証券コード： Pengdu Agriculture & Animal Husbandry Co.Ltd(002505) 証券略称： Pengdu Agriculture & Animal Husbandry Co.Ltd(002505) 公告番号：2022031 Pengdu Agriculture & Animal Husbandry Co.Ltd(002505)
富滇銀行への貸付申請及び関連保証の受け入れに関する公告
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実で、正確で、完全であることを保証し、虚偽の記載、誤導的な陳述または重大な漏れがない。
一、関連保証状況の概要
(I)関連取引の概要
業務の発展を促進し、資金の需要を満たすために、 Pengdu Agriculture & Animal Husbandry Co.Ltd(002505) (以下「会社」と略称する)は富滇銀行に2.25億元を超えない流動資金ローンを申請する予定で、ローンの期限は7ヶ月である。会社は持株子会社の東営鵬欣置業有限会社が保有する山東省東営市の3つの土地を担保とし、チベット富恒投資管理有限会社(以下「チベット富恒」と略称する)は保有する Wingtech Technology Co.Ltd(600745) 6947031株の株式を担保とし、同時期に上海鵬欣(グループ)有限会社(以下「鵬欣グループ」と略称する)を共同返済者とし、連帯責任保証を負う。チベット富恒、チベットスタイル投資管理有限会社（以下「チベットスタイル」と略称する）、上海鵬欣智澎投資センター（有限パートナー）（以下「鵬欣智澎」と略称する）、雲南鵬欣富盛農業発展有限会社（以下「鵬欣富盛」と略称する）、上海鵬欣農業投資(グループ)有限会社(以下「鵬欣農投」と略称する)と会社の実制御人姜照柏氏が連帯責任保証を負う。
2022年4月27日、会社は第7回取締役会年第22回会議を開き、「会社が富滇銀行に融資を申請することに関する議案」を審議・採択した。関連取締役の董逸哲さん、厳東明さんは採決を避けた。会社の独立取締役は今回の関連取引事項に対して事前承認意見と同意の独立意見を発表した。
「深セン証券取引所株式上場規則」の関連規定によると、会社の実際のコントロール者である姜照柏氏は会社の関連自然人であり、そのコントロールする鵬欣グループと一致行動者であるチベット富恒、チベットスタイル、鵬欣智澎、鵬欣富盛、鵬欣農投は会社の関連法人であり、今回保証を受けて関連取引を構成した。しかし、「上場企業の重大資産再編管理方法」に規定された重大資産再編を構成せず、関係部門の承認を得る必要はない。
今回、会社は銀行に融資を申請し、関連者から保証を提供し、会社は保証費用を支払うことを免除し、会社は反保証を提供する必要はなく、会社の取締役会の審議決定事項に属し、会社の株主総会の承認を提出する必要はない。
二、関連者の基本状況
1、姜照柏さんは会社の実際のコントロール者です。
2、上海鵬欣（グループ）有限公司
法定代表者：姜照柏
統一社会信用コード：9131 Shunfa Hengye Corporation(000631) 05040 XK
登録資本金：10000万人民元
住所：上海市崇明県秀山路65号
業務範囲:許可項目:家畜・家禽の生産;家畜飼育不動産開発経営。(法に基づいて承認しなければならないプロジェクトは、関連部門の承認を得てから経営活動を展開することができ、具体的な経営プロジェクトは関連部門の承認文書または許可証明書を基準とする)一般プロジェクト:実業投資とそのコンサルティングサービス、企業管理、企業管理コンサルティング、中国貿易(特定項目の規定を除く)、資産管理。(法により承認されなければならない項目を除き、営業許可証により法に基づいて自主的に経営活動を展開する)
3、チベット富恒投資管理有限公司
法定代表者：厳東明
統一社会信用コード：91540126 MA 6 T 13 UK 2 C
登録資本金：300万人民元
住所：チベット自治区ラサ市達孜県達孜工業団地創業基地ビル2-16-05 A
