証券コード： Pengdu Agriculture & Animal Husbandry Co.Ltd(002505) 証券略称： Pengdu Agriculture & Animal Husbandry Co.Ltd(002505) 公告番号：2022025 Pengdu Agriculture & Animal Husbandry Co.Ltd(002505)
2021年度に利益分配を行わない予定の特別説明について
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実で、正確で、完全であることを保証し、虚偽の記載、誤導的な陳述または重大な漏れがない。
一、2021年度利益分配予案
中興華会計士事務所(特殊普通パートナー)が発行した標準保留意見のない監査報告(中興華審字(2022)第410075号)、会社の本報告期間の未分配利益は-5.82億元で、報告当期の分配可能利益は1.17億元である。会社が利益を分配していないのはマイナス数で、しかも会社が重点的に建設した雲南肉牛プロジェクトはまだ大額の資金を投入する必要があるため、会社の2021年度の利益分配の予案は:現金の配当金を配布しないで、配当金を送らないで、積立金で株を増資しない。
二、会社が2021年度に利益分配を行わない理由
1、2021年12月31日現在、会社の累計未分配利益は-5.82億元で、2021年度の分配可能利益は1.17億元である。「会社定款」に規定された利益分配政策によると、会社の当期利益分配は会社の未分配利益が正であり、当期分配可能利益が正であることを満たすべきであるため、会社は2021年度に利益分配を行わずに「会社定款」の規定に合致する。
2、国家農業部、商務部、税関総署、品質検査総局が共同で発行した「雲南省が国境地区で越境動物疫病区域化管理試験業務を展開することを支持することに関する手紙」の精神を実行するため、会社は徳宏州瑞麗市で肉牛産業基地建設プロジェクトを展開し、ミャンマーで50万頭の肉牛養殖プロジェクトを展開し、越境動物疫病区域化管理試験業務の着地を通じて、肉牛輸入の市場秩序を規範化し、国外の動物疫情が国内に伝わるリスクを効果的に防止すると同時に、肉牛産業チェーン延長プロジェクトの開発と実施を通じて、産業付加価値を高め、会社の利益能力を高める。
会社は2019年1月15日に第6回取締役会第27回会議を開催し、2019年2月1日に2019年第2回臨時株主総会を開催し、2020年2月27日に第6回取締役会第3回を開催する
第16回会議は、2020年3月17日に2020年第2回臨時株主総会を開き、非公開発行株式などの関連議案を審議・採択し、今回の会社の非公開発行株式の募集資金総額は288000万元を超えないと予想されている。2020年5月16日、同社の中ミャンマー越境肉牛プロジェクトの増発が完了し、発行費用を差し引いた資金募集純額は1592575万元だった。
単位：万元
プロジェクト名称実施主体プロジェクト投資総額募集資金実際募集資金金額額
ミャンマー50万頭肉牛会社全資子会社18516914850083000養殖プロジェクト康瑞農牧
瑞麗市肉牛産業会社の完全子会社16033075395 Yunnan Yuntou Ecology And Environment Technology Co.Ltd(002200) 0基地建設プロジェクト瑞麗鵬と
補充流動資金1 Shenzhen Fountain Corporation(000005) 4256.75
合計288 Xinjiang International Industry Co.Ltd(000159) 2575
同社は今回、実際の募集資金を増発する方向で、同社の募集資金計画と一定の差があり、中国・ミャンマーの越境肉牛プロジェクトの順調な実施を保証するために、自社資金でプロジェクトの建設に投入する。
3、会社の中ミャンマー越境肉牛プロジェクトはすでに国外の肉牛育肥の基本的な配置と国内の屠殺生産能力の試作を完成したが、COVID-19疫情とミャンマーの政治情勢の変動の影響を受けて、中ミャンマー肉牛の通関のプロセスは会社の予想より遅い。雲南省で「グリーンフードブランド」を作り、肉牛産業を大いに発展させる背景の下で、会社の肉牛業務の健康、急速な発展を保証するために、会社は国際牧畜輸入商を通じて国外から良質な輸入牛を導入し、国内の良質な肉牛のコントロール能力と供給能力を急速に向上させ、会社の肉牛産業の発展に二重保険を提供する。会社は5年ぐらいの時間を通じて、海外から120万頭の良質な輸入牛を導入し、現地化育種、増殖を行い、230万頭の飼育規模と200万頭/年の出荷規模を形成し、会社の未来の発展に必要な牛源に保障を提供し、雲南での肉牛の全産業チェーンの発展を実現する計画である。
以上より、会社の2021年度の未分配利益がマイナスであり、2022年度に上述の重大な投資計画及び現金支出事項が存在することを考慮し、「会社定款」の利益分配政策に関する関連規定に基づき、会社の生産経営の実際の需要と結びつけて、会社の2021年度の利益分配予案は、現金配当金を配布せず、配当金を送らず、積立金で株式を転換しない。今後、会社は相変わらず現金配当の形式で投資家に対するリターンを重視し、法律法規と「会社定款」などの規定に厳格に従い、利益分配に関連する各種要素を総合的に考慮し、会社の発展と投資家のリターンに有利な観点から、会社の利益分配制度を積極的に履行し、広範な投資家と会社の発展の成果を共有する。
三、独立取締役の意見
会社の独立取締役は会社の2021年度利益分配予案に対して独立意見を発表し、会社の取締役会が制定した2021年度利益分配案は「中華人民共和国会社法」、「会社定款」の関連規定に違反する状況は存在せず、会社の株東、特に中小株主の利益を損なわず、会社の正常な経営と健全な発展の要求に合致していると考えている。この利益分配案に同意し、2021年年度株主総会の審議に提出することに同意した。
四、監事会の意見
会社の2021年度利益分配予案は会社の実際の経営状況と未来の経営発展の需要を結びつけて、そして会社の中長期発展計画と資金計画の需要を総合的に考慮して作ったもので、「会社法」、「上場会社監督管理ガイドライン第3号–上場会社の現金配当」などの関連法律法規の規定に合致し、「会社法」、「会社定款」の関連規定に違反する状況は存在しない。会社及びその他の株主、特に中小株主の利益を損なうことはなく、監事会は今回の利益分配予案に同意する。
ここに公告する
Pengdu Agriculture & Animal Husbandry Co.Ltd(002505) 取締役会2022年4月28日
