Pengdu Agriculture & Animal Husbandry Co.Ltd(002505)
独立取締役第七回取締役会第二十二回会議に関する事項の事前承認意見
「上場会社独立取締役制度」、「深セン証券取引所株式上場規則」などの規則、規範性文書及び「 Pengdu Agriculture & Animal Husbandry Co.Ltd(002505) 規約」の関連規定に基づき、私たちは Pengdu Agriculture & Animal Husbandry Co.Ltd(002505) (以下「会社」と略称する)の独立取締役として、独立、客観、公正の原則に基づいて、会社の第7回取締役会第22回会議に提出する予定の関連議案の文書を会議前に獲得し、審査した。関連情報を理解した上で、関連議案に対して以下の意見を発表する。
一、2022年関連取引の予想に関する事前承認意見
会社及び部下の子会社と関連者が発生した関連取引理由は合理的で、十分で、会社の正常な経営業務の発展と一致し、会社の生産経営活動の展開に有利であり、会社の独立性に不利な影響を与えていない。私たちは「2022年の関連取引の予想に関する議案」を会社の第7回取締役会第22回会議の審議に提出することに同意し、その時、関連取締役は採決を回避しなければならない。
二、2022年度監査機関の再雇用に関する事前承認意見
中興華会計士事務所(特殊普通パートナー)は「中華人民共和国証券法」の関連要求に合致し、上場企業の監査活動の豊富な経験と職業素養を持っている。会社の監査機構を担当している間、「中国公認会計士独立監査準則」などの関連規定に従い、勤勉に責任を果たし、独立、客観、公正な監査準則を堅持し、公正かつ合理的に監査意見を発表し、発行した監査報告書は会社の財務状況と経営成果を公正かつ真実に反映することができる。
このため、同会計士事務所を2022年度の監査機関として再雇用することに同意し、「2022年度の監査機関の再雇用に関する議案」を会社の第7回取締役会第22回会議の審議に提出し、取締役会に議案を株主総会の審議に提出することに同意した。
三、会社が富滇銀行に融資を申請することに関する事前認可意見
今回の関連取引は会社の業務発展に必要な資金需要を保証し、上場会社の利益に合致し、株主、特に中小株主の利益を損なう状況は存在せず、会社の独立性に不利な影響を与えていない。私たちは「会社が富滇銀行に融資を申請することに関する議案」を会社の第7回取締役会第22回会議に提出することに同意し、その時関連取締役は採決を回避しなければならない。
Pengdu Agriculture & Animal Husbandry Co.Ltd(002505) 独立取締役:黄沢民、江百霊、王起山2022年4月28日(本ページには本文がなく、 Pengdu Agriculture & Animal Husbandry Co.Ltd(002505) 独立取締役の第7回取締役会第22回会議に関する事前承認意見の署名ページ)
独立取締役の署名：
黄沢民江百霊王起山