業務範囲：創業投資管理(公募基金を含まない。公募または私募証券投資基金の発起または管理、金融派生品の投資に参加してはならない。不動産と保証業務に従事してはならない。公開方式で資金を募集し、公衆預金を吸収し、ローンを発行してはならない。証券、先物類の投資に従事してはならない。証券類投資製品または金融派生製品を公開取引してはならない。金融製品、財テク製品と関連派生業務を経営してはならない)。[法に基づいて承認しなければならない項目は、関連部門の承認を得てから経営活動を展開することができる]
4、チベットスタイル投資管理有限公司
法定代表者：王氷
統一社会信用コード：91540126 MA 6 T 140 W 2 K
登録資本金：100万人民元
住所：達孜工業団地創業基地ビル2階2-1-07 A
業務範囲:投資管理(金融と仲介業務を含まず、非合格投資家に私募製品または私募製品の収益権を募集、販売、譲渡してはならない);資産管理(金融資産管理と保険資産管理を含まない);企業管理、企業管理コンサルティング、技術コンサルティング、経済貿易コンサルティング、投資コンサルティング(金融と仲介業務を含まず、非合格投資家に私募製品または私募製品の収益権を募集、販売、譲渡してはならない)(公開方式で資金を募集し、公衆預金を吸収し、ローンを発行してはならない;証券、先物類投資に従事してはならない;証券類投資製品または金融派生製品を公開取引してはならない;金融製品、財テク製品と関連派生業務を経営してはならない)。法により承認しなければならない項目は、関連部門の承認を得てから経営活動を展開することができる
5、上海鵬欣智澎投資センター（有限パートナー）
執行事務パートナー:上海鵬欣資産管理有限会社
統一社会信用コード：91310 Digital China Group Co.Ltd(000034) 2391494 K
登録資本金：2000万人民元
住所：中国（上海）自由貿易試験区業盛路188号A-813室
業務範囲:実業投資、株式投資管理、投資管理、コンサルティング。法により承認しなければならない項目は、関連部門の承認を得てから経営活動を展開することができる
6、雲南鵬欣富盛農業発展有限公司
法人代表:董逸哲;
統一社会信用コード：915 Shanghai Hajime Advanced Material Technology Co.Ltd(301000) MA 6 P 941746
登録資本金:77100万元;
住所:中国(雲南)自由貿易試験区昆明片区経開区洛羊街道事務所情報産業基地春漫大道80号雲南海帰創業園1棟8階835号;
経営範囲:許可項目:道路貨物輸送;木材の採運再生資源回収(生産性廃棄金属を除く);家畜飼育(法に基づいて承認しなければならないプロジェクトは、関連部門の承認を得てから経営活動を展開することができ、具体的な経営プロジェクトは審査・認可結果を基準とする)一般プロジェクト:農業副産物の販売;家畜の販売牧畜漁業の飼料販売;肥料の販売食品経営(予備包装食品の販売);貨物の輸出入技術輸出入技術サービス、技術開発、技術コンサルティング、技術交流、技術譲渡、技術普及;農業機械賃貸;非居住住宅不動産賃貸(転貸業務にかかわることを厳禁する);情報コンサルティングサービス(ライセンス類情報コンサルティングサービスを含まない);荷役運搬食用 Shenzhen Agricultural Products Group Co.Ltd(000061) 卸売;高性能有色金属及び合金材料の販売;金属材料の販売;金銀製品の販売石炭及び製品の販売;パルプ販売;金物卸売電気設備の販売;中国貿易代理店石油製品の販売(危険化学品を含まない);金属鉱石の販売;建築材料の販売;ニットの販売穀物の販売新鮮な果物の卸売;自動車部品卸売;電子製品の販売;非金属鉱及び製品販売（以下の経営範囲は区外支店機構：草栽培；穀物栽培；食用 Shenzhen Agricultural Products Group Co.Ltd(000061) 初加工；飼育；）(法に基づいて承認しなければならない項目を除き、営業許可証に基づいて法に基づいて自主的に経営活動を展開する)。
7、上海鵬欣農業投資（グループ）有限公司
法定代表者：董逸哲
統一社会信用コード：9131010713292306 Q
