページである)
推薦代表者：
蔡明侯海濤
Shenwan Hongyuan Group Co.Ltd(000166) 証券引受推薦有限責任会社年月日