登録資本金：8115万人民元
住所：上海市普陀区宜昌路458弄8号3階305室
業務範囲:実業投資、投資管理、資産管理、農業科学技術、生物製品、化学工業製品の専門技術分野における技術開発、技術譲渡、技術コンサルティング、技術サービス、貨物及び技術の輸出入業務、食品販売、有機化学工業製品及び有機化学技術サービス、常圧化学工業設備加工及び修理、中低圧容器設計、販売:機械設備及び部品、金属材料、機電製品、金属交電、電気設備、化学工業製品及び原料(危険化学品、監視化学品、易製毒化学品、花火爆竹、民用爆発物品を除く)、自動車部品、自動車装飾用品、建築装飾材料、通信設備及び器材、陶磁器製品、電子製品、事務用品、日用デパート、工芸品、ニット織物、ゴムプラスチック製品、皮革製品、木材製品、鉱物製品、紙製品、燃料油(危険化学品を除く)、コンピュータソフト・ハードウェア、食用 Shenzhen Agricultural Products Group Co.Ltd(000061) 、飼料及び飼料添加剤、ビジネス情報コンサルティング。法により承認しなければならない項目は、関連部門の承認を得てから経営活動を展開することができる
以上の法人及び個人はいずれも信用喪失被執行者ではない。
三、関連取引の主な内容
会社の発展を支持するために、会社の実際のコントロール人の姜照柏さんとその一致行動者の鵬欣グループ、チベット富恒、チベットスタイル、鵬欣智澎、鵬欣富盛、鵬欣農投は会社が富滇銀行に申請した2.25元のローンに連帯責任保証を提供する予定で、会社は保証費用の支払いを免除し、反保証を提供する必要はなく、具体的な状況は実際に署名した協定を基準とする。
四、取引目的と取引が上場企業に与える影響
会社の実際のコントロール者姜照柏氏とその一致行動者鵬欣グループ、チベット富恒、チベットスタイル、鵬欣智澎、鵬欣富盛、鵬欣農投は会社が富滇銀行に申請した2.25億元の貸付に連帯責任保証保証を提供し、会社は保証費の支払いを免除し、反保証を提供する必要がなく、実際のコントロール者の会社に対する支持を体現し、会社と株主全体の利益に合致している。会社の経営業績に不利な影響を及ぼすことはなく、会社と株主、特に中小株主の利益を損なうことはなく、関連法律、法規及び「会社定款」の規定に合致している。
五、当該関連者と累計発生した各種関連取引状況
本年初めから現在まで、会社及び子会社と鵬欣グループ(同一主体によって制御されたり、互いに制御関係がある他の関連者を含む)が累計して発生した各種関連取引の総額は365562万元である。
六、独立取締役の事前承認意見と発表した独立意見
1、独立取締役の事前承認意見
今回の関連取引は会社の業務発展に必要な資金需要を保証し、上場会社の利益に合致し、株主、特に中小株主の利益を損なう状況は存在せず、会社の独立性に不利な影響を与えていない。私たちは「会社が富滇銀行に融資を申請することに関する議案」を会社の第7回取締役会第22回会議に提出することに同意し、その時関連取締役は採決を回避しなければならない。
2、独立取締役の独立意見
調査の結果、会社は富滇銀行に2.25億元の融資を申請し、会社の実際のコントロール者である姜照柏氏とその一致行動者から連帯責任保証事項を提供し、会社の業務発展に必要な資金需要を保証し、上場会社の利益に合致する予定である。会社の取締役会はこの関連取引を審議する時、関連取締役は回避原則を実行し、その採決手順は完備し、「深セン証券取引所株式上場規則」、「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第1号–マザーボード上場会社規範運営」、「会社定款」などの関連規定に合致している。したがって、上記の関連取引事項に同意します。
七、書類の検査準備
1、会社の第七回取締役会第二十二回会議の決議；
2、独立取締役の第七回取締役会第二十二回会議に関する事項に関する独立意見;
3、独立取締役第七回取締役会第二十二回会議に関する事項の事前承認意見;4、流動資金借入契約。
ここに公告する。
Pengdu Agriculture & Animal Husbandry Co.Ltd(002505) 取締役会2022年4月28日
